Түштүк Кореяда жайгашкан банктар 6.5 миллиард долларды чет өлкөгө мыйзамсыз которууга жол ачкан деген шек менен тергөөдө. Бул акча которуулар криптовалюталык арбитраж менен алектенген компаниялар менен байланышкан.
Түштүк Кореянын банктары 6.5 миллиард доллардан ашык шектүү акча которууларды иликтешти
Asia Times гезити июнь айынын аягында көптөгөн чет өлкөдөн акча которуу операцияларын аныктагандан кийин июлда Түштүк Кореянын банктарына иликтөө жүргүзүүнү буйруган. Иликтөө 6.5-жылдын январынан 2021-жылдын июнуна чейин чет өлкөгө которулган 2022 миллиард доллардын көбү чет өлкөлөргө жөнөтүлгөнгө чейин крипто биржаларынан келип чыкканын аныктады.
Бул транзакциялардын мүнөзү кээ бир кореялык фирмалардын “Кимчи премиумун (кимп) пайдаланып жатканын көрсөттү. Кимчи премиуму - бул Түштүк Кореянын биржаларында чет өлкөлүк биржаларга салыштырмалуу крипто баасынын айырмасы.
Инвесторлор чет өлкөлүк биржалардан крипто сатып алып, аны жергиликтүү кореялык биржаларда соодалашса болот. Регуляторлор ошондой эле Кимчи премиум соодасына тынчсыздануусун билдиришкен, анткени ал капиталдын качуусуна түрткү берет.
Өткөн жылдын апрель айында Кимчи премиуму 20% дан ашкан, бирок азыр ал болжол менен + 3.37% ды түзөт. Shinhan Bank жана Woori банкынын отчетунда которулган каражаттардын көбү адегенде ички криптовалюталык биржалардан жана кореялык фирмаларга таандык башка корпоративдик эсептерге которулганы аныкталган.
Ири акча которуулардын эбегейсиз өсүшү инвесторлор Кимчи премиумун бузуу үчүн көп сандагы каражаттарды пайдаланып жатат деген кооптонууну жаратты, деп айтылат билдирүүдө. Asia Times. бир караганда KBS Маалымат агенттигинин маалыматына караганда, которулган каражат арам акчаны адалдоого жумшалган деген дагы башка шектенүүлөр бар. Акча которууну колдогон, аты аталбаган компаниялардын айрым кызматкерлери да камакка алынган.
Кээ бир банктар санкцияларга дуушар болушат
Чет өлкөгө акча которуулардын жалпы суммасы FSS банктарга маселени иликтөөнү буйругандан кийин күткөндөн ашып кетти. Asia Times баяндамасында андан ары FSS которулган жана жергиликтүү эрежелерди бузган кошумча каражаттарды табуу үчүн жергиликтүү банктарга ички иликтөөлөрдү жүргүзөрү айтылат.
FSS ошондой эле ири акча которууларды колдогону үчүн Shinhan жана Woori банктарына каршы санкцияларды киргизет деп күтүлүүдө. Кабарда андан ары ФССтин башчысы Ли Бок Хёндун чет элдик валюта операцияларына олуттуу мамиле кылгандарын жана бул секторго санкциялар кириши мүмкүн экенин айтканы келтирилди. Shinhan жана Woori банктарында жүргүзүлүп жаткан ички иликтөөлөр 19-августта жыйынтыкталат, андан кийин эки мекемеге карата чара көрүлүшү мүмкүн.
Related
Tamadoge – Мем монетасын алуу үчүн ойноңуз
- Doge үй жаныбарлары менен болгон салгылашууларда TAMA алыңыз
- Чектелген жеткирүү 2 млрд, Token Burn
- NFT негизиндеги Metaverse оюну
- Presale Live Now – tamadoge.io
Булак: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances