Индиянын каржылык көзөмөл органы, Аткаруу Дирекциясы (ED) Колдонмого негизделген HPZ токенине таянган алдамчылык схемасын иликтөөдө 1.2 миллион долларды конфискациялады. Расмий пресс-релизге ылайык жарыяланган 29-сентябрда бир нече колдонмолор колдонуучуларга көбүрөөк киреше алуу үчүн HPZ токендерин сатып алууну сунушташты. Ал эми иликтөөлөр шылуундуктун артында “кытайлар көзөмөлдөгөн субъектилер” турганы аныкталган.
Акыркы жылдары криптовалюта кеңири жайылган. Жана санариптик активдер күнүмдүк жашоодо негизги алмашуу булагы болуп калгандыктан, ал алдамчыларга адамдарды алдап, криптодо анонимдүү түрдө акчаларын жок кылууга жол ачты. Демек, крипто шылуундардын жана алдамчылык аракеттеринин көбөйүшү дүйнөлүк укук коргоо органдарын колдонуучуларды коргоо жана мыйзамсыз операторлор менен күрөшүү үчүн ойготту.
Related окуу: 'Ethereum Killer' тармагы дагы бир үзгүлтүккө учурагандыктан, Солана (SOL) баасы кескин төмөндөдү
2021-жылдын октябрь айында Нагаленд штатындагы Кохима шаарынын Кибер кылмыштуулукка каршы полиция бөлүмүндө берилген FIR Индиянын каржылык көзөмөл органы ED тарабынан айыпталган колдонмону иликтөөгө түрткү берди. Арыздарда жабырлануучулар HPZ токен колдонмосу жана башка ушул сыяктуу колдонмолор инвесторлордун мээнет менен тапкан акчасын алдап кетишкенин айтышкан.
Андан тышкары, ED иликтөөсү Кытайда HPZ токендеринин алдамчылыктары менен байланышы бар бир нече уюмдарды ачып, аны бир нече тиркемелер менен иштеткен. Бийликке ылайык, компанияларга Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private кирет. Limited жана Baitu Technology Private Limited.
Адаттагыдай эле, алдамчылар колдонуучуларга инвестициянын кирешеси (ROI) жогору деп ырасташкан жана HPZ токендерине инвестиция Bitcoin тоо-кен казып алуу машиналарына жана башка криптовалюттарга инвестиция салууга окшош деп жасалмалашкан.
Индиянын укук коргоо дирекциясы (ED) крипто шылуундарына каршы күрөштү улантууда
Кошумчалай кетсек, жалпы элдин акчасын алдоо үчүн колдонулган арыздар Cashhome, Cashmart жана easyloan деп аталды. Белгилеп кетсек, шектүү компаниялар акча которууларды улантуу үчүн айрым банктык эмес финансылык фирмалар менен кызматтык келишимдерди түзүп, ал тургай ушундай жасалма колдонмолор менен иштеген насыя кызматтарын сунушташкан, деп айтылат билдирүүдө.
Ошол эле күнү, 30-сентябрда укук коргоо органы дагы бир тоңду деп билдирди болжол менен $58,354 XNUMX индиялык крипто алмашуу WazirX боюнча санариптик активдер. Бийлик тарабынан акча каражаттарын камакка алуу E-Nuggets акчаны адалдоого багытталган кумар оюндарынын колдонмосуна каршы келет. Агенттик E-Nuggetsке, анын башчысы Аамир Ханга жана башка мураскорлорго айып койгон. Ал колдонуучулардын каражаттарын стабилкоинде, баасы долларга байланган Tetherде жана WazirXтин пайдалуу токендеринде, WRXде топтогон.
Related окуу: Негизги Биткойн баасы алдын ала бул айда күтүлүүдө, дейт талдоочу
E-Nuggets каражаттарынын акыркы конфискациясы андан кийин келет ED 1.2 миллион долларлык чоң сумманы кызыктырган мурда Bitcoins менен. Ошол кезде агенттик бул колдонмо акчаны адалдоо үчүн иштелип чыкканын жана ири суммадагы каражаттарды чогулткандан кийин акчаны алууну токтотуп койгонун билдирген. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, E-nuggets кирешесинин бир бөлүгү чет элдик эсептерге которулган. Алдамчылар адегенде WazirXти мыйзамсыз акчаны криптога айландыруу үчүн колдонуп, андан кийин Binance'ке акча которушкан.
Pixabayдан тандалган сүрөт жана TradingView.com сайтынан диаграмма
Булак: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/