FTX мурдагы башкы директору Сэм Банкмен-Фрид күнөөсүн мойнуна алган эмес ал туш болгон бардык кылмыш иштерине, анын ичинде зымсыз алдамчылык, баалуу кагаздар боюнча алдамчылык жана шайлоо өнөктүгүн каржылоо мыйзамдарын бузуу. Жалпысынан ишкер сегиз кылмыш иши козголгон, ал күнөөлүү деп табылса, 115 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошол эле учурда, талаштуу юрист, FTX компаниясынын комплаенс боюнча башкы башчысы болуп иштеген Дэниел Фридберг прокурорлор менен кызматташып, аларга SBF өзүнүн кардарларынын каражаттарын каржылоо үчүн өз билимин бергени кабарланууда. мыйзамсыз бизнес схемасы.
Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорктун Түштүк округу боюнча прокуратурасы түздү FTX Task Force жетишпеген кардарлардын каражаттарын "издөө жана калыбына келтирүү" жана биржанын кыйрашына байланыштуу тергөө жана куугунтуктарды жүргүзүү. Команданын курамында баалуу кагаздар жана товарлар менен алдамчылык, мамлекеттик коррупция, арам акчаны адалдоо жана трансулуттук кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмдөрүнүн улук прокурорлору бар.
Адилеттиктин кетиши кармалып жатканы кабарланууда Robinhood компаниясынын 56 миллион акциясы - болжол менен $ 468 миллион - FTX жана анын мурдагы башкы директору менен байланышкан. Маалымат SBFга каршы кылмыш ишин караган судьядан бир күн өткөндөн кийин келди кирбөөнү буйруду же FTX же Alameda Research компаниясынан каалаган cryptocurrency же активдерди өткөрүп берүү.
Ошол эле учурда жаңы жүз FTX сот драмасында - мурдагы FTX инженердик директору Нишад Сингх. Ал болгондугу маалымдалган "зым алдамчылык" чат тобунун бир бөлүгү, ФТХ менен Аламеданын ортосундагы мыйзамсыз каржылык байланыштарды, Кэролайн Эллисон, Банкмен-Фрид жана Гари Ванг менен бирге талкуулаган имиш. FTX кызматында жүргөндө Сингх Багам аралдарында крипто фирмасынын башка кызматкерлеринин жанында жашаган.
SEC Binance.USтун Voyager Digital сатып алуу пландарына каршы
Америка Кошмо Штаттарынын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) крипто-биржага Binance.US сунуштаган 1 миллиард долларга банкрот болгон Voyager Digital крипто-кредиттик компанияны басып алууга “зарыл маалыматтын” жетишсиздигине шылтоолоп, “чектелген каршылыгын” билдирди. Регулятор ошондой эле Voyagerден транзакция 18-апрелге чейин бүтпөсө, эмне болору тууралуу кененирээк маалымат беришин каалайт. Кээ бир комментаторлор каршы пикирди SEC Binance.US сатып алууну "кээ бир жагымсыз мамиле"сиз көтөрө албайт деп түшүндүрүштү. мисалы, Binance глобалдык мекемеден каражаттарды алуу.
Coinbase NY жөнгө салуучу менен $ 100 миллион эсептешүүгө макул
Нью-Йорк штатынын Финансылык кызмат департаменти криптовалюталык алмашуунун талаптарга жооп берүү программасын иликтөөнүн жыйынтыгында Coinbase менен макулдашууга жетишти. Coinbase Нью-Йорктун каржы кызматтарын жана банк мыйзамдарын бузгандыгы үчүн 50 миллион доллар айып төлөйт жана анын шайкештик программасын оңдоо үчүн 50 миллион доллар инвестиция салат. Финансылык жөнгө салуучунун айтымында, крипто-биржада акчаны адалдоого каршы талаптарга байланыштуу көптөгөн шайкештик "кемчиликтери" болгон.
Италия криптовалюталар боюнча 26% капиталдык киреше салыгын бекитет
Италиянын Сенаты 2023-жылга бюджетин бекитти, анын ичинде крипто-инвесторлор үчүн салыктын көбөйүшү — 26 евродон (2,000 АКШ доллары) ашкан крипто-активдердин соодасынан түшкөн капиталдын өсүшүнө 2,135% салык. Cointelegraph кабарлагандай, мыйзам долбоору ошондой эле салык төлөөчүлөр 1-январга карата санариптик активдеринин наркын декларациялоо жана 14% салыкты төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болорун белгилейт. Бул стимулдар италиялыктарды санариптик активдерин жарыялоого үндөйт.
Бюджеттик мыйзамга киргизилген башка өзгөртүүлөр салыктык амнистияларды өткөрүп жиберген салык төлөмдөрү боюнча айыптарды азайтуу, жумуш орундарын түзүү үчүн фискалдык стимулдарды жана пенсия курагын кыскартууларды камтыйт. Ошондой эле энергетикалык кризис менен күрөшүп жаткан ишканалар жана үй чарбалары үчүн 21 миллиард евро (22.4 миллиард доллар) салык жеңилдиктерин камтыйт.
Булак: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9