SEC 100 миллион долларлык алдамчылык үчүн BKCoin жана биргелешип негиздөөчүсүнө каршы даттанат

Көптөгөн крипто-инвесторлор BKCoin сыяктуу шылуундукта өз каражаттарын жоготушкан. Мисалы үчүн, Бул тууралуу Bitcoinist билдирди DeFi сектору 678-жылдын экинчи чейрегинде хакерлерге 2022 миллион долларды каттаганын, бул тармакка мүнөздүү болгон тобокелдиктерди тастыктаган.

Таң калыштуусу, бул шылуундар кээде расмий пакетте келип, инвесторлорду мыйзамдуу деп алдап коюшат. АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы ырастагандай, акыркы алдамчылык пакети BKCoin жана анын тең негиздөөчүсү тарабынан сунушталган сунуш. Комиссия инвесторлорду алдаган каржылык консультациялык фирмага каршы чукул иш козгоду. 

BKCoin жана биргелешип негиздөөчүсү 100 миллион доллар уурдады, дейт SEC

SEC айыпталуучулар алдамчылык крипто алдамчылык жолу менен 100 миллион доллар уурдады деп арызданган. SEC бөлүштү пресс-релиз соттолуучулар 55-жылдын октябрынан 2018-жылдын сентябрына чейин 2022 инвесторду алдаганын ырастады.

Компания жана анын негиздөөчүсү Кевин Канг инвесторлорго өз каражаттарын крипто-активдерди соодалоого жумшай тургандыктарын айтып, ошону менен аларга инвестицияларынан чоң киреше табаарын айтышкан. Жадакалса айыпталуучулар инвесторлорго эң мыкты төрт аудитордон аудитордук корутунду алганбыз деп калп айтышкан. 

Бирок инвесторлордун каражаттары менен крипто соодасынын ордуна, айыпталуучулар кадимки Ponzi схемасынын моделинде башкаларга төлөө үчүн 3.6 миллион доллар колдонушкан. Андан кийин Канг 370,000 XNUMX доллардан ашык акчаны өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, мисалы, майрамдарды төлөө, Нью-Йоркто мүлк сатып алуу жана спорттук иш-чараларга билеттерди төлөө үчүн мыйзамсыз пайдаланган деп болжолдонууда.

Шашылыш чара көргөндөн кийин, комиссия айыпталуучулар алдамчылык боюнча федералдык баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды бузган деп айыптап, BKCoin боюнча айрым активдерди тоңдурду. Ал ошондой эле BKCoin компаниясынан 12 миллион доллар алган Bison Digital LLC компаниясынан дуэтке каршы туруктуу тыюу салууну талап кылат. 

Алдамчыларга каршы көрүлгөн чаралар 

BKCoin жана анын тең негиздөөчүсүнөн тышкары, SEC тармакта иштеген башка алдамчыларга каршы жөнгө салуучу чараларды көрүп келет. Дагы бир алдамчылык крипто схемасы CoinDeal менен байланышкан окуя көрүнүктүү окуя болду. 

SEC сегиз адамды жеке колдонуу үчүн инвесторлордун акчасын уурдаганы, мүлктөрдү, кайыктарды жана унааларды сатып алганы үчүн айыптаган. Бул иш боюнча айыпталуучулар Нил Чандриан болгон. Гарри Дэвидсон, Майкл Гласпи, Линда Нотт, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc жана Эми Моссел. 

Айыпталуучулар жабырлануучуларга CoinDeal сатууга убада беришти, бул алар үчүн чоң киреше алып келет. Алар ошондой эле CoinDealдин баасы жөнүндө калп айтып, сатып алууга катышкан делген айрым компанияларды аташкан. SEC схема 2019-жылдын январынан 2022-жылга чейин уланганын ачыктады. Тилекке каршы, долбоорду сатуу ишке ашкан жок жана инвесторлор келишимге инвестициялоо үчүн эч кандай киреше алышкан жок. 

CoinDeal дастанына чейин SEC да болгон тергөө эки кеңеш берүүчү компания, Edelman Blockchain Advisors LLC жана Creative Advancement LLC, жана thжана кет ээси Gabriel Edelman. Айыпталуучулар 2017-жылдын февраль айынан 2021-жылдын май айына чейин Понци схемасын иштетип, инвесторлор 4.4 миллион доллар жоготушкан.

Pixabay'дан тандалган сүрөт жана Tradingview.com сайтынан диаграмма