Бул тууралуу Reuters агенттиги Binance билдирди багытталган 400 миллиондон ашык доллар Binance АКШнын Silvergate банкындагы эсебинен Changpeng Zhao (CZ) тарабынан көзөмөлдөнгөн Merit Peak фирмасына которулат.
Кабарларга караганда, которуулар 2020-жылдын аягында башталып, 2021-жылдын алгачкы үч айына чейин уланган. Binance US кардарлардын каражаттарын кармоо үчүн колдонгон дагы бир мекеме Prime Trust Binance АКШнын Silvergate эсебине 650 миллион доллар депозит салган.
Кабарларга караганда, Binance АКШнын ошол кездеги башкы директору Кэтрин Коли которууларды түшүнбөй, Binance Finance компаниясынын жетекчиси Сюзан Лиге жардам сурап кайрылган. Li Merit Peak соода кызматтарын, капиталдык инъекцияларды жана Binance АКШга насыяларды бергенин айтпаганда, Колиге которууларды түшүндүргөн жок.
Кээ бир бөлүгү Merit Peak компаниясына которулган каражаттар кайрадан Key Vision Development Limited компаниясына которулду окшойт, бул да директор катары CZ бар.
Merit Peak Binance.USга 1 миллион доллар салган имиш
Кабарларга караганда, Merit Peak CZ тарабынан башкарылган Британ Виргин аралдарынын (BVI) инкорпорацияланган мекемеси. Ал ошондой эле Binance US компаниясынын акционери деп болжолдонууда, CZ Merit Peak компаниясына Binance US компаниясына 1 миллион доллар инвестициялоо боюнча буйрукка кол койгон имиш. Буга чейин New York Times гезити CZ ээлик кылат Binance АКШнын болжол менен 90%.
Forbes буга чейин Тай Чи документтери тууралуу билдирген сүрөттөлгөн a Binance АКШны Binance коргоо үчүн жөнгө салуучу калкан катары колдонууну пландаштырууда.
Reuters ошондой эле Binance АКШнын алмашуу дал келүүчү программасы Binance тарабынан башкарылган "кара куту" экенин билдирди. Өзүнчө документте, сыягы, Binance АКШнын Silvergate эсептери Binance тарабынан көзөмөлдөнүп турганы аныкталган.
Коли Binance АКШдан 2021-жылдын апрелинде кеткен жана андан бери эч кандай ачык билдирүү жасаган эмес.
Отчетто а сүрөттү боёйт Binance, Binance АКШ жана CZ тарабынан көзөмөлдөнгөн фирмалардын ортосундагы терең карама-каршы мамилелер.
Подробнее: Binance крипто акчаны адалдоо көйгөй эмес деп ойлошуңузду каалайт
Кабарларга караганда, Юстиция министрлиги Binance компаниясын акчаны адалдоо боюнча мыйзам бузууларды иликтеп жаткан.
АКШнын Binance өкүлү Кимберли Совард Reuters агенттигине анын маалыматы "эскирип калганын", Merit Peak мындан ары Binance АКШга кызмат көрсөтпөгөнүн жана Binance АКШ кызматкерлери гана Binance АКШ банк эсептерине кире алышат.
Кара тамгалар менен жазылган сөздөр биздин басым. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, бизди ээрчиңиз Twitter жана Google Маалымат же биздин каналга жазылыңыз YouTube канал.
Булак: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/