Нью-Йорктун Түштүк округунун (SDNY) прокурорлору Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиядан (SEC) жана товардык фьючерс соода комиссиясынан (CFTC) FTXтин маскараланган негиздөөчүсү Сэм Банкман-Фридге каршы ишин кийинкиге жылдырууну суранышты.
чейин банкроттук жөнүндө арыз берүү 11-ноябрда, FTX дүйнөдөгү эң чоң криптовалюталык алмашуулардын бири болгон. Декабрда Багам аралдарында камакка алынгандан кийин, Банкман-Фрид АКШга экстрадицияланган, ал учурда каржылык алдамчылыкка байланыштуу сегиз федералдык айыпталууда.
Кошумчалай кетсек, SEC алдамчылыкка каршы жоболорду бузгандыгы үчүн өткөн жылдын 12-декабрында Банкман-Фридге каршы жарандык доо койгон. Бир күн өткөндөн кийин, CFTC алдамчылык жана материалдык бурмалоо үчүн негиздөөчүгө каршы сотко кайрылган.
SDNYдин адвокаты Дэмиан Уильямс сотко кайрылып, жарандык доо арыздар Банкмен-Фридге "өкмөттүн күбөлөрүнө карата импичмент материалдарын туура эмес алууга, кылмыш ачуу эрежелерин айланып өтүүгө жана Кылмыш ишинде өзүнүн коргонуусун туура эмес даярдоого" мүмкүндүк берерин белгиледи.
Уильямс ошондой эле Банкман-Фриддин адвокаттары жарандык сот процессинен пайда алып, федералдык иште анын коргонуусун жакшыртуу мүмкүнчүлүгүн колдоно аларын белгиледи. Ошентип, ал федералдык иликтөөлөр жүрүп жаткан учурда жарандык иштерди убактылуу токтотууну суранды.
Аарон Каплан, Prometheum, Нью-Йоркто жайгашкан финтех компаниясынын башкы директору, Федералдык баалуу кагаздар мыйзамына ылайык, блокчейндин түпнускасын, коомдук рынокту жана санариптик активдер үчүн сактоо инфраструктурасын курган Blockworks компаниясына кылмыштуу ак жакалуу алдамчылык иштеринде кылмыштуулукту четке кагуу кадимки көрүнүш экенин айтты. соттолуучулар жарандык иштерди ачуу үчүн колдонуу мүмкүнчүлүгү.
"Бул кылмыш ишин коргоодо колдонулушу мүмкүн" деди Каплан. "Прокурорлор жарандык ачуу процесстеринен кыянаттык менен пайдалануу, анын ичинде айыпталуучулар тарабынан кылмыш иши боюнча болочок күбөлөрдү коркутуу үчүн колдонулат деп дайыма талашып келишет."
Бул сезимди Дэвид Мария, Bittrexтин башкы кеңешчиси жана башкы юридикалык кызматкери бөлүшөт.
«Кылмыш иштери жүрүп жаткан учурда жарандык сот өндүрүшүн кийинкиге калтырууга умтулуу кадимки көрүнүш. Эгерде өкмөт жарандык сот процессин токтото турууну суранбаса, кылмыш жоопкерчилигине тартылып жаткан соттолуучу, адатта, талап кылат», - деди Мария.
Бул АКШнын прокурорлорунун жарандык иштер боюнча аракеттерди токтотууну өтүнгөн биринчи учуру эмес. 2018-жылдын июль айында SEC иликтөөлөрүн токтотту Крипто шылуун Ренвик Хэддовго жарандык жана кылмыш иштери бир эле жагдайга байланыштуу экени аныкталгандан кийин.
Тышкы дүйнө менен байланышууга жол берилбейт
мурдагы FTX негиздөөчүсү өтүндү күнөөлүү эмес ага коюлган айыптарга былтыр декабрда. Учурда ал күрөөгө бошотулду $ 250 миллион.
Үй камагында болгонуна карабастан, көптөгөн коноктор анын үй-бүлөлүк резиденциясына келе алышкан, анын ичинде белгилүү каржы журналисти Майкл Льюис — Уолл Стриттин карышкырынын автору.
Ошондой эле Банкман-Фрид мурунку жана азыркы FTX жана Аламеда кызматкерлери менен Signal мессенджер колдонмосу аркылуу байланышып турганы аныкталган.
Сот анын билдирүүлөрү тоскоол жана мүмкүн деп эсептеген күбөлөргө таасир этет, соттор негиздөөчүгө анын жакынкы үй-бүлө мүчөлөрүнөн башка тышкы дүйнө менен байланышуу үчүн ар кандай байланыш каражаттарын колдонууга тыюу салууну чечишти.
Дүйшөмбү күнү Банкман-Фриддин адвокаттары анын телефону көзөмөлдөнгөн шартта шифрленбеген тексттик билдирүү кызматтарын колдонууга уруксат берүү үчүн анын күрөөнүн шарттарын өзгөртүү боюнча биргелешкен өтүнүч менен кайрылышты.
Бул федералдык аткаминерлердин каршылыгына кабылды, алар ошондон бери анын өтүнүчүн "бейтарапсыз" четке кагышты, башкача айтканда, Банкмен-Фрид келечекте ошол эле же окшош өтүнүчтү кайра жасай алат.
Кошумча комментарийлер менен 8-февраль саат 7:45те жаңыртылган.
Күн сайын кечинде электрондук почтаңызга жеткирилген крипто жаңылыктарын жана түшүнүктөрүн алыңыз. Blockworks'тун акысыз маалымат бюллетенине жазылыңыз азыр.
Альфанын түз почтаңызга жөнөтүлүшүн каалайсызбы? Деген соода идеяларын, башкаруунун жаңыртууларын, токендердин иштешин, өткөрүп жибербөөчү твиттерди жана башкаларды алыңыз Blockworks Research компаниясынын күнүмдүк маалыматы.
Күтө албай жатасызбы? Биздин жаңылыктарды мүмкүн болушунча тезирээк алыңыз. Бизге Telegramда кошулуңуз жана бизди ээрчип Google Маалымат.
Булак: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases