Америка Кошмо Штаттарынын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү же OFAC крипто-биржа Кракен менен “Иранга каршы санкцияларды ачык бузуулар” үчүн эсептешүү жөнүндө жарыялады.
28-ноябрдагы билдирүүсүндө, OFAC Кракен бар экенин айтты макулдашылган Америка Кошмо Штаттарынын Иранга каршы санкцияларын бузууга байланыштуу “потенциалдуу жарандык жоопкерчилигин жөнгө салуу” келишиминин алкагында 362,000 100,000 доллардан ашык төлөөгө. АКШда жайгашкан крипто биржасы ошондой эле Казыналык менен келишимдин алкагында санкциялардын сакталышын көзөмөлдөөгө XNUMX XNUMX доллар жумшайт.
"Кракен тийиштүү геолокация куралдарын, анын ичинде автоматташтырылган интернет-протоколду (IP) бөгөттөө тутумун өз убагында ишке ашырбагандыктан, Кракен Иранда болуп көрүнгөн колдонуучуларга Kraken платформасында виртуалдык валюталык транзакцияларды жасаганда кызматтарды экспорттогон", - деди OFAC.
Кракендин башкы юридикалык кызматкери Марко Сантори, Cointelegraph басылмасына берген билдирүүсүндө, алмашуу OFACга "өз ыктыяры менен өз аракеттерин тез арада оңдогон" деп айтты:
«Бул резолюцияга киргенге чейин эле, Кракен биздин талаптарды сактоо чараларын күчөтүү үчүн бир катар кадамдарды жасаган. Бул контролдоо системаларын андан ары чыңдоону, комплаенс боюнча командабызды кеңейтүүнү жана окутууну жана жоопкерчиликти жогорулатууну камтыйт.
Америка Кошмо Штаттары Иранга каршы 1979-жылдан бери өлкөдөгү ишканаларга жана жеке адамдарга товарларды же кызматтарды экспорттоого тыюу салган санкцияларды киргизген. Бирок Кракен 2019-жылдан бери бул көзөмөлдү бузуп келген. 1,500дөн ашык адамга билдирилген Ирандагы резиденциялары менен Кракенде эсептерге ээ болуу - аларга крипто сатып алуу жана сатуу каражатын берүү.
Июлга ылайык билдирүү The New York Times гезитинен, андан кийин CEO Джесси Пауэлл - сентябрда ким кызматтан кетерин жарыялады — эгерде Кракендин пайдалары кандайдыр бир мүмкүн болуучу финансылык же юридикалык жазалардан ашып кетсе, санкциялар жөнүндө айтпай туруп, мыйзамды бузууну карап көрүүнү сунуштады. Маалыматтарга караганда, крипто алмашуу ошондой эле Америка Кошмо Штаттары санкция салган Сирия менен Кубадагы жеке адамдарга криптога кирүү мүмкүнчүлүгүн берген.
байланыштуу: Крипто алмашуу Kraken FTX жана Alameda менен байланышкан эсептерди тоңдурат
2021-жылдын сентябрында АКШнын товардык фьючерс соода комиссиясы Кракенге төлөөнү буйруду 1-жылдын июнунан 2020-жылдын июлуна чейин АКШнын жарамсыз кардарларына “санариптик активдер менен чекене товардык операцияларды” сунуштоо менен Товар биржасы мыйзамын бузгандыгы үчүн 2021 миллион доллардан ашык жарандык акчалай айып салынган. Кракендин келген башкы директору Дэйв Рипли сентябрда ал катталууга себеп көргөн жок Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы менен "биз листингге кызыкдар болгон баалуу кагаздар болгон эч кандай токендер жок".
Булак: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions