Кабарларга караганда, Tetherдин (USDT) артында турган кээ бир компаниялар стабилкоиндин ошол кездеги банктык өнөктөшү Уэллс Фарго Тетердин Тайвандагы бир нече эсептерине кызмат көрсөтүүнү токтоткондон кийин, банк эсептерин алуу үчүн жасалма иш кагаздарын жана компанияларды колдонушкан.
3-марттагы билдирүү Wall Street Journal (WSJ) Tether ири кытайлык крипто брокери менен биргеликте 2018-жылы банк эсептерин ачуу үчүн жасалма документтерди, компанияларды жана көмүскө ортомчуларды колдонгон деп ырастады.
Тетер WSJдин отчетун четке кагып, аны "толугу менен так эмес жана адаштыруучу" деп атады. Компаниянын техникалык директору Паоло Ардойно твиттерде айыптоолорго катаал жооп жазып, аларды "бир тонна туура эмес маалымат жана так эместик" деп атады.
Бир нече ички документтерге жана электрондук почталарга шилтеме берген отчетто Tetherдин артында турган компаниялар өздөрүнүн инсандыктарын жеке адамдардын жана компаниялардын артына жашырышкан деп ырастайт.
Бирок, үчүнчү тараптарды колдонуу бир нече жолу стабилкоин көйгөйлөрүн жаратты. Бир убакта Европадагы жана Америка Кошмо Штаттарынын бийликтери андан көптү басып алышкан $ 850m Алар компанияга каршы банктык алдамчылык жана арам акчаны адалдоо боюнча дооматтарды карап жатканда, Tetherдин каражатынын суммасын аныкташкан.
Tether аккаунттары террордук уюмдар менен байланышы бар деп болжолдонууда
WSJ маалыматы боюнча, 2018-жылы Уэллс Фаргонун Tether үчүн банктык кызматтарды токтотуу чечиминен кийин, стабилкоинге үлүшү бар бир нече компаниялар өздөрүнүн жогорку даражалуу жетекчилеринин атына жаңы эсептерди ачышкан.
Кошумчалай кетсек, кагазда компаниялар учурдагы ишканалардын атын өзгөртүү жана аларды банктык эсептерди ачуу үчүн колдонуу менен жаңы кабыкча түзүмдөрдү түзүшкөн деп ырастайт.
Тайванда Тетер Hylab Technology компаниясынын жетекчиси Крис Лиди Hylab Holdings Ltd деген ат менен ачкан бир нече эсептерди ишенимдүү кармоо үчүн колдонгон имиш.
Андан ары отчетто Tether жана анын крипто алмашуу өнөктөшү Bitfinex Түркияда Deniz Royal Dis Ticaret Ltd астында эсептерди ачканы айтылат.
АКШнын Юстиция министрлиги 2020-жылы терроризмди каржылоодо Tether эсептерин келтирди изилдөө. Адилет министрлигинин маалыматы боюнча, Жакынкы Чыгыштагы террордук топтун Deniz Royal Dis Ticaret эсебин мыйзамсыз акча которуу кызматы аркылуу өткөн каражаттарды адалдоо үчүн колдонгону айтылууда.
Лицензиясыз крипто төлөм процессоруна туташуу
Андан ары gaffes-жылы Bitfinex, элементтерин бөлүшөт ээлик Tether менен, азыр иштебей калган Панаманын төлөм компаниясында 1 миллиард доллардан ашык акчаны токтотуп, крипто-Капитал.
Компания крипто компанияларга акча каражаттарын мыйзамсыз өткөрүү үчүн банк эсептеринин тармагын түзүү үчүн кабык компанияларды колдонуу боюнча репутацияга ээ болгон.
WSJ отчетунда 2018-жылы Tether менен байланышкан ишканалар тогуз күндүн ичинде Азияда тогузга жакын жаңы банк эсебин ачуу үчүн кабык компанияларды колдонгону көрсөтүлгөн.
Андан кийин, Bitfinex кардарларына жаңы "бөлүштүрүлгөн банктык чечимди" сатып алганын жарыялады жана аларды "бүткүл санариптик токен экосистемасына" зыян келтирбеши үчүн, чоо-жайын жашырууга үндөдү.
Булак: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/