АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC) 13-декабрда крипто алмашуу CoinList менен эсептешүүнү жарыялады.
2022-жылдын май айында аяктаган эки жылдык мөөнөттүн ичинде CoinList адатта Крымда жашаган колдонуучулардан 989 миллион долларлык 1.25 транзакцияны иштеткен. Агенттик муну Орусия менен Украинага байланыштуу санкцияларды “ачык эле бузуу” деп атады.
OFAC CoinList тиешелүү мезгил ичинде ылайык келүү жол-жоболору бар болсо да, анын скрининг жол-жоболору эмес, эмбарго өлкөнүн мүчөсү катары өздөрүн тааныган колдонуучуларды тааныган эмес, бирок башка дарегин билдирди деп билдирди. Айрым колдонуучулар Орусияны жашаган өлкө катары тандап, бирок 2014-жылы Орусия аннексиялап алган Украинанын талаштуу аймагы болгон Крымдагы даректи көрсөтүшүп, АКШнын жана эл аралык санкцияларга алып келген.
OFAC учурдагы жөнгө салууга алып келген бир нече жумшартуучу факторлорду санаган. Бул CoinList биринчи бузган бүтүм алдында беш жыл ичинде OFAC билдирүү алган эмес деп белгиледи. OFAC кошумчалагандай, CoinList анын иликтөөлөрү менен кызматташып, бузууларга катышкан сумма бардык транзакциялардын бир аз пайызын түзөрүн көрсөтүп, CoinList түзөтүүчү чараларды көргөн.
Максималдуу айып дээрлик 300 эсе көп болгон.
OFAC CoinList менен болжол менен 1.2 миллион долларга эсептелгенин билдирди. Бирок, эсептешүү суммасы бузган бүтүмдөрдүн суммасынан $ 44,450 1,252,280 аз: CoinList $ 1,207,830 XNUMX XNUMX иштеп, бирок $ XNUMX XNUMX XNUMX айып төлөйт.
Мындан тышкары, OFAC CoinList өзүнүн талаптарын аткаруу боюнча милдеттенмелерин аткаргандан кийин эсептешүү суммасынын 300,000 XNUMX долларын токтотот. CoinList бул сумманы жөнгө салуу келишиминин бир бөлүгү катары санкциялардын сакталышын көзөмөлдөөгө жумшайт.
Эсептешүү 327 миллион доллар өлчөмүндөгү жарандык акчалай жазанын бир бөлүгү гана. Бул OFAC көрсөтмөлөрү боюнча сунушталган 3 миллион долларлык базалык жарандык жазадан да аз. OFAC эсептешүү суммасы CoinListтин иш-аракеттери одоно эмес жана ыктыярдуу түрдө өзүн ачыкка чыгарбаганын чагылдырат деп билдирди.
CoinList абдан кичинекей алмашуу болуп саналат. CoinGecko маалыматына ылайык, платформа акыркы 350,000 сааттын ичинде болгону 24 XNUMX долларды түзгөн.
Булак: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/