Бул тууралуу Индиянын укук коргоо дирекциясы (ED) билдирди акчаны адалдоо боюнча иликтөөгө байланыштуу 64.67 миллион рупий (болжол менен 8.1 миллион доллар) болгон WazirX банк эсебин тоңдурууну буйруду, IndiaToday 5-августта билдирди.
Индияда арам акчаны адалдоо боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат
Отчетто Индиядагы бир нече крипто биржалары жана башка жеке каржы институттары арам акчаны адалдоо боюнча тергөөдө экени аныкталган.
Алгачкы иликтөө Индиянын Резервдик Банкынын көрсөтмөлөрүн бузган жырткычтык кредиттөө практикасы боюнча банктык эмес каржылык компанияларга (NBCFs) карата болгон.
Бирок, агенттик көп өтпөй өлкөдө лицензия ала албаган бир нече Fintech компаниялары иштебей калган NBCF лицензияларын колдонушканын аныктады.
Иликтөөлөр бул финтех компанияларынын көпчүлүгүн операцияларын жаап, кирешелерин крипто активдерин сатып алууга жумшоого алып келди.
WazirX байланышы
Регулятордун айтымында, WazirX бул каражаттардын көбүн алган, алар азыр чет элдик капчыктарга көчүрүлгөн.
Финансылык жөнгө салуучу WazirX тергөө учурунда карама-каршы жана түшүнүксүз маалыматтарды берген деп ырастады.
Zanmai Labs Pvt Ltd - WazirX Crypto Exchange ээси компания - Crowdfire Inc. АКШ, Binance (Кайман аралдары), Zettai Pte Ltd Сингапур - крипто биржасынын ээлик кылуу укугун жашыруу үчүн келишимдер желесин түздү.
Башында WazirX биржадагы крипто транзакцияларына жана крипто транзакцияларына бардык индиялык рупийлерди көзөмөлдөп турганын айтты. Бирок компания кийинчерээк крипто транзакцияларына индиялык рупийлер үчүн гана жооптуу деп айтуу үчүн обонун өзгөрттү, ал эми Binance жөнгө салуучу көзөмөлдөн качуу аракетинде калгандын баарын көзөмөлдөп турду.
ED агенттиктин бир нече сунуштарынан кийин WazirX директорлору тергөө учурунда кызматташа албаганын улантты.
Бул кызматташтыктын жоктугу издөөгө жана биржада "кемсиз KYC нормалары, WazirX жана Binance ортосундагы транзакцияларды жөнгө салуучу көзөмөлдүн начардыгы, чыгымдарды үнөмдөө үчүн блокчейндеги транзакцияларды жаздырбоо жана карама-каршы капчыктардын KYC».
Жөнгө салуучу кошумчалагандай, алмашуу тергөөгө катышкан крипто активдерин алуу үчүн эч кандай күч-аракет жумшаган эмес. Ушул себептерден улам, анын "64.67 миллион рупий өлчөмүндөгү кыймылдуу" тоңдурулган.
Белгисиздикке үндөп, AML нормаларына ээ болуу менен, ал крипто маршрутун колдонуу менен кылмыштуу кирешелерди адалдоого 16 айыпталган финтех компаниясына жигердүү жардам берди.
Басма сөзгө карата WazirX CryptoSlateдин бул маселе боюнча комментарий берүү өтүнүчтөрүнө жооп бере элек.
Source: https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/