Нью-Йоркто жайгашкан Signature банкы а класс-аракет иск ал FTXдин крипто алмашууга чейинки ишмердүүлүгүнө өбөлгө түзгөн деп ырасташкан өткөн ноябрда кулаган.
Дүйшөмбү күнү Нью-Йорктун Түштүк округу боюнча АКШнын округдук сотуна Statistica Capital инвестициялык жана алгоритмдик соода фирмасы тарабынан берилген доо арызда Signature "азыр атагы чыккан FTX алдамчылыгы жөнүндө иш жүзүндө билимге ээ болгон жана олуттуу жардам берген" деп ырастайт.
FTX, бир жолу соода көлөмү боюнча биринчи үч крипто алмашуу жана анын бир тууган компаниясы Alameda Research 11-глава банкроттуктан коргоо үчүн берилген ликвиддүүлүк кризисинен кийин 2022-жылдын ноябрында.
Биржанын негиздөөчүсү Сэм Бэнкмен-Фрид ар кандай айыптарга дуушар болот АКШнын Юстиция министрлиги, Баалуу кагаздар жана биржа боюнча комиссия (SEC) жана Буюмдарды Futures Trading комиссия (CFTC) анын компаниялардагы аракеттерине байланыштуу.
Statistica шектүү транзакциялар тууралуу эскертет
Statistica азыр FTX жана Alameda кызматын көрсөткөн Signature Банкты, алмашууга колдонуучу эсептерин Signet деп аталган крипто банктын блокчейнге негизделген төлөмдөр тармагы менен айкалыштырууга уруксат берген деп айыптап жатат.
Арызга ылайык, Signature FTX алдамчылыгы жөнүндө кеминде 2020-жылдын июнунан бери билген, Статистика доогерлер банкка Аламедага шектүү акча которуулар алгач FTX үчүн болгонун "ачык" айтышкан деп ырастады.
Эскертүүлөргө карабастан, Signature акчаны баары бир Аламедага которууга уруксат берди.
Ошондой эле, Signature крипто алмашууну ачык илгерилетүү аркылуу "FTX алдамчылыгын олуттуу түрдө жеңилдеткен" деп болжолдонууда, банк эсептер FTXтин өзүнүн тейлөө шарттарын бузганын билсе дагы, эч кандай Alameda жана FTX эсептерин жаап салбай, токтотпой же башка жол менен чектебей койду. ошондой эле алдамчылыкты билгенден кийин Alameda эсептерине кардарлардын кошумча депозиттерин кабыл алуу менен.
чечмелөө Кошумча комментарий алуу үчүн кайрылгандан кийин Кол коюу банкынан дароо уккан жок.
Signature Банкынын 4-жылдын 2022-чейрегиндеги отчетунда акционерлерге тиешелүү 1 миллиард доллар таза жоготуу көрсөтүлгөн, бул каржы институту крипто индустриясындагы “трансформациялык өзгөрүү” үчүн күнөөлөп, “экосистемадагы ишеним кризисине” алып келген.
Өткөн жылы банк санариптик активдердин банктык депозиттеринин пландалган кыскарышын жарыялады.
Кол коюу банкынын класстык доо арызына туш болгондугу тууралуу кабар америкалык сенаторлордун тобуна, анын ичинде көптөн бери крипто сынчысы Элизабет Уорренге дагы бир крипто-достук банк Сильвергейтти көздөп, ысык келет.
Мыйзам чыгаруучулар башкы директор Алан Лейнге жазган катында бузулду крипто-банктын FTX менен болгон мамилеси "мындан ары салттуу банк тутумуна крипто рыногунун тобокелдигин киргизди" деп, Silvergate бул маселе боюнча көбүрөөк маалымат берүүнү талап кылды.
Крипто жаңылыктарынан кабардар болуңуз, почтаңызга күн сайын жаңыртууларды алыңыз.
Булак: https://decrypt.co/120739/signature-bank-lawsuit-alleges-substantially-facilitated-ftx-fraud