Reuters маалымат агенттигинин билдирүүсүнө ылайык, Америка Кошмо Штаттарынын прокурорлору Binance криптовалютасына жана компаниянын жетекчилерине, анын ичинде негиздөөчүсү жана башкы директору Чанпэнг "CZ" Чжаого каршы кылмыш ишин козгоону карап жатышат. Reuters бул маселе менен тааныш төрт кишиге шилтеме жасап.
Америка Кошмо Штаттарынын Сиэтлдеги прокуратурасынын прокурорлору 2018-жылы кылмышкерлер Binanceти мыйзамсыз акча каражаттарын которуу үчүн колдонгон учурлар катталгандан кийин Binance боюнча иликтөө жүргүзүшкөн. Ылайык Reuters, Binance мүмкүн болгон акчаны адалдоо жана кылмыш жаза чараларын бузуулар үчүн тергөөдө болду. Бирок Юстиция министрлигинин прокурорлорунун ортосундагы ажырым дүйнөдөгү эң ири криптовалюталык алмашуу боюнча бул узакка созулган тергөөнүн жыйынтыгын кечеңдетип жатат. Ишке катышкан жарым ондогон федералдык прокурорлордун кээ бирлери чогултулган далилдер Binance жана анын айрым жетекчилерине каршы чараларды көрүүнү актайт деп эсептешет. Бөлүмдөгү башкалар болсо, далилдерди жетиштүү түрдө карап чыгуу үчүн көбүрөөк убакыт талап кылынышын талашып жатышат.
Юстиция министрлигинин иликтөөсү үч кеңсени камтыйт: Акчаны адалдоо жана активдерди кайтаруу бөлүмү (MLARS), Сиэтлдеги Вашингтондун Батыш округу боюнча АКШнын прокуратурасы жана акырында Улуттук криптовалютаны коргоо тобу. Булактардын айтымында, Юстиция департаментинин жоболору каржы мекемесине каршы акчаны адалдоо боюнча айыптарды MLARS башчысы бекитиши керек деп белгилейт. Андан тышкары, башка эки кеңсенин лидерлери, ошондой эле жогорку деңгээлдеги DOJ кызматкерлери да Binanceге каршы жасалган бардык аракеттерге кол коюшу керек.
Куугунтуктоо крипто индустриясы үчүн көйгөйлүү болмок
Крипто индустриясы азыр өтө кооптуу абалда. Ноябрда Binance'тин атаандаш алмашуу FTX кулагандан бери сектор терс жаңылыктар менен жабыркап келет. Эгер Binance жана Чжао боюнча тергөө уланып, акыры расмий айыптарга алып келсе, бул Binance'тин FTX жоюлгандан бери эбегейсиз күчөгөн тармакты бошотушу мүмкүн. АКШнын Гибсон Данн юридикалык фирмасынын Binance компаниясынын коргоочу адвокаттары бул маселе менен тааныш адамдардын айтымында, акыркы эки айдын ичинде Юстиция министрлигинин өкүлдөрү менен бир нече жолугушууларга катышты. Binance бир нече аргумент келтирди, анын ичинде кылмыш куугунтуктоосу узакка созулган төмөндөө учурундагы рынокко каргашалуу таасирин тийгизет деген фактыларды камтыды.
Тергөө лицензиясыз акча которууга, арам акчаны адалдоого жана кылмыш жаза чараларын бузууга багытталган. Айыптоо боюнча акыркы чечим кабыл алына элек болсо да, прокурорлор Чжаону жана бир нече жетекчилерди бул тергөөнүн предмети деп эсептешет. Тергөө DOJ үчүн жемиштүү болуп калса, бөлүм Binance жана анын жетекчилерине каршы айыптоолорду киргизиши мүмкүн, макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү мүмкүн же аларга каршы эч кандай чара көрбөй эле ишти жаап салышы мүмкүн.
Binance DOJ тарабынан коюлган дооматтарды четке кагат
Binance чыгарган а билдирүү анда ал Рейтер агенттигинин макаласында айтылган дооматтарды четке какты. Binance'тин чалгындоо жана иликтөөлөр боюнча глобалдык жетекчиси Тигран Гамбарян биржа 47,000-жылдын ноябрынан бери "2021ден ашуун укук коргоо органдарынын суроо-талабына жооп бергенин" айтты.
Binance компаниясынын өкүлү мындай деди:
Кеңири маалымдалгандай, жөнгө салуучулар ар бир крипто-компанияны бир эле көйгөйлөрдүн көбүнө каршы кеңири карап чыгууда. Бул жаңыдан пайда болгон тармак тез өнүгүп, Binance биздин командага ири инвестициялар, ошондой эле мыйзамсыз иш-аракеттерди аныктоо жана алдын алуу үчүн колдонгон куралдар жана технологиялар аркылуу коопсуздук жана талаптарды сактоо боюнча өзүнүн берилгендигин көрсөттү.
Эскертүү: Бул макала маалымат берүү максатында гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык жана башка кеңештер катары колдонулбайт же колдонулбайт.
Булак: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives