тарабынан жасалган алдамчылык фактысы боюнча кылмыш иши козголду FTX алмашуу жана анын башкы директору Сэм Банкман-Фрид мыйзам чыгаруучулар күткөндөн алда канча татаал болушу мүмкүн.
АКШнын Нью-Йорктун Түштүк округунун округдук сотунун прокурорлору иш “ушунчалык кенен” болгондуктан, соттун ресурстарын түгөтүп коюшу мүмкүн деп айтышкан.
Ылайык Чарльз Гаспарино, FOX Business компаниясынын улук кабарчысы, прокурорлор FTX иликтөөсүнө катышкан катмарларга анын потенциалдуу паракорчулук, үгүт иштерине салымын бузуу, базарды манипуляциялоо, уурулук жана алдамчылык камтыганын айтышты.
Гаспарино өз булактарын ачыктаган жок жана тергөөнүн абалы тууралуу кошумча маалымат берген жок.
лакап аты "Эне соту," АКШнын Нью-Йорктун Түштүк округу боюнча округдук соту АКШдагы эң алдыңкы федералдык сот катары каралат Сот 18-кылымдын аягында түзүлгөн жана өлкөдөгү эң маанилүү терроризм жана ак халатчан кылмыш иштери боюнча соттордун үйү болгон. .
Гаспаринонун булактары туура болсо, FTX тергөөсү жана андан кийинки сот процесси сот буга чейин көргөн эң татаал аракет болуп калышы мүмкүн.
Көптөр Сэм Банкман-Фриддин шайлоо алдындагы салымын бузуу соттун ресурстарынын көпчүлүгүн ээлеп жаткан нерсе болушу мүмкүн деп эсептешет.
2022-жылга чейин, SBF гумжардам ар кандай саясий талапкерлерге жана комитеттерге 40 миллион доллардын тегерегинде. Кайрымдуулуктардын дээрлик бардыгы демократтарга же демократтар колдогон себептерге байланыштуу болсо да, SBF бирдей сумма республикачыларга "федералдык өнөктүктү каржылоо отчетторунда көрүнбөй турган жол менен" берилгенин ырастады.
Бирок, сот материалдары SBF АКШдагы талапкерлерге жана үгүт иштерине мыйзамсыз түрдө "он миллиондогон долларларды" кошкону үчүн айыпталганын көрсөттү. мындай деди: кайрымдуулуктар бай өнөктөштөрдөн келип түшкөндөй көрүнгөнү менен, чындыгында алар Alameda Research тарабынан уурдалган кардар акчасы менен каржыланган.
FTX тергөөсүнө катышкан адвокаттардын же прокурорлордун эч кимиси бул ушактарды тастыктай элек. SDNY бул маселе боюнча унчукпай турат жана башка булактар чыга элек. Ошого карабастан, айрымдар DCG боюнча билдирилген тергөөнү соттун ресурстары түгөнүп калганын тастыктаган далил катары белгилешти.
Кабарларга караганда, SEC жана АКШнын Нью-Йорктун Чыгыш округу боюнча райондук соту DCG жана Башталыш ортосундагы "кылдап которуулар". Bloomberg келтирилген Прокурорлор интервью жана документтерди талап кыла башташты деп кабарлашкан адамдар. Бирок DCG, Genesis жана DCGнин негиздөөчүсү Барри Силбертке да айып коюлган эмес.
EDNY базар оюнчусун иликтөөгө ээ болуу DCG SDNY FTX боюнча өз ресурстарын түгөтөт деген ушак-айың кептер чындык болушу мүмкүн деп көптөрдү ишендирди.
Булак: https://cryptoslate.com/sources-claim-ftx-investigation-could-exhaust-the-sdny-court/