Америкалык сенаторлор Силвергейт FTX кырсыктары жөнүндө айткандан да көбүрөөк билген

Америкалык сенаторлордун тобу Silvergate Capital Corp компаниясынан FTX компаниясынын кардарлардын каражаттарын кыянаттык менен пайдалангандыгы тууралуу жаңы маалыматтарды издеп жатышат. Ичинде кат Silvergate компаниясынын башкы директору Алан Лейнге багытталган мыйзам чыгаруучулар 5-декабрда келгенде компаниянын кыйраган крипто биржасы менен байланышы тууралуу суроолорго толук жооп бере алган жок деп ырасташты.

Сенаторлор Силвергейтке FTXтин кардарлардын акчасын кыянаттык менен пайдалангандыгы тууралуу билгенби же жокпу деп сурашты, мыйзам чыгаруучулар фирма мурунку сурамжылоого "качма жана толук эмес" жооп бергенин айткандан кийин https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) January 31, 2023

Териштирүүгө катышкан сенаторлордун арасында атактуу криптовалютанын сынчысы Элизабет Уоррен (D-Mass) жана республикачылар Роджер Маршалл (Р-Канзас) жана Джон Кеннеди (R-La) бар.

Катта депутаттар төмөнкүлөрдү белгилешти:

FTX колдонуучуларынын каражаттарын Alameda Research компаниясына туура эмес которуудагы Силвергейттин ролу тууралуу 5-жылдын 2022-декабрындагы катыбызга сиздин качкан жана толук эмес жообуңуз бизди капалантты. Биз сиздин банктын текшерүү жана шектүү каржылык иш-аракеттерди кабарлоо боюнча милдеттеринин катаал фиаскосу болуп көрүнгөн нерсе жөнүндө маалымат издеп жаздык.

Андан ары, сенаторлор Конгресс да, коомчулук да FTXдин алдамчылык менен кулашында Silvergate ролун түшүнүү үчүн керектүү маалыматка татыктуу деп ырасташты. Силвергейт 2022-жылы Федералдык Үй Кредит Банкына анын акыркы инстанциясынын банкири болуп өткөнү, мыйзам чыгаруучулар бул жөн гана алгылыктуу негиз эмес деп ырасташкан жана компания жооп бериши керек.

FTXдин мурдагы негиздөөчүсү Сэм Банкмен-Фрид жана башка жогорку деңгээлдеги жетекчилер, мисалы, FTXтин негиздөөчүсү Гари Ванг жана Alameda Research компаниясынын башкы директору Кэролайн Эллисон алдамчылык схемасын жүргүзгөн деп айыпталган. Схема FTX кардарларынын миллиарддаган долларларын жана анын туунду хедж-фонду, Alameda Research компаниясын тартууну камтыган.

Бул активдер Түндүк өлчөм деп аталган Аламеда кол алдындагы Сильвергейт эсебине салынган деп болжолдонууда. Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясынын маалыматы боюнча. Маалыматка ылайык, FTX колдонуучуларынан акча Аламеданын инвестициясына жумшалганын жашыруу үчүн жасалма электроника сатуучу North Dimension компаниясына акча которууну суранышкан.

Катка ылайык, Silvergate платформасы мурда мыйзам чыгаруучулар тарабынан берилген FTX менен байланышкан суроолорго жооп берүүдөн баш тартып, "жашыруун көзөмөл маалыматын ачууга" чектөөлөрдү келтирген.

Бирок, Федералдык депозиттерди камсыздандыруу боюнча инновация боюнча мурдагы башкы адис Султан Мегжи, айткан Твиттер аркылуу банктар көзөмөл боюнча жашыруун маалыматты ачыкка чыгара алышпайт. Кээ бир учурларда, алар Конгресс тарабынан суралган болсо да, кылмыш иштери үчүн жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Мегжи андан ары мындай деди:

Бул платформа (же башка банк) Конгресстин анкетасына жооп бербөө үчүн ошол эрежелерди колдонушу таң калыштуу эмес. Конгресс бул маалыматты алуу үчүн банктык жөнгө салуу органдары менен бирге иштеши керек.

Silvergate Under Pressure

Силвергейт акыркы айларда күчөгөн кысымга кабылды. Январдын башында Силвергейт 4.3-жылдын аягында Федералдык Үй Насыя Банкында 4.6 миллиард доллар кыска мөөнөттүү аванстар жана 2022 миллиард долларга жакын нак акча жана акча эквиваленттери бар экенин ачыкка чыгарган. Джон Старк, консалтинг ЖЧКсы Твиттер аркылуу каржылоо компанияга жардам бергенин ачыктады. FTX жоюлгандан кийин депозиттер боюнча иштөөнү токтотуу. Silvergate бир нече крипто-достук банктардын арасында болгон, алар алгач президент Герберт Гувердин тушунда ипотекалык насыялоону күчөтүү үчүн түзүлгөн программага көз каранды.

Крипто-достук банк Silvergate банктын качып кетишин токтотуу үчүн Федералдык үй кредиттик банкынан 4.3 миллиард доллар насыя алды. АКШнын салык төлөөчүлөрү азыр расмий түрдө АКШнын биринчи крипто-куткаруусунда крипто алдамчылык/грифти субсидиялап жатышат, мунун баары ачык көрүнүп турат. Ошентип, эркиндик ушинтип өлөт.https://t.co/G4VKSsLV7w

— Джон Рид Старк (@JohnReedStark) January 11, 2023

Кошумчалай кетсек, класстык костюм болгон берилген 14-декабрда Silvergate компаниясына каршы FTX кардар каражаттарын Alameda Research соода фирмасына которуудагы ролу үчүн. Класстык доо Silvergate баалуу кагаздарын бардык сатып алуучулардын атынан берилген, анда Лейн жана башкы каржы кызматкери Антонио Мартино жоопкер катары көрсөтүлгөн.

 Жок маалымат 

Силвергейт сенаторлордун баштапкы катына декабрда жооп берип, Аламеда 2018-жылы, FTX алмашуу компаниясы түзүлгөнгө чейин фирмада эсеп ачкан деген шарт койгон. Банк андан ары FTX жана Alameda эсептери менен байланышкан транзакцияларды карап жатканын белгиледи.

Декабрда, Лейн айткан Silvergate криптовалюта алмашуу процессинде жана ага байланыштуу жактарда олуттуу текшерүүлөрдү жүргүзгөн.

Акыркы катында америкалык сенаторлор Силвергейтти Конгресске FTX кардар каражаттарынын Аламедага туура эмес которулушу үчүн платформа канчалык деңгээлде жооп берерин баалоо үчүн зарыл болгон маанилүү маалыматты жашырганы үчүн айыпташты. Сенаторлор ошондой эле, алар талап кылынган алдамчылыкка алып келиши мүмкүн болгон банк же аудиторлор тарабынан кандайдыр бир шайкеш келбеген маселелерди аныктоо керек деп ырасташкан.

Тергөөнүн жаңы айлампасында сенаторлор Силвергейттен бир катар суроолорго жооп берүүнү суранышты. Кээ бир суроолорго банк FTX өз колдонуучуларын Аламеданын Silvergate эсебине акча которууга багыттап жатканын билгенби же жокпу камтыйт. Дагы бир иликтөө, ал кандайдыр бир транзакцияларды шектүү деп шектенип жатабы.

Сенаторлор андан ары компаниянын талаптагыдай текшерүү практикасы, анын FHLB насыясынан түшкөн каражатты кантип колдонууну пландаштырып жаткандыгы, ошондой эле ФРС жана көз карандысыз аудиторлор тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн натыйжалары жөнүндө маалымат сурашты. Бирок Силвергейт 13-февралга чейин суроолорго жооп бериши керек.

Көбүрөөк маалымат:

Fight Out (FGHT) – Earn үчүн эң жаңы кыймыл

• CertiK текшерилген жана CoinSniper KYC Verified
• Алгачкы этап Presale Азыр Live
• Акысыз крипто табыңыз жана фитнес максаттарына жетиңиз
• LBank Labs долбоору
• Transak, Block Media менен өнөктөштүк
• Сыйлыктар жана бонустар