АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы CoinDeal деп аталган крипто схемасына тиешеси бар сегиз адамга айып койду. Учтүн 4 пресс-релиз.
SEC өзүнүн арызында CoinDealдин негиздөөчүсү Нил Чандран башка адамдар жана топтор менен бирге алдамчылык крипто инвестициялык схемасын иштеткенин айтты.
CoinDealдин кылмышкерлери катталбаган баалуу кагаздарды инвесторлорго сатуу менен 45 миллион доллардан ашык каражат чогулткан. Алар жогорку кирешени убада кылышты жана CoinDeal'тин блокчейн технологиясы байыраак сатып алуучуларга триллиондогон долларга сатылат деп ырасташкан.
Бирок, CoinDeal эч качан болжолдонгон блокчейн технологиясын саткан эмес жана эч кандай байлык инвесторлорго бөлүштүрүлгөн эмес.
Дэниел Грегус, SECтин Чикагодогу аймактык директору:
"Биз айыпталуучулардын баалуу блокчейн технологиясына кирүү мүмкүнчүлүгүн жана технологиянын жакын арада сатылуусу инвесторлор үчүн 500,000 XNUMX эседен ашык инвестициялык киреше алып келет деп жалган ырасташкан деп ырастайбыз."
Бул схемага катышкандар да жеке чыгымдар үчүн каражаттарды туура эмес пайдаланышкан. SEC Чандран каражатты унааларды, мүлктөрдү жана кайык сатып алуу үчүн колдонгонун белгилейт. Өткөн жарыя Чандран кеминде 100 түрдүү активдерин жоготууга аргасыз болгонун көрсөтүп турат.
Чандрандын алдамчылык тарыхы бар. Ал АКШнын Юстиция министрлиги тарабынан айыпталган CoinDeal менен байланышкан башка төлөмдөр акыркы жай. 2017-жылы ал АКШда Sungame Corp деп аталган фирмага байланыштуу оор айып менен камакка алынган. 2015-жылы Канаданын бийликтери тарабынан Platinum Equities Ltd деп аталган фирмага байланыштуу айып тагылган.
SECдин бүгүнкү арызында CoinDeal схемасына катышкан дагы төрт адамдын аттары аталат: Гарри Дэвидсон, Майкл Гласпи, Эми Моссел жана Линда Нотт. Ал кошумча үч көп баскычтуу маркетинг тобун атайт: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc жана BannersGo, LLC. Сегиз мекемеге ар кандай айыптар тагылууда.
SEC жакында крипто менен байланышкан көптөгөн иштерди колго алды. Кечээ, ал айыптарды жарыялады каршы Cooper J. Morgenthau, CFO cryptocurrency салуу үчүн каражаттарды уурдап. Бүгүн, SEC кийлигишүүгө аракет кылган Binance.US жана Voyager Digital ортосунда пландаштырылган актив сатууда.
Өткөн жылы SEC-тин башка жогорку деңгээлдеги иштери FTX өнөктөшүнө тиешелүү Кэролайн Эллисон, атактуу жана таасир берүүчү Ким Кардашян, жана кредиттик фирма blockf.
Булак: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/