Таиланддын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) өлкөнүн эң ири криптовалюта биржасы Bitkub жана башка төрт кылмышкерди жууп соодалоого катыштыгы бар деп айыптады.
Жеке адамдар 600,000 миң доллардан ашык айып төлөшү керек.
Bitkub Wash соода ишине катышканбы?
Ал боюнча пресс-релиз шейшемби күнү (27-жылдын 2022-сентябры), Тайланд SEC эки адам - Анурак мырза жана Сакон Сракави мырза - Bitkub платформасында жуунуу соодасын жүргүзгөн деп ырастады.
Жуу соодасы, крипто индустриясына байланыштуу, соодагер санариптик активдерди өзүнө сатып алып, сатат, ошону менен жалган рыноктук активдүүлүктү жаратат жана ошондой эле алардын соода көлөмүн жогорулатат.
Ошол эле учурда, SEC агенттик башында үч кылмышкерге каршы жарандык жаза колдонуу чечимин кабыл алган, бирок Bitkub жана эки адам санкцияларды аткаруудан жана маселени чечүүдөн баш тартканын белгиледи. Мындан улам көзөмөл органы мыйзам бузгандарды жарандык сотто жоопко тартууну талап кылууда.
Таиланддын көзөмөл органы Анурак менен Саконго директор болууга же кандайдыр бир жетекчи кызматтарды ээлөөсүнө тыюу салууну көздөйт. Ошондой эле, кылмышкерлерге cryptocurrency соодалоого тыюу салуу керек.
Андан тышкары, Bitkub жана бул иш боюнча адамдар 24,161,292 636,000 XNUMX бат (болжол менен XNUMX XNUMX доллар) төлөөгө милдеттендирилди. Айып пул СЕКтин тергөөгө кеткен чыгымдарынын ордун толтурууга жумшалат.
Ичинде өзүнчө жарыя, жөнгө салуучу, ошондой эле жергиликтүү санариптик мүлк алмашуу Satang Corporation менен байланышкан жууп соода айыптоолорду өндүрүп алды. SEC маалыматы боюнча, эки кылмышкер, LLC Fair Expo жана Микалай Захорски, кабарларга караганда, Сатангга жуунуу соодасын жүргүзүшкөн.
Биринчи үч окуядагыдай эле, SEC ЖЧК Expo Fair жана Микалай жарандык санкцияларга баш ийбегенин жана жарандык сотто жоопко тартыларын билдирди. Эки кылмышкерге тең 12 миллион бат (317,660 XNUMX доллар) айып салынган.
Таиланд крипто индустриясына катуу көзөмөл жүргүзүүдө
Акыркы окуя Таиланддык SEC инсайдердик соодага катышкан деп айыпталган Bitkubтун технология боюнча башкы адисине (CTO) 235,000 XNUMX доллар айып салгандан көп өтпөй келет.
Жакында жергиликтүү көзөмөл органы өзүнүн чечимине коомчулукту комментарий берүүгө чакырды тыйуу салуу жергиликтүү крипто фирмалары соодагерлерди коргоо каражаты катары кредиттөө жана стекинг кызматтарын сунуш кылуудан. Бир нече cryptocurrency кредиттик компаниялар банкротко арыз берген акыркы убакта.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/