SEC алдамчылык боюнча BKCoin жана Канг артынан баратат

АКШнын SEC 100 миллион долларлык крипто алдамчылык схемасын уюштурган деген айып менен BKCoin Management LLC жана анын башкы директору Кевин Канга каршы чукул иш козгоду. 

SEC крипто активдерин алдамчылык схемасына байланыштуу Майамидеги инвестициялык кеңешчиге жана Канга каршы активдерди тоңдурууну, ресиверди дайындоону жана башка шашылыш жардамды алды.

SEC: BKCoin жана Канг Ponzi сыяктуу төлөмдөр 3.6 миллион доллар жасады

SECнин айтымында арыз берүү, BKCoin 100-жылдын октябрынан 55-жылдын сентябрына чейин крипто активдерге инвестициялоо үчүн кеминде 2018 инвестордон 2022 миллион доллардын тегерегинде чогулган. BKCoin жана Канг, алар убада кылгандай, Понци сыяктуу төлөмдөрдү жүргүзүү жана жеке колдонуу үчүн бир аз акчаны крипто активдерге инвестициялоонун ордуна колдонгон имиш. инвесторлор.

Бул боюнча да жакында иликтөө иштери башталган арыз лидо, BKCoin жана Канг каражаттардын түзүмүн этибарга албай, инвесторлордун активдерин бириктирип, инвесторлорду каржылоо үчүн Понци сыяктуу төлөмдөрдү жасоо үчүн 3.6 миллион доллардан ашык колдонгон деп ырастайт.

Ошондой эле Канг жеке колдонуу, анын ичинде эс алуу, спорттук иш-чараларга билеттер жана Нью-Йорктогу батир үчүн кеминде 371,000 XNUMX доллар инвестордун акчасын мыйзамсыз пайдаланган деп айыпталууда. 

Канг айрым каражаттар үчүн үчүнчү тараптын администраторуна банктык резервдик эсептер менен бышырылган аудитти камсыз кылуу менен инвестордун акчасын туура эмес колдонууну жашырууга аракет кылган.

Көзөмөл органы андан ары BKCoin кээ бир инвесторлорду алдап, BKCoin же каражаттардын бири "мыкты төрт аудитордон" валидация алганын шарттайт, бул андай эмес.

SEC Bison Digital ЖЧКдан каражаттарды кайтарып берүүнү суранат

SEC тарабынан берилген доо BKCoin жана Канга каршы туруктуу тыюу салууларды, жокко чыгарууну, алдын ала чечимди кабыл алуу үчүн жыйымдарды, эки соттолуучудан жарандык айып пулду жана Канг үчүн офицерге жана директорго тыюу салууну талап кылат.

Арызда жардам берүүчү айыпталуучулар аталат жана BKCoin жана фонддордон болжол менен 12 миллион доллар алган Bison Digital ЖЧКсы жана ар бир фонддон бошотууну талап кылат.

SECтин учурдагы иликтөөсүн Джеймс Ричардсон, Жан Кабот жана Адриан Гонсалестин колдоосу менен Майами аймактык кеңсесинде Гленн С. Гордон, Джессика М. Вайсман жана Фернандо Торрес жетектеп жатат. Тереза ​​Вержестин жетекчилиги астында Паскал Герриер SEC үчүн соттук териштирүүгө жооптуу.

Бул акыркы SEC иш-аракети инвесторлорго крипто активдерге инвестициялоодо этият болууга жана санариптик активдердин өсүп бараткан популярдуулугун пайдаланган алдамчыларга каршы сак болууга чакырат.

SEC санариптик активдер боюнча инвесторлордун эскертүүлөрүн чыгарды Крипто-инвестиция жана Пирамида схемалары көп деңгээлдүү маркетинг программалары катары, инвесторлорго алдамчылыктын курмандыгы болуп калбоого жардам берет. SEC крипто активдердин аренасына мониторинг жүргүзүүнү жана жаман актерлорго каршы чара көрүүнү улантууда.

Бизди Google Жаңылыктарда ээрчиңиз