АКШнын Чет элдик активдерди көзөмөлдөө боюнча башкармалыгы (OFAC) АКШнын санкциялык системасын бузгандыгы үчүн криптовалюталык биржаларга айып пул салууну уланта турганын ачык айтты. Бул жолу АКШдагы эң эски крипто биржаларынын бири болгон Кракенге кезек келди. Кийинки ким болот?
Кракен, белгилүү америкалык крипто биржасы, АКШнын Иран элине каршы санкцияларын “кыязы” бузгандыгы үчүн Каржы министрлигинин Тышкы активдерди көзөмөлдөө башкармалыгына (OFAC) 362,000 XNUMX доллардан ашык айып төлөөгө макул болду.
ылайык OFAC чыгаруу, Кракен "потенциалдуу жарандык жоопкерчилигин жөнгө салууга" макул болду, бул Ирандын транзакциялары жана санкциялары боюнча эрежелерин бузуу менен коштолушу мүмкүн.
Мындан тышкары, биржа санкциялардын сакталышын көзөмөлдөөгө, анын ичинде өз кызматкерлерин окутууга жана санкцияларды аныктоого жардам берүү үчүн техникалык көзөмөлдү ишке ашырууга 100,000 XNUMX долларды “инвестициялоого” макул болду.
Кракен ирандык колдонуучулардын транзакцияларында 1.6 миллион доллардан ашык каражатты иштетет
Санкцияларды сактоо жана арам акчаны адалдоого каршы программа бар экенине карабастан, Кракен Иранда жайгашкан "көрүнгөн" колдонуучулардын атынан жалпы суммасы 826 1,680,577.10 XNUMX долларга жакын XNUMX транзакцияны иштеткен. Cryptopotato биринчи 2022-жылдын июнь айында биржада SEC иликтөөлөрү жөнүндө.
Бул транзакциялар 14-жылдын 2015-октябрынан 29-жылдын 2019-июнуна чейин ишке ашырылган. Бул жөнгө салуучу органдар АКШнын санкцияларынан качуу үчүн биржалардын транзакцияларынын тарыхын кылдат иштеп жатканын билдирет.
OFAC маалыматы боюнча, Кракен Ирандын транзакциялары жана санкциялары боюнча эрежелерин 826 "айкын бузууга" дуушар болгон, 31 CFR § 560.204.
Кракен 272 миллион доллар айыпка жыгылышы мүмкүн.
Kraken Иранга байланышкан IP даректерди автоматтык түрдө бөгөттөөнү жана башка блокчейндерди көзөмөлдөө жана анализдөө куралдарын ишке ашырган, алар пайда болгон көйгөйлөрдү түшүнүп, жөнгө салуучу органдарга маалымат берген.
Көйгөйдү чечүүгө берилгендигинин жана күнөөсүн мойнуна алганы үчүн Кракен 272 миллион доллардан ашык суммадагы эң жогорку айыпты төлөөдөн качкан.
Кракен ушинтип кошулат тизме OFAC тарабынан айып салынган алмашуулардын, анын ичинде Bitgo 98,000 500,000 долларга; XNUMX XNUMX доллардан ашык BitPay; жана BittrexOFAC жана FinCENге санкциялык программаларды бузгандыгы үчүн 53 миллион доллардан ашык төлөөгө макул болгон.
Керек болгондо Мыйзамды аткарып, Сындап
Кракендин мурдагы башкы директору Джесси Пауэлл өзүнүн либертариандык көз караштары жөнүндө катуу айтып, талаш-тартыштарга катышып, ал тургай, ал ылайыктуу деп эсептегенде чара көрүп келет. Маселен, ал украин өкмөтүнүн орусиялык колдонуучуларга бөгөт коюу талабын аткаруудан баш тартты.
Ал ошондой эле 2018-жылы атактуу BitLicense алмашуунун туура иштешин кыйындатканда, ал Кракендин штабдарын Нью-Йорктон башка жакка көчүргөн. Пауэлл мыйзамды жана анда камтылган бардык талаптарды сындаганда өкмөткө каршы катуу сөздөрдү айткан:
"Бүгүнкү күндө Нью-Йоркту тейлөө үчүн, биз Нью-Йоркту тейлөө үчүн атайын максаттуу уюм түзүшүбүз керек"
Бул конуш Кракендин тарыхынын талаштуу бөлүмүнө чекит коёт. алмашуу азыр Америка Кошмо Штаттары менен жөнгө салуу милдеттенмелери боюнча толугу менен ачык-айкын.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/