Индиянын Аткаруу Дирекциясы (ED) көйгөйлүү крипто кредитор Ваулддун крипто жана банк активдерин 370 миллион INR (46 миллион доллар) өлчөмүндө тоңдурду. Крипто фирмасы токтоду июлда алуу жана депозиттер.
ED, Индия өкмөтүнүн укук коргоо жана экономикалык чалгындоо агенттиги, 12-августта жарыяланды ал Бангалордогу Yellow Tune Technologies компаниясынын имаратында тинтүү жүргүзүп, анын банктык баланстарын, төлөм шлюзинин баланстарын жана Flipvolt Technologies крипто биржасынын жалпы суммасы 46 миллион долларды түзгөн крипто баланстарын тоңдоого буйрук чыгарганын билдирди. Flipvolt Technologies - башкы кеңсеси Сингапурда жайгашкан Vauld компаниясынын Индияда катталган колу.
Бийлик 370 миллион рупийди 23 түрдүү субъекттер Flipvolt Technologies крипто биржасында кармаган Yellow Tune Technologies компаниясынын INR капчыктарына салганын түшүндүрдү. Бийликтин маалыматы боюнча, активдер "жара кылуучу кредиттөө практикасынан алынган кылмыштуу кирешелер" болгон. Андан ары мындай деп айтылат:
Yellow Tune Flipvolt крипто биржасынын жардамы менен… айыпталган финтех компанияларга кадимки банк каналдарынан качууга жардам берип, крипто активдер түрүндөгү бардык алдамчылык акчаларын оңой эле чыгарып алууга жетишти.
ED Flipvolt деп ырастап жатат:
Өтө жумшак KYC [кардарыңды бил] нормалары бар, EDD [жакшыртылган тийиштүү текшерүү] механизми жок, аманатчынын акча каражаттарынын булагын текшербейт, STRлерди көтөрүү механизми жок [шектүү транзакциялар боюнча отчеттор].
Flipvolt ошондой эле Yellow Tune тарабынан жасалган крипто транзакцияларынын толук изин бере алган жок жана карама-каршы тараптын капчыктарынын KYC формасын бере алган жок.
ED кошумчалагандай, "көпчүлүккө үндөп, мыйзамдын AML [акчаны адалдоого каршы] нормаларына ээ болуу менен," биржа "Yellow Tune компаниясына криптовалюталарды колдонуу менен 370 миллион рупийлик кылмыштуу кирешелерди адалдоого жигердүү жардам берди" деп кошумчалады. Ал кошумчалады,
Ошондуктан, Rs 367.67 crore өлчөмүндөгү эквиваленттүү кыймылдуу мүлктөр Flipvolt крипто алмашуу менен 164.4 рупийлик банктык жана төлөм шлюзинин калдыктары түрүндө жана 203.26 crore рупий өлчөмүндөгү бассейн эсептеринде жаткан крипто активдер, frozen under 2002 crore, til. толук фонд из крипто алмашуу тарабынан камсыз кылынат.
Эскертүү: Бул макала маалымат берүү максатында гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык жана башка кеңештер катары колдонулбайт же колдонулбайт.
Булак: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m