технология

"Чектелген прогрессти" кабарлаган FATF өлкөлөрдү саякат эрежелери боюнча мыйзамдарды киргизүүгө үндөйт

07/01/2022
Bitcoin Ethereum Маалымат

Financial Action Task Force (FATF) жооп берген 11 юрисдикциянын 98и Терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча өз стандарттарын ишке ашыра баштаганын билдирди.

Бейшемби күнү жарыяланган жаңылоодо "Виртуалдык активдер жана виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлери боюнча ФАТФ стандарттарын ишке ашыруу" боюнча ФАТФ билдирди Уюмдун Глобалдык тармагы тарабынан 2021-жылдын июнунан бери бааланган юрисдикциялардын “басымдуу көпчүлүгү” Саякат эрежесине ылайык, АКЛ/ТККнын шайкештигин “дагы эле олуттуу же орточо жакшыртууну талап кылат”. ФАТФтын маалыматы боюнча, бул талаптарды ишке ашырууга бара жаткан өлкөлөр өткөн жылы “чектелген прогресске” жетишти, жооп берген 29 юрисдикциянын 98у Саякат эрежеси менен байланышкан мыйзамдарды кабыл алганын кабарлады жана 11и аткарыла баштады.

Image

"Жооп берген юрисдикциялардын төрттөн бирине жакыны тиешелүү мыйзамдарды кабыл алуу процессинде болгону менен, үчтөн бири (36дин 98сы) саякат эрежесин киргизе элек", - деп билдирди ФАТФ. "Бул боштук VAs жана VASP'терди кыянаттык менен колдонууга алсыз кылып, ишке ашырууну жана аткарууну тездетүү үчүн юрисдикциялардын шашылыш зарылдыгын көрсөтүп турат."

Уюм жеке сектордогу компаниялар саякат эрежесин сактоону колдоо үчүн чечимдерди киргизүүдө ийгиликтерге жетишкенин жана "башка чечимдер менен иштешүүнү камсыз кылуу үчүн эрте кадамдарды жасаганын" кошумчалады. Бирок, FATF бул чечимдерди тез арада ишке ашыруу зарылдыгын кыйытып, “төлөмдөрдү жеңилдетүү үчүн VA’ларды кыянаттык менен пайдаланган ransomware актерлорунун олуттуу коркунучун” жана Виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлери, ошондой эле VASPs деп аталган мыйзамсыз каражаттарды жөнөтүүнү эске алды.

"Саякат эрежелери боюнча мыйзамдарды киргизбеген өлкөлөр муну мүмкүн болушунча тезирээк жасашы керек, ал эми ФАТФ юрисдикциялары ишке ашырууга көмөктөшүп, тажрыйба жана жакшы тажрыйбалар менен бөлүшүү аркылуу үлгү болушу керек [...] Юрисдикциялар тарабынан тез ишке ашырылышы прогресске дагы түрткү берет."

байланыштуу: Панаманын президенти FATF көрсөтмөлөрүнө таянуу менен крипто мыйзам долбоорун жокко чыгарды

2021-жылдан берки башка окуялардын арасында өсүш да бар борборлоштурулган каржынын өсүшү, же DeFi жана ФАТФ Саякат Эрежесин "ишке ашыруу үчүн татаал аймак" деп белгилеген, ишке ашпаган долбоорлор. Уюм а Chainalysis отчет февраль айында жарыяланган ДеФидеги мыйзамсыз транзакциялар менен "кылмыштуу кыянаттык менен пайдалануу коркунучтары уланып жатканын" сунуштайт жана "акчаны адалдоо жана жууп соода кылуу" үчүн колдонулушу мүмкүн болгон NFTs үчүн ушундай жыйынтыкка келишкен.

ФАТФтын көрсөтмөлөрүнө ылайык, белгилүү бир юрисдикцияларда иштеген VASPлер лицензиядан же каттоодон өтүшү керек. уюм апрель айындагы жаңылоодо билдирди 120 өлкөдө бааланган юрисдикциялардын болжол менен жарымында тобокелдиктерди баалоо жана компаниялардын бенефициардык ээлерин текшерүү үчүн "адекваттуу мыйзамдар жана жөнгө салуучу түзүмдөр" бар экени, аларды криптовалюталык транзакциялар боюнча маалыматты аныктоо жана отчеттуулукка артыкчылык берүүгө үндөгөн.