Kraken Санкцияларды бузгандыгы үчүн эсептешүүлөрдү төлөйт

Криптовалюта алмашуу санкцияларды бузгандыгы үчүн АКШнын жөнгө салуучу органдарына 362,000 XNUMX доллар өлчөмүндө айып төлөөгө макул болду. 

Кракен АКШнын жөнгө салуучусу менен эсептешет

Кракен Америка Кошмо Штаттарынын жөнгө салуучу органдарына чоң айып төлөөнү камтыган жөнгө салуу келишимин түздү. Крипто алмашуу санкцияланган өлкөлөрдөн келген кардарларды тейлеген деп айыпталган. 2022-жылдын июлунда АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) алмашууга каршы айыптоону көтөрүп, анда Кракенди ирандык кардарларды тейлеген деп айыптаган. 

Компания буга чейин жарандык жоопкерчиликке тартылып келген. Бирок, OFAC жана Кракен болжолдонгон мыйзам бузуулар боюнча ишти жөнгө салуу боюнча макулдашууга келишти, мында акыркысы 362,000 доллар өлчөмүндө айыппул төлөп, 100,000 доллар өлчөмүндө кошумча төлөп берет. Кошумча 100 миң доллар санкциялардын сакталышын көзөмөлдөөгө жумшалып, санкцияларды текшерүүнү жеңилдетүү үчүн окутууга жана техникалык чараларга жумшалат. 

Тергөө санкцияларды бузууну аныктады

OFACтын 2019-жылы башталган иликтөөлөрүнө ылайык, алмашуу ирандык колдонуучуларга өз платформасында транзакцияларды жүргүзүүгө уруксат берген. Бул транзакциялар 1.68-жылдын октябрынан 2015-жылдын июнь айына чейин 2019 миллион доллардан ашык сумманы түздү. OFAC муну санкциялардын бузулушу катары баалады, анткени АКШнын товарлары, технологиясы жана кызматтары санкциялардын кеңири топтомунун алкагында Иранга экспорттолбойт. 

OFAC маалыматы боюнча, Kraken алмашуу платформасында колдонуучулардын IP даректерин геолокациялоо жана андан кийин Иран сыяктуу санкцияланган өлкөлөрдөн келгендерди блоктоо үчүн керектүү шаймандар болгон эмес. Жөнгө салуучу органдын иликтөөсү 1500-жылдын июнь айына чейин Иранда жашаган 2022дөн ашык колдонуучунун Kraken аккаунттары бар экенин аныктады. Мындан тышкары, иликтөө Сирияда 149 колдонуучуну жана Кубада 83 колдонуучуну ачыкка чыгарды. 

Регуляторлор Vs. Биржалар - Кыйынчылыкка кабылган башка криптофирмалар

АКШнын Казыначылыгы эрежелерди катаалдаштыруу жана эрежелердин туура аткарылышын камсыз кылуу аркылуу криптовалюталык индустрияга каршы агрессивдүү түрдө күрөшүп жатат. Бирок, бул репрессияларга карабастан, Кракендин жаңы CEO рыноктук ортомчу катары компанияны SEC менен каттоодон баш тарткан. 

Жөнгө салуучу органдар жакында эле крипто-биржа Bittrex Inc. боюнча санкцияларды жана арам акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды бузгандыгы үчүн катуу айыпташты. АКШнын Юстиция министрлиги эл аралык санкцияларды бузган башка крипто-биржаларды да тапты. Эң көрүнүктүү мисал Binance8-жылдан бери ирандык 2018 миллиард доллардан ашык суммадагы транзакцияларды иштеткен. 

Эскертүү: Бул макала маалымат берүү максатында гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык жана башка кеңештер катары колдонулбайт же колдонулбайт.