Алгоритмдик соода фирмасы Statistica Capital крипто-достук Кол Банкка каршы банкрот болгон биржа FTX жана Alameda Research ортосунда фонд аралашып кеткендиги үчүн болжолдуу класстык доо арыз менен кайрылган.
Statistica анын кеңешине каршы, Signature Банкы 2020-жылдын июнь айынан баштап Signet төлөмдөр тармагын колдонуп, FTX үчүн арналган акчаны Аламеданын банк эсебине жөнөткөн деп ырастайт. Signet, уруксат берилген блокчейн тармагы, ERC аркылуу күнү-түнү акча которууга мүмкүндүк берет. 20 ылайыктуу "мөөр белгиси".
Statistica Кол коюу банкы ишенимдүүлүк милдетин аткара албай калганын ырастады
Статистиканын маалыматы боюнча сот берүү, FTX кардарлардын депозиттерин Аламеда эсептеринен "электрондук акча" деп аталган "мыйзамсыз төлөм" аркылуу которгон. FTX кардарлары алардын эсептерине каражаттар кошулганын ырастаса да, Statistica кардарлардын каражаттары Аламеданын эсептеринен кетпеген деп ырастайт. FTX жана Сэм Банкман-Фрид кардарлардын депозиттерин Аламедага насыяларды узартуу үчүн колдонушкан жана банкрот болгон хедж-фондго 65 миллиард долларлык кредиттик линияны сунуштоого чейин барышкан.
The киришүү Аламеданын акчасы менен FTX кардардын каражаттарынын акчасы АКШда сегиз айыпка, анын ичинде акчаны адалдоого жана зымсыз алдамчылыкка дуушар болгон FTXтин мурдагы башкы директору Сэм Банкман-Фридге каршы козголгон кылмыш ишинин өзөгүн түзөт. Өзүнчө жарандык даттануу менен SEC Сэм Банкман-Фридди инвесторлорго FTX менен Аламеда менен болгон мамилесин туура эмес көрсөткөнү үчүн сотко берди.
Statistica ылайык, Signature билип туруп FTX шарттарын жана шарттарын бузган транзакцияларды иштетип, кардарларга өзүнүн фидуциардык ролун аткара алган эмес.
Кечээ, Binance жарыялады 8-жылдын 2023-февралында белгисиз себептерден улам банктык доллар которууларды токтотууну пландаштырууда. Мурда, ал кабарлоо кардарлар Signature Bank өзү менен Binance кардарларынын ортосунда 100,000 XNUMX доллар же андан көп суммадагы SWIFT которууларды гана колдой тургандыгын айтып, убактылуу токтотуулар Signature Bank менен байланыштуу деген божомолдорго ишенет.
Борборлоштурулган биржалар маанилүү ролду аткаруу үчүн азыраак мүмкүнчүлүктөр менен калды
Дүйнөдөгү эң борборлоштурулган биржалардын буту астында жер акырындык менен кичирейип баратат, анткени жөнгө салуучу эскертүүлөрдөн жана крипто кыйроодон корккон банктар өздөрүн тармактан алыстатууга аракет кылышат. Борборлоштурулган биржалар крипто трейдерлери жана инвесторлор үчүн маанилүү фиат-крипто рампалары катары кызмат кылат. Банк өнөктөштөрүнүн массалык түрдө кетиши биржалардын рыноктук стресстен туруштук берүү жөндөмүнө таасир этиши мүмкүн.
Signature Bank 2022-жылдын декабрынын башында өзүнүн крипто-байланыштуу депозиттерин 8-10 миллиард долларга кыскарта турганын жарыялады, анын башкы директору "биз жөн гана крипто-банк эмеспиз" деп баса белгиледи. Кийинчерээк ал федералдык үй кредиттик банктарынан 3.8 миллиард доллар карыз алган.
Өткөн жылы, Provident Bancorp, Массачусетс банкы, санариптик актив портфелин 50% кыскартуу үчүн крипто-кенчилерге берилген начар насыяларды сатты. 4-жылдын 2022-чейрегинде компания тоо-кен казуучу жабдуулар менен камсыздалган кредиттерди үчүнчү чейрекке салыштырмалуу 40% га кыскартты жана 3-жылы крипто портфелин кыскартууну улантат деп күтүүдө.
Нью-Йоркто жайгашкан Metropolitan Bank жарыялады ал 9-жылдын 2023-январында өзүнүн крипто вертикалын "жөнгө салуу чөйрөсүндөгү материалдык өзгөрүүлөргө" байланыштуу жапмак. Метрополитен былтыр банкрот деп табылган канадалык крипто-брокердик Voyager Digital кардарларына акчасын кайтарып бериши керек болчу.
Silvergate акыркы тургусу келет, бирок бул крипто үчүн жакшыбы?
АКШнын прокурорлору кылмыш ишин козгоду справка FTX алдамчылыкта крипто-достук Silvergate банкынын ойногон ролуна. Silvergate адекваттуу мониторингсиз эле Silvergate Exchange Network аркылуу ири каражаттарды которууга мүмкүнчүлүк берген имиш. 2017-жылы Silvergate Capital крипто фирмалары менен инвесторлордун ортосунда крипто-крипто которууларга уруксат берүү үчүн Silvergate Exchange тармагын иштеп чыккан.
Silvergate жакында баалуу кагаздарды жана туундуларды сатуу менен депозиттерди алуу боюнча 8.1 миллиард доллардан аман калды жана финансылык абалын чыңдоо үчүн үй-кредиттик банктардан 10 миллиард доллар карыз алды. 2013-жылы банкты негизинен кыймылсыз мүлк фирмасынан крипто-багытталган фирмага айландырган Silvergate CEO Алан Лейн крипто коомчулугун банк жакында багынып бербейт деп ишендиргиси келет.
«Биз бул жерде экенибизди билдирүүгө аракет кылып жатабыз; биз бул жерде узак мөөнөткө келдик " мындай деди: CEO Алан Лейн 2023-жылдын январь айынын аягында. Аналитиктер ошондой эле Signature Банктын Binance которууга коюлган чектөөлөрү анын базар үлүшүн Silvergate компаниясына өткөрүп бериши мүмкүн экенин айтышты.
Бирок, крипто биржалары бир катачылык чекитинин мүмкүнчүлүгүн азайтуу үчүн көбүрөөк банктар келет деп үмүттөнүшөт.
Be[In]Crypto'нун эң акыркысы үчүн терминалдарда (BTC) анализ, чыкылдатуу бул жерде.
баш тартуу
BeInCrypto акыркы окуялар жөнүндө расмий билдирүү алуу үчүн окуяга катышкан компанияга же жеке адамга кайрылды, бирок ал азырынча жооп ала элек.
Булак: https://beincrypto.com/signature-bank-ftx-fraud-june-2020-lawsuit/