SEC алдамчылык схемасы үчүн BKCoin каршы өзгөчө иш-аракетти демилгелейт

Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы 100 миллион долларлык крипто алдамчылык схемасына байланыштуу инвестициялык кеңешчи BKCoin Managementке каршы чукул чара баштады. 

SECтин айтымында, инвестициялык кеңешчи Понци сыяктуу төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн миллиондогон акчаларды колдонуп, кардарлардын каражаттарын аралаштырган. 

Дагы бир SEC Crackdown

Дагы бир куугунтукта, Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы (SEC) инвестициялык кеңешчи BKCoin Managementке каршы чукул чараларды көрүп жатканын жарыялады. SEC маалыматы боюнча, иш-аракет 100 миллион долларлык крипто алдамчылык схемасына байланыштуу башталган, атап айтканда, негиздөөчүсү Кевин Канг. Агенттик ошондой эле Майамиде жайгашкан BKCoin Management аны криптовалютага кошуу үчүн 100 инвестордон 55 миллион доллар чогулткан деп, кеңешчинин активдерин тоңдурганын билдирди. 

Бирок, компания каражатты керек болгон жерде колдонуунун ордуна, аларды кымбат баалуу буюмдарды сатып алууга жана "Понци тибиндеги төлөмдөрдү" жүргүзүүгө колдонгон. Бул тууралуу SEC пресс-релизинде билдирди. 

"Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия бүгүн Майамиде жайгашкан инвестициялык кеңешчи BKCoin Management LLC жана анын директорлорунун бири Кевин Канга каршы активдерди тоңдурууну, ресиверди дайындоону жана башка шашылыш жардамды ийгиликтүү алган чукул чара көргөнүн жарыялады. крипто активдерин алдамчылык схемасына байланыштуу.

Активдер тоңдурулган 

SEC ошондой эле BKCoin Managementтин директорлорунун бири Кевин Канг 371,000 XNUMX долларга чейин каражатты ыйгарып алган, мунун баары инвестордун акчасы болгон, аны кымбат майрамдарга, батирге жана жасалма документтерди төлөөгө колдонгон деп айыптаган. SECтин Майами аймактык кеңсесинин директору Эрик I. Bustillo, соттолуучулар өз аракеттери менен акча каражаттарын коротуп, жалган документтерди түзүшкөн жана Понциге окшош жүрүм-турумга барганын билдирди. Билдирүүдө айтылгандай, 

«Биз айткандай, инвесторлор крипто активдери менен соода кылуу үчүн айыпталуучуларга акчаларын ишенип тапшырышкан. Тескерисинче, айыпталуучулар алардын акчасын коротуп, жалган документтерди жасап, ал тургай Понциге окшош жүрүм-турумга да барышкан. Бул иш-аракет биздин инвесторлорду коргоо жана бардык баалуу кагаздар секторлорунда, анын ичинде крипто активдер аренасында алдамчылыкты жоюу боюнча биздин туруктуу милдеттенмебизди баса белгилейт.

Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы ошондой эле буга чейин активдерди тоңдурууну демилгелеп, MKCoin башкаруусуна каршы башка өзгөчө кырдаалдарда жардам алганын билдирди. Комиссия азыр BKCoin жана Канга каршы туруктуу буйруктарды алууга үмүттөнөт. Ал ошондой эле соттолуучулардан баш тартууну, алдын ала пайыздарды жана жарандык жазаны талап кылууда. Ал ошондой эле офицерди жана директорду жана Канга каршы жүрүм-турумуна негизделген буйрукту алууну көздөп жатат. SEC билдирүүсүнө ылайык, 

«Даттануу жардам берүүчү жоопкер катары аталып, ар бир фонддон жана BKCoin жана фонддордон болжол менен 12 миллион доллар алган Bison Digital LLC компаниясынан баш тартууну талап кылат. Сот ошондой эле SEC сураган жардамчы айыпталуучуларга тез жардам берди, анын ичинде башкаруучуну дайындоо.

Катуу позиция 

Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы акыркы жылдары крипто мейкиндигине келгенде катаал позицияны карманды. Комиссия 2018-жылы ICO-ларды, криптодо каражат чогултуунун бир түрүн жана токендерди сатууну көздөй баштаган жана аларды катталбаган баалуу кагаздарды сатуу деп атаган. Төрага Гари Генслердин тушунда SEC андан да көптү алды агрессивдүү мамиле, криптога каршы күрөштү күчөтүүдө. Генслердин айтымында, Биткойндон башка ар бир монета жана токен катталбаган баалуу кагаз болуп саналат. 

Натыйжада, бир нече жогорку компаниялар SEC радарына түшүп калышты. Январда Genesis жана Gemini экөө тең катталбаган баалуу кагаздарды сунуштаганы үчүн бир нече айып тагылган. Ушул айдын башында эле Кракен баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 30 миллион доллар айыпка жыгылган. 

Эскертүү: Бул макала маалымат берүү максатында гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык жана башка кеңештер катары колдонулбайт же колдонулбайт.