Маалыматтарга караганда, криптовалютага ыңгайлуу кол коюу банкы кулаганга чейин Америка Кошмо Штаттарынын эки мамлекеттик органы тарабынан иликтенип жаткан.
Bloomberg агенттигинин 15-марттагы маселе менен тааныш адамдарга шилтеме жасаган билдирүүсүнө ылайык, Юстиция департаментинин тергөөчүлөрү Signature кардарлары тарабынан мүмкүн болгон акчаны адалдоону аныктоо үчүн адекваттуу чараларды көргөн-көрбөгөнүн текшерип жатышкан.
Бул жөнгө салуучу банк "кылмыштуулуктун белгилери" жана тийиштүү түрдө эсеп ээлерин текшерүү үчүн транзакцияларды көзөмөлдөө үчүн алдын ала чараларды көрүп жаткан жокпу, өзгөчө тынчсызданып жатканы белгиленген.
Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы (SEC) тарабынан өзүнчө иликтөө да эки анонимдүү булак боюнча банкты "карап" жаткан. SEC иликтөөсүнүн мүнөзү тууралуу маалымат берилген жок.
Тергөө качан башталганы жана Нью-Йорк штатынын көзөмөл органдарынын банкты жабуу боюнча акыркы чечимине кандай таасир эткени белгисиз.
Кол коюу жана анын кызматкерлери туура эмес иш кылган деп айыпталган эмес жана тергөө эч кандай айыптоосуз же SEC же Юстиция департаменти тарабынан көрүлгөн чараларсыз аякташы мүмкүн.
Бул өнүгүп келе жаткан окуя жана кошумча маалымат жеткиликтүү болгондо кошулат.
Булак: https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report