5-августта Аткаруу башкармалыгы (ED) индиялык криптовалюталык WazirX биржасынын оператору Zanmai Lab Private Ltd компаниясынын директорлорунун биринин банк эсебин тоңдурду.
бул билдирди агенттик Хайдарабадда рейд жүргүзгөндөн кийин 64.67 миллион рупийди (8 миллион доллардан ашык) түзгөн банк активдери тоңдурулган.
Binance тарабынан колдоого алынган WazirX тергөөдө
Бул кабар Каржы боюнча мамлекеттик министр Панкаж Чаудхари Парламенттин Жогорку палатасында Аткаруу иштери боюнча дирекция дооматтарды карап жатканын ырастагандан көп өтпөй келди. жалпысынан 2,790 миллион сом (350 миллион доллардан ашык) Binance тарабынан колдоого алынган алмашуу аркылуу эки учурда адалдалган.
Бул жолу WazirX директору борбордук агенттик тарабынан мыйзамсыз акчаны адалдоо үчүн колдонулган виртуалдык криптовалюталык активдерди сатып алууда жана которууда тез насыя берүүчү колдонмолорго жардам бергени үчүн айыпталган.
NDTV рейддер платформанын негиздөөчүсү жана башкы технология директору Самир Мхатреге жасалганын жана ED "Ал WazirXтин маалымат базасына толук аралыктан кире алат, бирок ал транзакциялардын чоо-жайын бербей жатат" деп кошумчалады.
Бул, негизинен, рейд 2002-жылдагы Акчаны адалдоонун алдын алуу мыйзамына (PMLA) ылайык, директордун имаратында агенттик менен кызматташпагандан кийин жасалганын билдирет.
Be[In]Crypto да келтирген ED 1999-жылдагы Валюталарды башкаруу боюнча мыйзамдын (FEMA) жоболоруна ылайык платформаны эки иш боюнча иликтеп жатканын мурда кабарлаган. Бир учурда платформа чет өлкөлүк колдонуучуларга өз биржасында бир криптовалютаны башкасына алмаштырууга, ошондой эле башка чет элдик биржалардан которууларды колдонууга уруксат берүү үчүн текшерилип жатат. Башка учурда, бүтүмдөрдүн ортосундагы "сыр жаап" Binance жана WazirX иликтенип жатат.
Мыйзамсыз насыя колдонмолоруна акчаны адалдоого жардам берген деген доомат
Дагы бир жергиликтүү отчет Аткаруу дирекциясынын сөзүн келтирди: «Полиция жана ED куугунтукка ала баштаганда, кредиттик колдонмо фирмалары өлкөдөн акча алып чыгуу үчүн криптовалюталык жолду колдонушкан. Акчанын көбү WazirX аркылуу крипто активдер аркылуу Гонконгго которулат. Биз крипто активдерге акча которууга байланыштуу далилдерди таптык. Биз WazirXтин 100 миллион рупийден ашык крипто активдерин тоңдурдук.
WazirX кылмыштуу кирешелерди адалдоо үчүн криптовалюталык каналды колдонууда айыпталган 16 финтех фирмасына жардам берген имиш.
"Караңгылыкка үндөп, Акчаны адалдоого каршы (AML) ченемдерин жок кылуу менен, ал крипто жол аркылуу кылмыштуу кирешелерди адалдоого 16 айыпталган финтех компаниясына жигердүү жардам берди. Ошондуктан, WazirX менен болгон 64.67 миллион рупий өлчөмүндөгү кыймылдуу мүлктөр PMLA, 2002 боюнча тоңдурулган», - деди борбордук агенттик.
Ал эми азыр тергөө органы да болуп жатканы кабарланууда Индиялык байкоо Борбордук банктын көрсөтмөлөрүнө каршы иштеген тез насыя колдонмолорунун NBFCs жана финтех өнөктөштөрү. Бул мыйзамсыз тиркемелер ашыкча пайыздык чендерди талап кылуу жана кредитке талапкерлерден чогултулган жеке маалыматтарды кыянаттык менен пайдалануу үчүн RBI жоболоруна каршы келгени аныкталган.
«Кытай фонддору колдогон ар кандай финтек компаниялары кредиттик бизнести жүргүзүү үчүн RBIдан NBFC лицензиясын ала алышкан жок. Ошентип, алар лицензиясын кайтарып алуу үчүн жоюлган NBFCлер менен меморандум жолун иштеп чыгышты ”, - деп билдирет агенттик. табылган.
"Каражаттардын максималдуу суммасы WazirX биржасына бурулуп, ал эми сатып алынган крипто активдер белгисиз чет элдик капчыктарга бурулганы көрүнүп турат", - деп кошумчаланган ED нотасы.
Binance менен WazirX ортосундагы транзакциялар дагы эле белгисиз
Айтылгандай, ED ошондой эле биржа жана анын тең негиздөөчүсүнүн мурунку билдирүүлөрүн текшерип жатат. Борбордук агенттик белгилегендей, "Буга чейин алардын башкаруучу директору Нишал Шетти WazirX бардык крипто-крипто жана INR-крипто транзакцияларын көзөмөлдөгөн индиялык биржа болуп саналат жана Binance менен IP жана артыкчылыктуу келишимге ээ деп ырастаган".
"Бирок азыр, Zanmai алар бир гана INR-крипто транзакцияларына катышат деп ырастайт, ал эми калган бардык транзакцияларды Binance WazirX боюнча жасайт. Алар Индиянын жөнгө салуучу органдарынын көзөмөлүнөн качуу үчүн карама-каршы жана эки ача жоопторду берип жатышат ", CNBC Бул тууралуу ED билдирди.
Кошумча иликтөө иштери жүрүп, биржадан билдирүү күтүлүүдө.
Компаниянын башкаруучу директору Нишал Шетти бүгүн акыркы твиттерде борборлоштурулган институттар тарабынан борборлоштурулган монополия көйгөйүн кантип чечерин айтып берди.
Бул тема боюнча кандай ойдосуз? Сизге жазыңызс жана бизге айт!
баш тартуу
Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.
Булак: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/