Жаңы крипто колдонуучусунун саякатындагы эң күчтүү учурлардын бири, алар жеке капчыгына ири суммадагы акчаны биринчи жолу жөнөткөндө болот. Бул укмуштуудай, олуттуу учур — жана өзүңүздүн чыныгы акчаңыз менен технологиянын күчүн жана жеке жоопкерчилигин сезүү бир аз коркунучтуу.
Экинчи күчтүү учур ошол эле колдонуучу блок изилдөөчү менен таанышып, анын дарегин издеп, ошол эле транзакцияны блокчейнде бардыгы көрүшү үчүн көргөндө болот.
Биткойн эмне жөнүндө атаандаш көз караштар бар (BTC), Этер (ETH) жана башка криптовалюталар жетишет. Алар алтын, төлөмдөр, валюта же банк эсептеринин келечеги болушу мүмкүн. Бирок сиздин крипто көз карашыңыз кандай болбосун, эч ким накталай акча же, жок дегенде, кредиттик карталар менен бирдей деңгээлдеги купуялуулукка жетпестен иштей албайт. Кредиттик карта компаниялары биздин каржылык жашообузга теңдешсиз көзөмөл жүргүзөт, бирок, жок эле дегенде, биздин транзакцияларыбыз коомдук китепте көрүнбөйт.
Криптодо купуялуулукка жетүү үчүн бир катар инструменттер бар, купуялык монеталарынан тартып миксерлерге жана Bitcoin блокчейниндеги транзакцияларга чейин. Бул куралдарды күнүмдүк колдонуучулар колдонушат, ал эми кээ бир учурларда аларды жаман актерлор колдонушат - накталай акча сыяктуу. Же тагыраак айтканда, крипто жана крипто купуялык куралдарын кылмышкерлер накталай акчага караганда азыраак жыштык менен колдонушат.
Фиатка караганда крипто коопсузураак.
Chainalysis: Мыйзамсыз даректерди камтыган транзакциялар 0.15-жылы криптовалюталык транзакциянын көлөмүнүн 2021% гана түзгөн.
Бириккен Улуттар Уюму: бир жылдын ичинде дүйнө жүзү боюнча адалдалган акчанын болжолдуу көлөмү дүйнөлүк ИДПнын 2-5% же 800 миллиард доллар – 2 триллион долларды түзөт.
булактар
- CZ Binance (@cz_binance) 6 мүмкүн, 2022
Америка Кошмо Штаттарынын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү Ethereumдагы купуялыктын эң эффективдүү куралы болгон Торнадо Кэштин белгилүү бир долбооруна санкция берди. жөнүндө көп жазылган сөз катары санкциялоочу код менен берилген санкция жана коркунуч жана OFACтын аракеттерине каршы чыгуу үчүн эки доо арыз берилген.
Акыркы бир нече жумада FTX драмасында жоголгон нерсе - бул OFAC соттук териштирүүдө өзүнүн стратегиялык позициясын жакшыртуу үчүн жасаган эпсиз маневр. 8-ноябрда, OFAC "жаңы маалыматтын негизинде" Tornado Cash "кайра дайындалды".
Бир нече жума мурун OFACтын дайындалышынын тешиктери болгон эки олуттуу юридикалык маселе "жаңы маалыматтын" булагы болушу мүмкүн. OFAC компьютердик кодду эмес, топторду гана санкциялай алат жана OFAC өзүнүн экинчи белгилөөсүндө Торнадо Кэштин айланасында борборлоштурулган автономдуу уюм топтун бир бөлүгү болгон деген жаңы теорияны түртүп жаткандай сезилет, бирок DAO кодду өзгөртүүгө укугу жок болчу. администратор ачкычы күйүп кетти.
Бул белгини колдоочулар улуттук коопсуздук максаттарына жетүү үчүн жалпысынан адилеттүү соода болгон деп ырасташат. Белгилөөнүн себеби, Tornado Cash Түндүк Кореялык хакерлер тарабынан "455-жылдын март айында уурдалган 2022 миллион доллардан ашык акчанын кыймылын бүдөмүк кылган".
Бирок чын эле ушундай болдубу? Купуялык куралдары иштөө үчүн чоң анонимдүүлүктү талап кылат. Жөнөкөй колдонуучулардын майда транзакциялары чоң элдин арасында дал ушундай жол менен жашырылышы мүмкүн. Жана ал купуялык куралдары туура колдонулганда гана иштейт, кыска мөөнөттүн ичинде корголгон активдерге күзгү которууларды жасоо сыяктуу купуялык каталары жок.
байланыштуу: FTXде SECге "Мен сага айттым" деп айткан окуям
Түндүк Кореянын хакерлери ошол конкреттүү которууну жасаганда, ал бүт Tornado Cash бассейнинин 20% түзгөнүн карап көрөлү. ETH Түндүк Кореянын чоң көлөмү Tornado Cash протоколу аркылуу өтүүгө аракет кылган, ал куралды колдонуу менен эч кандай маанилүү купуялуулукка ээ болгон эмес. Ал анжир жалбырагы менен өзүн жабууга аракет кылган Годзилланын күлкүлүү көрүнүшүн козгойт.
Каржы департаменти түндүк кореялык хакерлерге жалган ишеним сезимин сактап, алардын транзакцияларын статистикалык анализдин жардамы менен көзөмөлдөп турганда, куралды колдонууну улантууга мүмкүндүк берүү менен улуттук коопсуздук үчүн көбүрөөк жетишкендик. Анын ордуна OFAC жетишкен нерсе улуттук коопсуздук театрынан бир аз көбүрөөк.
Ошол эле учурда, ал Ethereum блокчейнине реалдуу зыян келтирди. Бир мисал, мисалы белгиленген Ethereum негиздөөчүсү Виталик Бутериндин айтымында, Tornado Cash Украинаны колдоо үчүн анонимдүү кайрымдуулук. Эгерде Каржы министрлигинин Tornado Cashга каршы санкциясы күчүндө болсо, ал компьютердик коддон жана тиркемелерден баштап, конкреттүү активдерге чейин бардык нерсени санкциялай алат.
байланыштуу: SEC Tornado Cash менен жабылат деп Coinbase кайра күрөшүп жатат
Казыналыктын мурдагы кызматкери Хуан Зарате жакында берген интервьюсунда Каржы министрлиги криптодогу активдердин бардык класстарын санкциялоо үчүн Патриоттук актты "чыгармачылык менен" колдонушу керек деп ырастады. Ал жерден алтын тыйындарды же башка күнүмдүк активдерди санкциялоого кыска кадам.
Коом кылмышкерлер аларды кокустан пайдаланып кеткендиктен гана санкцияларды кабыл албайт. Кылмышкерлер жолдордо айдашат. Алар аппараттык дүкөндө жеткиликтүү куралдарды колдонушат. Булар кылмыш иштерин улантуу үчүн колдонушат.
Эгерде OFACтын "Tornado Cash" деген бүдөмүк санкциясы токтоп калса, ал криптодогу каалаган протоколго же активге санкция бере алат. Ал эми бул криптографиянын келечеги тууралуу кандайдыр бир маанилүү көрүнүштү жок кылуу коркунучу бар.
JW Verret Джордж Мейсон юридикалык мектебинин доценти. Ал практикалык крипто-криминалистикалык бухгалтер, ошондой эле Lawrence Law LLC компаниясында баалуу кагаздар боюнча мыйзамды колдонот. Ал Финансылык эсептин стандарттары боюнча Кеңештин Консультативдик кеңешинин мүчөсү, Zcash Фондунун директорлор кеңешинин мүчөсү жана SEC Инвесторлордун Консультативдик комитетинин мурдагы мүчөсү. Ал ошондой эле крипто иштеп чыгуучулары жана колдонуучулары үчүн эркиндикти жана купуялуулукту сактоо үчүн саясатты өзгөртүү үчүн күрөшкөн аналитикалык борбор болгон Crypto Freedom Lab жетектейт.
Бул макала жалпы маалымат максатында жана юридикалык же инвестициялык кеңеш катары каралбайт жана кабыл алынбашы керек. Бул жерде айтылган көз караштар, ойлор жана пикирлер авторго гана таандык жана Cointelegraphтин көз караштарын жана ой-пикирлерин чагылдырбайт же билдирбейт.
Булак: https://cointelegraph.com/news/the-treasury-department-would-do-more-for-national-security-by-leaving-tornado-cash-alone