Индиялык ED USDT жана WazirX's WRXти тоңдурат, эмне үчүн

Индиянын Аткаруу Дирекциясы (ED) аныкталган ал E-nuggets деп аталган мобилдик оюн тиркемесинин активдерин тоңдурду деп. ED катып калды WRX [WazirX] жана USDT [Tether] INR 47.64 лакх болгон криптовалюталар. 

Алдамчылыктан кийин алдамчылык

Индияда экономикалык мыйзамдардын аткарылышына жооптуу агенттик башкы айыпталуучуга жана анын шериктерине таандык болгон активдерди тоңдурду. Мындан тышкары, ИИМдин маалыматы боюнча, каражаттар Индиянын Акчаны адалдоонун алдын алуу мыйзамынын (PMLA) жоболоруна ылайык тоңдурулган. 

Териштирүүгө 15-жылдын 2021-февралында Индиянын Кылмыш-жаза кодексинин бир нече бөлүктөрү боюнча берилген полициянын арызы түрткү болгон.

Даттанууну Батыш Бенгалиядагы Колкута шаарындагы Федералдык банктын бийликтери айыпталгандарга жана анын шериктерине каршы Башкы Митрополит Магистратурасынын сотуна беришкен.

Болжолдуу алдамчылыкка көбүрөөк жарык берип жатып, ED ошондой эле E-nuggets элди алдоо үчүн гана түзүлгөнүн билдирди. Агенттик андан ары түшүндүрдү, 

«Элден ири суммадагы акча чогултулгандан кийин, тигил же бул шылтоо менен аталган тиркемеден күтүлбөгөн жерден чыгуу токтотулду. Андан кийин, бардык маалыматтар, анын ичинде профиль маалыматы аталган колдонмо серверлеринен өчүрүлдү. 

Көзгө көрүнгөн нерседен көбүрөөк 

Бул тоңуу тууралуу кабар EDден бир нече күн өткөндөн кийин келди албай койдум 77 караганда Bitcoin [BTC] ошол эле иштин алкагында. EDдин пресс-релизине ылайык, колго түшүрүлгөн BTC INR 12.83 крон болгон. Мындан тышкары, монеталар айыпталуучунун ишкердик ишмердүүлүгүн текшерүү учурунда аныкталган. 

Агенттик андан ары айыпталуучу тапкан сумманы крипто биржалары аркылуу чет элдик эсепке которгонун билдирди. ОМындай эсеп Индиянын WazirX крипто алмашуусунда түзүлгөн.

Маалыматтарга караганда, эсеп криптовалюталарды сатып алуу жана аларды Binance крипто биржасында түзүлгөн эсепке чет өлкөгө которуу үчүн колдонулган.

Айыпталуучунун имаратында жүргүзүлгөн ыкчам-иликтөө иш-чарасынын натыйжасында 17.3 миллион INR накталай акча алынган. Кошумча тергөө дагы деле уланууда. 

Кыйыр жагдай болсо да, WazirX ED менен биринчи жолу көйгөй жаратпайт. 2022-жылы криптовалюта алмашуу ED менен бир нече жолу ишке ашканына күбө болду.

Биржанын банктык эсептери болгон тоңдурулбаган бир жумага созулган иликтөөдөн кийин өткөн айда эле тез насыялар колдонмосунда алдамчылыкка шектелген.