Tornado Cash хроникасы ачылат.
Шаршемби күнү Нидерландиянын бийликтери Амстердамда Tornado Cash компаниясын иштеп чыгуучу деп шектелген адамды кармашты.
Фискалдык маалымат жана тергөө кызматы белгисиз 29 жаштагы киши борбордон ажыратылган Ethereum аралаштыргыч Tornado Cash аркылуу арам акчаны адалдоого катышкан деп билдирди.
Нидерландыда, FIOD каржылык көз боёмочулукту жана ага байланыштуу башка укук бузууларды иликтөөгө жооптуу орган болуп саналат.
FIOD иликтөөсүн июнь айында баштаган, бирок бир нече камакка алууларды жокко чыгарууга болбойт. Тергөө иштерине олуттуу алдамчылык, экологиялык кылмыштуулук жана мүлктү камакка алуу боюнча жооптуу болгон Башкы прокуратура жетектейт.
FIOD билдиргендей, шектүү жума күнү Ден Бош шаарындагы тергөө сотуна келет.
Tornado Cash: белгисиздик жана акчаны адалдоо боюнча
Tornado Cash - бул криптовалютаны аралаштыруу кызматы. Онлайн платформа колдонуучуларга криптовалюта операцияларынын келип чыгышын же жайгашкан жерин жашырууга мүмкүнчүлүк берет.
Адам Торнадого каражат салганда, алар өз каражаттарын башка жерге алып коюшу мүмкүн, бул алардын транзакцияларына байкоо жүргүзүүнү бир топ кыйындатат.
Мындай аралаштырган провайдерлер криптовалютанын мыйзамсыз келип чыгышын көп учурда текшеришпейт же минималдуу түрдө текшеришет. Миксердик кызматтын колдонуучуларынын көпчүлүгү муну алардын караңгылыгын жогорулатуу үчүн жасашат.
Сүрөт: Bloomberg.com
АКШнын Каржы министрлиги өткөн аптада Торнадого санкция киргизип, криптовалюталык коомчулуктун олуттуу нааразычылыгын жаратты. Бир нече крипто компаниялары, анын ичинде dYdX жана Circle, крипто аралаштыргычты колдонгон колдонуучуларга тыюу салышты.
2022-жылдын июнь айында FIODдин Каржылык өркүндөтүлгөн кибер командасы Tornado Cashга каршы кылмыш ишин козгогон.
FACT маалыматына ылайык, Tornado Cash ири өлчөмдөгү мыйзамсыз акча агымдарын, анын ичинде крипто хакерлерди жана алдамчылыктарды камуфляждоо үчүн колдонулган.
АКШ крипто аралаштыргычтарды жана кир акчаларды талкалайт
Ошол эле учурда, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен өкмөт кылмышкерлердин ыплас акчаларды жылдыруу үчүн крипто аралаштыргычтарды колдонуусуна каршы күрөштү уланта турганын ачыктады.
FIOD сыяктуу, АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө кеңсеси Tornado Cash киберкылмышкерлерге акчаны адалдоого мүмкүндүк берет деп билдирди. 8-августта OFAC Tornado Cash жана анын акылдуу келишимдерин чектөөлөр тизмесине кошту.
Тыюу салуулардан улам, АКШнын жарандары жана уюмдары үчүн Tornado Cashдын акылдуу келишим даректери менен туташуу мыйзамсыз болуп калды. Атайылап бузуу 50,000 миң доллардан 10 миллион долларга чейин айып пул төлөп, 10 жылдан 30 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Маалыматтарга ылайык, FIOD ошондой эле акчаны адалдоого жол ача турган борбордон ажыратылган автономдуу уюмдарга (DAOs) "өзгөчө көңүл" бурат.
Vitalik Buterin, Ethereum биргелешип негиздөөчүсү, ал бенефициарлардын каржылык атын сактоо үчүн Украинага кайрымдуулук үчүн Tornado Cash колдонгон деп ырастады.
Күнүмдүк диаграммада Crypto жалпы рыноктук капиталы $ 1.1 триллион | Булак: TradingView.com Hcamag.com сайтынан сунушталган сүрөт, диаграмма TradingView.com
Булак: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/