Бир нече жолу ачык-айкындуулукту убада кылган Binance CEO Чанпэн Чжао (CZ), FTX банкроттугунан кийин өзүнүн убадасын кайталады. Бирок, Reuters ушул аптада айыпталуучу Binance өзүнүн милдеттенмелерин жашыруу жана каржылык деталдарды жашыруу.
Reuters атүгүл Binance жетекчилеринин биржанын кардарларына каршы соода кылган маркет-мейкерлерге кызыгуусу бар-жогун сурады - BitMEX, FTX жана товардык фьючерс соода комиссиясы (CFTC) тарабынан сотко берилген башка биржалардагыдай.
Бул маалымат дүйнө жүзү боюнча ченемдик укуктук актыларды, анын ичинде ондогон жөнгө салуучу органдарга жөнөтүлгөн интервью суроо-талаптарын комплекстүү карап чыккан.
Binance адаттан тыш талаптардын аз далилин чыгарат
Жылдар бою Binance жана CZ дүйнө жүзү боюнча белгилүү болуп калды кетип Кытай жөнгө салуучу көзөмөлдү болтурбоо аракетинде. Чындыгында, Binance дагы эле анын штаб-квартирасы кайда жайгашканын айтуудан баш тартат. Биз билебиз, бул CZ сатып алган Дубайдагы батир, бул кимдир бирөө үчүн эң жакшы божомол.
Binance өзүнүн каржысы, кирешеси же акча запасы, платформасында канча маржа соодасы жүрүп жаткандыгы, атүгүл анын китептеринде канча BNB белгиси бар экендиги тууралуу маалыматты ачык жарыялабайт. Ошого карабастан, ал акыркы 22 айдын ичинде 12 триллион доллардан ашык транзакцияларды иштеткенин ырастайт.
Reuters'тин CryptoCompare маалыматтарын талдоосу деп эсептейт Binance спот соодасынан болжол менен 4.6 миллиард доллар жана туунду соода платформаларында 6.4 миллиард доллар киреше тапты.. Бирок, бул сандар Binance тарабынан толук каржылык ачыкка чыкпастан болжолдуу баа бойдон кала берет. CZ дооматтарына карабастан, ачык-айкын ачыктоо мүмкүн эмес.
Белгилей кетчү нерсе, CZ жөнгө салуучу органдарга мурдун сөгүп койгон тарыхы бар жана Binanceтин тарыхы кардарыңызды билбеген (KYC) жана акчаны адалдоого каршы (AML) протоколдору жөнүндө маалымат каражаттары менен толтурулган. Буга чейин Reuters айыпталуучу Binance, Binance.com сайтын ички текшерүүгө албастан Американын рыногуна кирүү үчүн Binance.USти түзүү. Reuters ошондой эле алмашууну акчаны адалдоого жана санкцияларды алып салууга шарт түзгөн деп айыптады.
Эгер чын болсо, Binance'тин "өлкө үчүн" көмөкчү биржаларды түзүү тактикасы дайыма эле иштей бербейт. АКШнын бийликтери учурда Binance платформасында акчаны адалдоо жана санкцияларды бузуу боюнча айыптоолорду иликтеп жатат. Forbes да жарыяланган тууралуу отчет ачыкка чыкты Тай Chi эрежелерди юбка Binance планын баяндаган документтер. Binance бул кабарды кескин четке какты.
Подробнее: Binance vs Reuters: CZ журналисттер анын баласына коркунуч келтириши мүмкүн дейт
Binance Reutersтин айыптоолорун четке кагат
Башкы стратегиялык офицер Патрик Хиллманн Reuters агенттигинин Binance атайылап бүдөмүк болуп жатат деген дооматтарын четке какты. Жөнгө салуучу органдар жеке компаниялардан ачык сатылган компаниялардай көп финансылык маалыматты ачыкка чыгарууну талап кылбайт. Хиллман мындай дейт Binance регуляторлор талап кылган бардык керектүү маалыматты үзгүлтүксүз тапшырат.
"Ошол базарлардагы жөнгө салуучу органдарга ачыкка чыгарылышы керек болгон корпоративдик жана каржылык маалыматтын көлөмү абдан чоң, көбүнчө алты айга созулган ачыкка чыгаруу процессин талап кылат" деди ал.
Хиллман болсо да Binanceди момпосуй өндүрүүчү Марс сыяктуу башка жеке компанияларга салыштырган, Марстын өкүлү Binance менен Марстын отчеттуулукка жана башкарууга окшош талаптары бар деп айтуу "абсурд" деп жооп кайтарды.
Хиллман Binance колдонуучунун депозиттерин толугу менен колдойт жана кардар өзүнүн туунду соода платформасында утулган коюм жасаса, позицияларды жоюу мүмкүн деп ырастайт. Ал ошондой эле Binance колдонуучулардын рычагдык позицияларын терс бурушуна алып келиши мүмкүн болгон рыноктун кескин туруксуздугунан камсыздандырууга ээ экенин айтты. Хиллман бул жоюу жана тобокелдиктерди азайтуу саясаты Binance'тин тобокелчиликке каршы саясатынын бир бөлүгү деп ырастады.
Reuters өз алдынча текшере алган жок ошол дооматтар.
Binance укук коргоо органдарынын суроо-талаптары менен толук кызматташат деп ырастайт
Binance'тин чалгындоо жана иликтөөлөр боюнча глобалдык жетекчиси Тигран Гамбарян а блог Binance укук коргоо органдары менен кызматташуу боюнча аракеттерин күчөттү. Гамбарян Binance өзүнүн коопсуздук жана шайкештик бөлүмүнүн көлөмүн 500% га көбөйткөнүн жана 47,000-жылдын ноябрынан бери укук коргоо органдарынын 2021 суроосуна жооп бергенин айтты.
Ганбарян менен биргелешип жазган Binance блогунун посту четке какты Reuters'тин июнь айы, 2022-жыл билдирүү алмашуу хакерлерге, баңги аткезчилерге жана алдамчылык шакектерге акча адалдоого мүмкүндүк берет. Binance мындай дейт потенциалдуу зыяндуу актер анын депозиттик даректеринин бирине акча каражаттарын жөнөтүүсүн токтото албайт. Бирок, транзакция мыйзамды бузганы тастыкталгандан кийин, ал каражаттарды тоңдурушу мүмкүн. Андан соң укук коргоо органдары менен бул маселени жөнгө салуу үчүн иштешет.
2022-жылдын апрель айында Binance жарыяланган анын кызматкерлери менен Reuters ортосунда электрондук почта алмашуу, анда ал дагы бир атайын каршылык билдирди билдирүү Ал колдонуучунун маалыматтарын орусиялык жөнгө салуучу органдар жана ФСБ көзөмөлдөгөн агенттиктер менен туура эмес бөлүштү деп айыптады. Анда Reuters жалган маалымат жарыялоо менен өзүнүн редакциялык көрсөтмөлөрүн бузду деп айыпталган.
Binance баш тартканына карабастан, Reuters Binanceтин бүдөмүк каржысы тууралуу билдирүүсүнөн баш тарткан жок жана эрежелерди бузууга аракет кылат.
Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, бизди ээрчиңиз Twitter жана Google Маалымат же биздин иликтөө подкастыбызды угуңуз Инновация: Blockchain City.
Булак: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-serves/