Cryptocurrency биржасы Kraken Иранга каршы санкцияларды ачык бузууга байланыштуу жарандык жоопкерчиликти жөнгө салуу үчүн айып төлөөгө макул болду. OFAC менен келишимдин алкагында, Кракен 360,000 100,000 доллар кошумчасы менен XNUMX XNUMX доллардан ашык төлөп бермек.
АКШнын жөнгө салуучу органдары чек араларда да, эл аралык деңгээлде да эрежелерди бузган криптовалюталык биржаларга каршы күрөштү улантууда.
Kraken OFAC менен согушат
Учурда бул маселелер менен эң ири крипто биржаларынын бири болгон Kraken алектенет. 2022-жылдын июлунда Америка Кошмо Штаттарынын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү же OFAC, тергөө Kraken. Анда Кракен ирандык кардарларды жана башка санкцияланган өлкөлөрдү тейлегени айтылган.
Тергөө 2019-жылы эле башталган. The New York Times келтирилген "Компания менен байланышы бар же иликтөөнү билген беш адам." Бул адамдар АКШ өкмөтү биржага айып пул салышы мүмкүн экенин айтышты, ал буга чейин өлкөнүн башка жөнгө салуучу органдары менен бетме-бет келген.
Отчетко ылайык, 1,500-жылдын июнь айына карата Иранда жашаган 2022дөн ашык колдонуучунун Кракенде аккаунттары болгон. Ошол эле учурда Сирияда 149 жана Кубада 83 колдонуучу крипто алмашууга кире алган.
Америка Кошмо Штаттары бар жүктөлгөн 1979-жылдан бери Иранга киргизилген санкциялар өлкөдөгү ишканаларга жана жеке адамдарга товарларды же кызматтарды экспорттоого тыюу салат. Куба менен Сирия да бул санкцияланган тизменин бир бөлүгү болгон. Көрсөтүлгөн өлкөлөргө бизнес жүргүзүү же кызматтарды сунуштоо жазага алып келет.
Чыр-чатакты жөнгө салуу
OFAC азыр Делавэрдеги виртуалдык валюта алмашуу менен эсептешишти. 28-ноябрда өзгөртүү, Кракен "Иранга каршы санкцияларды ачык бузгандыгы үчүн өзүнүн потенциалдуу жарандык жоопкерчилигин жөнгө салуу үчүн $362,158.70 которууга" макул болду.
OFAC менен эсептешүүнүн бир бөлүгү катары, Кракен ошондой эле айрым санкцияларды сактоону көзөмөлдөөгө кошумча 100,000 XNUMX доллар инвестициялоого макул болду.
OFAC кошумчалады:
"Кракен тийиштүү геолокация куралдарын, анын ичинде автоматташтырылган интернет протоколун (IP) даректи бөгөттөө тутумун өз убагында ишке ашырбагандыктан, Кракен Иранда болуп көрүнгөн колдонуучуларга Кракен платформасында виртуалдык валюталык транзакцияларды жасаганда кызматтарды экспорттогон."
Крипто алмашуу платформасы жөнгө салуучу кеңештер менен көйгөйлүү мамиледе болгон. Өткөн жылы АКШда жайгашкан криптовалюта алмашуу кабыл алынган Мыйзамсыз соода иштери үчүн 1.25 миллион доллар айып салынган.
баш тартуу
Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.
Булак: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/