500 миңден ашык колдонуучу жасалма KYC кызматтарына тартылган: сурамжылоо

Web 3.0 коомчулугу KYC актерлорунун жардамы менен долбоорлорду иштеп чыгуу боюнча чынчыл эмес топтор тарабынан алданып жатат. Certik жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, 500,000ден ашуун адам жасалма KYC кызматтарын колдонуп сатып же саткан. KYC актеру өзгөчө Түштүк-Чыгыш Азияда 8 долларга чейин кымбатташы мүмкүн.

KYC актерлору шылуун болуп кетишти

Негизги KYC текшерүү мыйзамды сыйлаган, катардагы инвесторлорго гана тиешелүү болушу мүмкүн, бирок бул кесипкөй кылмыштуу топторду алдамчылыктан жана акчаны адалдоодон ооздуктоо үчүн жетишсиз.

Certik, блокчейн технологияларын жана коопсуздук үчүн DeFi демилгелерин изилдеп жана көзөмөлдөгөн сертификатталган платформа, кээ бир крипто инвесторлору "KYC актерлорун" кантип колдонуп жатканын көрсөткөн сурамжылоо жүргүздү. 

ылайык Certik отчет, кылмышкерлер бар көптөгөн стратегияларды иштеп чыкканкадимки текшерүүлөрдөн өтүү. Профессионалдуу "KYC актерлорунун" пайда болушу жоопкерчиликтен качуу канчалык жөнөкөй экенин көрсөтүп турат.

Бул KYC актерлору ишке ашырган көз карандысыз подрядчылар KYC текшерүү чынчыл эмес долбоордун ээлери үчүн. Бул долбоорлор инсайдердик коркунучтардан же чыгуу схемаларынан мурун коомчулуктун ишенимине ээ болууга мүмкүндүк берет.

Уникалдуу кырдаалда CertiK тергөөчүлөрү KYC актерун аныктап, текшеришти. Андан кийин тема KYC актерунун иш ыкмасы жана тармагына байланыштуу көптөгөн маалыматтарды эркин ачып берди.

Актерлордун бири чыгып сүйлөйт

Маектешкен актер KYC алдамчылык кылуу үчүн бирөөнү жалдоо жөнөкөй жана арзан экенин айтты. Актёр үч жыл ичинде KYC инсандыгын текшерүүнү кантип кайра-кайра жасалмалаганын жана кадимки KYC текшерүүсүнөн өтүү канчалык жөнөкөй экенин көрсөттү.

Кошумчалай кетсек, ал өзүнүн KYC талаптарына шайкештигин тастыктаган транзакцияны жана мыйзамсыз сатып алуучуларды таба ала турган кара базарга шилтемени көрсөткөн.

Бул жашыруун актердун жашоосу Голливуддагы атактуулардын жашоосу сыяктуу жаркыраган эмес. Маектештин кирешеси ар бир транзакция үчүн болгону 20-30 долларды түзөт. Анын ырасташынча, KYC актерлорунун көбү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн, ал жерде ар бир жумуш үчүн эмгек акы минималдуу.

Тереңирээк текшерүү

Certik аналитиктери маселени жакшыраак түшүнүү үчүн KYC кара рыногуна кылдаттык менен карашкан. Эскроу кызматын колдонуу менен жасалуучу транзакцияны ырастоодон мурун, сатып алуучулар жана сатуучулар, адатта, бул биржадан тышкаркы базарларда жолугуп, алардын уникалдуу бүтүм талаптарынын негизинде бааны макулдашат.

Эгерде аткаруу критерийлери жөнөкөй болсо, мисалы, банкта эсеп ачуу же үчүнчү дүйнөдөгү бир өлкөдө алмашуу сыяктуу минималдуу KYC текшерүү процессинен өтпөстөн, KYC актерунун баасы 8 долларга чейин төмөн болушу мүмкүн.

Изилдөө көрсөткөндөй, бул биржадан тышкаркы кара базар дүйнө жүзү боюнча кеңири таралган, өзгөчө Түштүк-Чыгыш Азияда, топтун мүчөлөрүнүн саны 40 миллиондон 300 миңге чейин.

Бизди Google Жаңылыктарда ээрчиңиз