Биткойн жана башка криптовалюталар Blockchain технологиясына жана борбордон ажыратылган каржыга негизделген жана дээрлик бузулууга мүмкүн эмес деп айтылып жүрөт. Бирок, шектүү оюнчулар аңкоо инвесторлорду алдоо үчүн гениалдуу ыкмаларды табышат.
NDTV билдирди алдамчылык Батыш Азиянын бир жеринде жайгашкан бир алдамчы тарабынан жакшыртылган. Веб-сайт менен алдамчы 1,200 миллион рупийлик алдамчылыкты чыгарып алган.
Алдамчылык жөн гана веб-сайт менен иштеген
Аткаруу дирекциясы 31 жаштагы Малаппурамдык Нишад Кга каршы өлкөдө 1,200 миллион рупийге жеткен криптовалюталык алдамчылыкты алып салганы үчүн иш козгоду. Жабыркагандардын көбү резидент эмес Кералиттер (NRKs) болуп саналат, алар "Моррис Монетасы" деп аталган жок криптовалютага инвестициядан эбегейсиз киреше алып келерин убада кылышкан. Нишад алдамчылыкты жөн гана morriscoin.com сайты менен ишке ашыра алган
Ишти иликтеп жаткан ЭД Нишаддын мыйзамсыз жол менен тапкан мүлктөрүн камакка алган. Тергөө фонддун Тамил Наду, Карнатака жана Керала долбоорлорунда кыймылсыз мүлккө салынганы аныкталган. Сайтты түзгөн Нишад эч кандай дарек жана телефон номерин айткан эмес. Ошентсе да, адамдар ага ишенип, күн сайын киреше катары Моррис Монетасын жана салынган сумманын үч пайызын ала тургандыгына ишенип акча салышкан.
Кингпин 2020-жылы камакка алынган, бирок күрөөдөн качкан
Полиция жети кишиге кол салышы мүмкүн; башкы падыша Нишад жер астына кетти. Ал буга чейин А Моррис Монетасы алдамчылык фактысы Малаппурамдагы Поокооттупадам полиция бөлүмүндө 28-жылдын 2020-сентябрында катталган. Бирок, Каннур ACP PP Саданандандын айтымында, ал полицияга слип берүүгө жетишкен.
Алдамчылыктын бетин ачууда П.П.Саданандан чоң роль ойногон. Иликтөөнүн жүрүшүндө кармалгандар банк эсептерин пайдаланып, элден акча чогултушканы аныкталган. Банк эсептеринин көбү элден акча чогултуу үчүн Кераладагы Удживан банкынын айылдык бөлүмдөрүндө болгон. Тергөөчүлөр Нишадга алдамчылыкты жасоого жардам берген камакка алынгандардын ар биринен 90 миллиондон 100 миллион сомго чейинки транзакцияларды таап, таң калышты.
Modus operandi башка Ponzi схемасы сыяктуу эле. Инвесторлор адегенде анча-мынча суммада инвестиция салышкан, ал эми инвестор көбүрөөк көлөмдө инвестиция салып, алдамчылыктын курмандыгы болуп калганда, тез арада төлөмдөрдү жүргүзүү аркылуу ишеним пайда болгон.
Cryptocurrency консультанты Sinjith K Nanminda cryptocurrency дагы эле көптөр үчүн боз аймак экенин айтты. Биткойн, азыркыдан бир аз бааланчу, көп учурда алдамчыларга ишенчээк адамдарды тузакка түшүрүүгө жардам берет. Криптовалюта аты менен адамдарды алдоо оңой. Нишад да ушундай кылды, сабатсыз адамдар ага жыгылды.
баш тартуу
Сунушталган мазмун автордун жеке пикирин камтышы мүмкүн жана базар шартына ылайык. Криптовалютага инвестиция салуудан мурун, базарыңызды изилдеңиз. Сиздин жеке материалдык чыгымыңыз үчүн автор же басылма эч кандай жоопкерчилик тартпайт.
жөнүндө Author
Булак: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/