Түркиянын Anadolu маалымат агенттиги 2-февралда жарыялаган кабарга ылайык, Гонконгдогу Bitzlato криптовалюталык биржасынын башкы директору, сатуу боюнча директору жана маркетинг директору Испанияда кармалган. Америка Кошмо Штаттарынын, Франциянын, Португалиянын жана Кипрдин укук коргоо органдарынын биргелешкен операциясынын натыйжасында бүтүмгө байланыштуу алты орус жана украиналык адам камакка алынган.
Испан бийлиги берген маалыматка караганда, биржа тарабынан берилген анонимдүүлүк анын криптовалюталар аркылуу арам акчаны адалдоону каалаган кылмыштуу топтордун тандоо аянтчасына айлануусуна жол ачкан. Тергөө иштерине байланыштуу бийликтер 19.8 миллион долларга (18 миллион евро) санариптик активдерди, кымбат баалуу унааларды, накталай акчаларды, уюлдук телефондорду жана башка товарларды кайтарып ала алышкан. Кошумчалай кетсек, алар 100дөн ашык алмашуу эсептерин тоңдуруп коюшкан.
Бул кадам Bitzlato компаниясынын негиздөөчүсү Антон Шкуренко маегинде Bitzlato капчыктарындагы Биткойндун (BTC) 50%ы тергөөчүлөр колдонуучулардын кармаган каражаттарынын болжол менен 35% тартып алгандан кийин алмашуу кайра ишке кирген күнү алынып салынышы мүмкүн деп айткандан эки күн өткөндөн кийин жасалды. алмашуунун ысык капчыктарында. Бул кадам Шкуренко Bitzlato капчыктарында сакталган Биткойндун (BTC) 50% ошол эле күнү алынып салынышы мүмкүн деп билдиргенден эки күн өткөндөн кийин болду. Бул темага байланыштуу Шкруенко жаңы Битцлатонун штаб-квартирасы Орусияда болорун жана "укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин колунан келбей турганын" айтып, кошумча маалымат берди.
Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) 18-январда Битцлатого каршы чараларды көрүп, криптовалюта биржасы киберкылмышкерлерге 700 миллион доллардан ашык акчаны адалдоого мүмкүндүк берген "Кардарыңды бил" жана "Акчаны адалдоого каршы күрөш" эрежелерине ылайык келбейт деп айыптады. Bitzlato платформасы. Ошол эле күнү Bitzlato менен байланышкан веб-сайттар алынып салынды, ал эми алмашуу менен байланышкан накталай акчанын бир пайызы бийлик тарабынан конфискацияланды. Кармалган учурда Кытай Эл Республикасында жашап жаткан орус жараны Анатолий Легкодымов компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон жана ошол эле күнү Майамиде камакка алынган.
Булак: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering