Прокурорлор CZ негиздөөчүсүнөн бардык паспортторун тапшырууну сурангандыктан, судья Binance компаниясынын $4.3 миллиард доллардык өтүнүч келишимин жактырды ⋆ ZyCrypto

АКШнын Округдук соту Binance компаниясынын күнөөсүн мойнуна алуу менен бирге 4.3 миллиард доллар өлчөмүндөгү айыппул жана айып пулга кол койду - бул АКШнын Адилет министрлиги менен болгон ишин чечүү үчүн АКШнын тарыхындагы эң чоңдордун бири. .

Бул АКШнын прокурорлору Binance компаниясынын мурдагы башкы директору Чанпенг “CZ†Жаонун бардык паспортторун жана жол жүрүү документтерин тапшырууну талап кылгандан бир сааттай кийин болду.

Binance 4.3 миллиард долларлык күнөөсүн мойнуна алды

Жума күнү Сиэтлдеги угууда Вашингтондун Батыш округу боюнча АКШнын округдук сотунун судьясы Ричард Джонс 1.8 миллиард доллар айып пул жана 2.5 миллиард доллар конфискациялоону камтыган Binanceнин күнөөсүн мойнуна алды.

"Binance'тин натыйжалуу AML программасын ишке ашыра албагандыктан, мыйзамсыз актерлор Binance'тин алмашуусун ар кандай жолдор менен, анын ичинде криптовалюта булагын жана ээлик кылууну бүдөмүк кылган миксинг кызматтарын колдонушкан" - АКШнын Юстиция департаментинин прокурорлору. соттук документтерде көрсөтүлгөн. “Ransomware варианттарынан мыйзамсыз кирешелерди транзакциялоо; жана darknet базарындагы транзакциялардан, алмашуу хакерлеринен жана интернетке байланышкан ар кандай алдамчылыктардан түшкөн кирешелер.

DOJ Binance санкцияларды жана акчаны адалдоого каршы эрежелерди бузду деп, өткөн жылдын ноябрында эсептешүүнү жарыялаган. Эсептешүү шарттарына ылайык, биржа 4.3 миллиард доллар төлөп, АКШдан чыгып, ошол кездеги башкы аткаруучу директору, негиздөөчүсү Чанпэн Чжао отставкага кетмек. Чжао өзүнчө айыптарды мойнуна алды жана 30-апрелде өкүм чыгарылышы керек.

реклама 

 

4.3 миллиард долларлык айып биринчи жолу ноябрда АКШнын прокурорлору менен алмашуу сүйлөшүүлөрүндө сунушталганына карабастан, судья Ричард акыркы келишимди жума күнү бекитти.

Binance өкүлү бекем деп билдирди “мурдагы иш-аракеттер үчүн жоопкерчиликти мойнуна алат,†Акыркы жылдарда ал өзүнүн кардарын билүү (KYC) талаптарын жана акчаны адалдоого каршы шайкештигин олуттуу түрдө жогорулатканын кошумчалады.

Прокурорлор соттун алдында CZ облигациясынын шарттарын өзгөрткүсү келет

Эми Binance DOJдин дооматтарын канааттандыргандан кийин, экс-башчы Чжао - учурда 175 миллион долларлык облигацияда эркин болгон - эмне болорун көрүш керек.

Жума күнкү соттун арызында АКШнын прокурору Тесса Горман Магистратуранын судьясы Брайан Цучидадан Чжаонун күрөө боюнча эркин калышынын шарттарын өзгөртүү өтүнүчүн канааттандырууну суранды. Прокурорлор CZ апрель айынын аягында өкүм чыгарылганга чейин АКШнын континенталдык аймагында калышын жана өкмөткө каршы пикирлерди билдирүүгө мүмкүнчүлүк берүү үчүн ар кандай саякатка чейин кеминде үч күн мурун эскертүүнү каалашат. Алар ошондой эле крипто-миллиардерден канадалык паспортун жана "бардык башка учурдагы жана мөөнөтү бүткөн паспортторун жана саякат документтерин" жактоочусуна тапшырууну суранышты.

Чанпенг 18 айга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн, бирок прокурорлор ага 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы керек деп талаша алышат.