Нью-Йорктун Түштүк округунда (SDNY) Сэм Банкман-Фридке (SBF) каршы жаңыдан айыптоо иши козголуп, ага жаңыдан банктык алдамчылык, лицензиясыз акча которуу бизнесин жүргүзүү, товарларды жана баалуу кагаздар менен алдамчылык кылуу үчүн кутумга барган деген айып тагылды. алдамчылык.
Бул кошумча болуп саналат учурдагы арам акчаны адалдоо үчүн кутум, мыйзамсыз саясий салым кошуу үчүн кутум, зымсыз алдамчылык жана кутумга айыптоо.
Айыптоо корутундусунда Банкман-Фрид FTX жана Аламеда компанияларынын операцияларын жана инвестицияларын колдоо жана спекулятивдүү венчурдук инвестицияларды каржылоо үчүн FTX кардарларынын депозиттерин кантип уурдаганы сүрөттөлөт. Ошондой эле ал каражаттарды өзүн байытуу жана криптовалютаны жөнгө салууга таасирин сатып алуу үчүн колдонгон деп ырастайт.
Бул рулду башкаруу аркылуу жасалышы керек болчу он миллиондогон доллар мыйзамсыз үгүт өнөктүгүнө салымдар демократтарга да, республикачыларга да.
Документте ошондой эле SBF FTX кардарлары үчүн депозиттерди жана каражаттарды алуу үчүн Аламеда тарабынан көзөмөлдөнгөн банк эсептерин кантип колдонгонун сүрөттөйт. Банктар бул эсептер FTX кардарлары үчүн колдонулуп жатканы тууралуу эч качан кабарланган эмес.
Protos мурда Аламеданын 2020-жылдын августунда австралиялык биржадан тышкаркы (OTC) соода үстөлүн, HiveEx сатып алганы жана кантип сатып алганы жөнүндө кабарлаган. ал FTX үчүн депозиттерди жана алууларды тейлөө үчүн колдонулган.
Подробнее: Крипто долбоорлору "Alameda Gap" айынан жаңы монеталарды кечиктирүүнү айтышты
Silvergate "Банк-1" болуп саналат?
SBF башка схемалар менен алектенген, анын ичинде "Банк-1де" Түндүк өлчөм деп аталган уюмду түзүп, ал банк Аламеданын соода эсеби экенин, бирок чындыгында FTX тарабынан колдонулуп жатканын айткан. Бул "Банк-1" (айыптоо корутундусунда айтылгандай) мурда FTXдин банк эсебин алуу аракеттерине каршы чыгып, адегенде акча которуу бизнеси катары тиешелүү лицензияны көрсөтүүнү талап кылгандан кийин болду..
Түндүк өлчөмгө акча жөнөтүп жаткан колдонуучулар кабарларга Silvergate Bank менен иштешип, ал "Банк-1" болушу мүмкүн деп болжолдойт. Silvergate бир нече АКШнын сенаторлору менен FTX жана Alameda Research компанияларына, балким, билбестен көрсөткөн кызматтары үчүн барган сайын катуу көзөмөлгө алынган. сурап кошумча маалымат.
Ошондой эле, SBF саясий берүүлөр жөнүндө кошумча маалымат бар, ал сунуш кылат "CC-1" жана "CC-2" деп аныкталган эки башка FTX жетекчилери менен сүйлөшүп, кайрымдуулуктар FTX кардарларынын депозиттери менен жасалганын жашыруу үчүн. Ал ошондой эле бул анын ысымын Республикалык же Демократиялык себептерге байлап калуудан сактайт деп үмүттөндү.
Айыптоо корутундусунда мындан ары Банкман-Фрид 9-ноябрда АКШнын FTX компаниясында жетишсиздик тууралуу кабарланганы жана аны толтуруу үчүн Alameda Research компаниясына акча которууну тапшырган деп айтылат.
Банкмен-Фрид мурунку айыптоо боюнча күнөөсүн мойнуна алган эмес.
Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, бизди ээрчиңиз Twitter жана Google Маалымат же биздин каналга жазылыңыз YouTube канал.
Булак: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/