технология

Индия бийликтери миллиондогон WazirX банк эсептерин ачышты

09/12/2022
Bitcoin Ethereum Маалымат

Индиянын Аткаруу Дирекциясы (ED) индиялык крипто алмашуу WazirX банк эсептерин тоңдурду. боюнча дүйшөмбү күнү жарыяланган биржа билдирүүсүнө.

WazirX талап кылынган бардык керектүү документтерди жана реквизиттерди берүү менен, алардын акчаны адалдоого каршы (AML) иликтөөсүндө жергиликтүү бийликтер менен кызматташып келгенин айтат. Тергөө 16 финтек компаниясына жана заматта насыя берүүчү колдонмолорго багытталган, алардын айрымдары биржадан кызматтарды талап кылышкан.

Бирок биржа платформадагы мыйзамсыз иш-аракеттерге сабырдуулук менен мамиле кылбайт деп билдирди. Кошумчалай кетсек, ED иликтөөсүндөгү максаттуу колдонуучулардын көбү WazirX тарабынан шектүү катары белгиленип, 2020-2021-жылдары бөгөттөлгөн.

WazirX Cointelegraph компаниясына бул иш дагы эле иликтенип жатканын, бирок шектүү аракеттер табылгандыктан каражаттар тоңдурулганын жана "азырынча эч кандай комментарий жок" деп билдирди.

WazirX банк эсептериндеги каражаттар 5-августтан бери тоңдурулган болчу, ED башында тергөө жарыялаганда. Камтылган каражат жалпысынан 8.1 миллион доллардан ашты.

EDдин WazirXке каршы айыптоолору ырасталды ал 130 миллион доллар которууну иштеткен мыйзамсыз иш-аракеттери үчүн тергөө жүрүп жаткан капчыктарга акча каражатын. Айыптоолорду эске алуу менен, 2019-жылы компанияны сатып алууга аракет кылган Binance, алмашуудан алыстап кетти CZ боюнча ачык билдирүү аркылуу Twitter.

байланыштуу: Binance индиялык жөнгө салуучулар менен WazirX'тин кулашына кошулуп, чынжырдан тышкары которууларды колдоону токтотот

Акыркы иш-чарага чейин, алмашуу 2021-жылы ED тергөө астында болгон мыйзамсыз онлайн кумар оюндарына байланыштуу акчаны адалдоо боюнча айыптар үчүн Кытай субъектилерине байланган.

Бул жолу өлкөдө крипто биржаларына каршы күрөш WazirX менен токтоп калган жок. 12-августта А ED жалпысынан 46.4 миллион долларды тоңдурду Yellow Tune банктык балансында жана крипто алмашуу Flipvolt балансында. Айыптар ошондой эле арам акчаны адалдоого байланыштуу болгон жана компания кытайлык уюмдар үчүн кабык болгон деп айыпталган.

Бийликтер биржа өлкөдөн сыртка которгон кылмыштуу кирешелерди эсепке албаганга чейин каражаттар жеткиликтүү болбой турганын билдирди.

Бул иликтөөлөр Индия өкмөтүнөн кийин жыйыла баштады жаңы крипто салык эрежелерин талкалап жарыялады, бул жылдын башында күчүнө кирген.