Редактор жаңылыктары- FSS Түштүк Кореянын алдыңкы банктарын этикага жатпаган крипто транзакциялары боюнча иликтөөдө.
- FSS банктардан көрүнүктүү валюталык операциялар боюнча аудит жүргүзүүнү суранды.
эки Түштүк Корея ири банктар Улуттун Финансылык Көзөмөл Кызматы (FSS) тарабынан этикага жатпаган крипто-негизделген транзакциялар менен потенциалдуу байланыштар боюнча иликтөөдө. Woori жана Shinhan банктары 3.4 миллиард долларлык эсепке алынбаган чек ара төлөмүнүн бир бөлүгү деп шектелүүдө.
Финансылык жөнгө салуучулар Woori банкынын беш филиалынан 1.3 миллиард доллар жана Шинхан банкынын он бир филиалынан 1.9 миллиард доллар өлчөмүндөгү сумманы эсептеп чыгышкан. Мунун баары 17-жылдын февралынан 2021-жылдын июлуна чейин 2022 айдын ичинде жасалган.
FSSтин жогорку даражалуу органы өткөн аптада жаңылыктарда мындай анормалдуу акча агымдарынын айрымдары камтылганын билдирди. крипто-алмашуу да. Эми FSS ар бир банктан 2021-жылдын 1-чейрегинен 2-жылдын 2022-чейрегине чейин жүргүзүлгөн отчеттуу чет элдик транзакциялар же крипто төлөмдөрү боюнча июль айынын аягына чейин аудит тапшырууну суранды.
Банктар айыптоолорду айтуудан баш тартышты. Ал эми FSS акыркы жумада эле 15 жерге рейд жүргүздү, ал жети эң чоң крипто алмашууну да камтыган.
FSS билдирди:
"Форекс эрежелерин сактабаган же акчаны адалдоого каршы эрежелерди бузган банктарга каршы катаал чараларды көрөбүз"
Сизге сунушталган
Булак: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/