Бейшемби күнү Индиянын Аткаруу Дирекциясы (ED) CoinSwitch Kuberдин кеңселеринде жана резиденцияларында, ошондой эле анын башкы директору менен директорлорунда тинтүү жүргүздү. Кабарларга караганда, каржылык кылмыштарды иликтөөчү агенттик Валюталарды колдоо Актынын (FEMA) мүмкүн болгон бузулушун иликтеп жатат.
Издөөлөр ED кызматкерлери Индияга багытталган a16z колдогон крипто биржасынын CoinSwtich Kuberдин жогорку жетекчилери тергөө менен кызматташкан эмес деп тапкандан кийин жүргүзүлгөн, деп билдирет ЖМКлар мындай деди:.
«Бизге ар кандай мамлекеттик органдардан суроо түшөт. Биздин мамилебиз ар дайым ачык-айкындуулук болуп келген. Crypto - бул көптөгөн потенциалы бар алгачкы этаптагы тармак жана биз бардык кызыкдар тараптар менен тынымсыз иштешип жатабыз ", - деди атын атабаган CoinSwitch өкүлү акыркы өнүгүү боюнча билдирүүсүндө.
ED Probing 10 Индиялык алмашуу
Ушул айдын башында, cryptopotato билдирди ED 125 миллион доллардан ашык акчаны адалдоо үчүн он крипто алмашууну иликтеп жаткан. Соода аянтчалары INR 10 миллиардга бааланган шектүү индиялык компаниялар тарабынан криптовалюталарды сатып алууга жана бул активдерди негизинен Кытайдагы мыйзамсыз онлайн букмекерлик компанияларга байланышкан эл аралык капчыктарга которууга көмөктөшкөн.
Ушундай эле учурда, ED ушул айдын башында WazirX директорлорунун биринин резиденциясында тинтүү жүргүзүп, балансында 8 миллион долларга жакын банк эсебин тоңдурган. Бул окуя А Твиттер сүзүштү Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) жана WazirX CEO Nischal Shetty ортосунда. CZ WazirX өз иштерин башкарып жатканына тынчсыздануусун билдирген менен, Шетти алмашуу Binanceге таандык деп ырастады.
Крипто соода платформасында дагы бир куугунтукта, ED жакында 45 миллион долларга жакын балансы бар Defi платформасы Vauld иштеткен Flipvolt Crypto Exchange банк эсебин тоңдурду. Тергөө агенттиги Флипволтту айрым финтех компанияларына жардам берген деп айыптады качуу үзгүлтүксүз банктык каналдар жана алар тарабынан жырткыч кредиттөө жолу менен тапкан ири суммадагы акча которуу.
CoinSwitch: Индиянын Экинчи Crypto Unicorn
Өткөн жылдын октябрында CoinSwitch Kuber 260 миллион долларлык C сериясын жапты каржылоо тегерек Andreessen Horowitz (a16z) жана Coinbase Ventures, башкалардын арасында.
Компания 1.9 миллиард долларга бааланган. Жакында Reuters агенттигине берген маегинде CoinSwitch Kuberдин башкы директору Ашиш Сингхал жөнгө салууну сунуштаган. ачыктык, ишенимдүүлүк жана тынчтык. Ушул айдын башында, CoinSwitch Web3 Discovery Fund, венчурдук капитал демилгесин ишке киргизгенин жарыялады.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/indias-ed-searches-the-residences-of-coinswitch-kubers-ceo-and-directors/