Nexo компаниясынын тең негиздөөчүсү жана башкаруучу өнөктөшү Антони Тренчев бийликтер Nexoнун Болгариядагы кеңселеринин биринде экенин ырастады, алар Софиядагы кеңсеси бар деген жергиликтүү кабарлардан кийин тинтүүгө "финансылык кылмыштарга" байланыштуу.
Тренчев билдирди из cryptoslat "Болгария Евробиримдиктеги эң коррупциялашкан өлкө" деп айтып, айыптоолорду "абсурд" деп атады, анткени Nexo "KYC/AML боюнча эң катаал уюмдардын бири".
Тренчевдин айтымында, тергөөнүн мүнөзү бизнестин кардарларга тиешелүү эмес бөлүгү менен байланыштуу. Ал кошту:
"Алар [бийликтер] кардар менен бетме-бет келбеген, бирок операциялык чыгымдарга байланыштуу функцияларды гана аткарган болгариялык уюм жөнүндө сурап жатышат - эмгек акы, кардарларды колдоо, бэк-офис."
Ошол эле учурда Nexo басма сөз катчысы тергөө жана рейд саясий мотив менен болгонун жана Украина-Орусия согушуна байланышы бар деп билдирди.
Басма сөз катчысы:
"Украинадагы согуш башталгандан бери биз ал жактагы жабырлануучулар үчүн миллиондогон акча чогултууга жардам бердик жана Орусиядан жана санкцияланган аймактардан келген кардарларды чектедик."
Алар кошумчалагандай, алмашуу бул маселе боюнча пикирлер өтө экиге бөлүнгөн өлкөдө Украинаны жактаган позициясы үчүн реакцияга туш болуп жатат.
Кырдаалдын айланасындагы белгисиздик Nexo компаниясынын NEXO токенинин баасынын төмөндөшү менен дал келет - бул басма сөз күнүнө карата 5% га төмөндөгөн.
Коомчулуктун тынчсыздануулары
Тренчев мурда айткан из cryptoslat маегинде Nexo "регулятивдик оюндан алдыда калуу үчүн талап кылынбаган лицензияларды алган" деп билдирди.
Бирок, Nexo болуп калды улантуу максаты потенциалдуу кудуретсиздикке байланыштуу крипто коомчулугунун сынынан. Бирок, буга чейин биржа кыйраган эч кандай белгилерин көрсөткөн эмес жана басма сөз убактысы боюнча бардык кардарлар үчүн соода жана колдоо алууну улантууда.
Булак: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/