Көз карандысыз иликтөө бар аныкталган ал эми банкрот болгон крипто-кредитор Celsius Network кардарлардын каражаттарын колдонуп, өзүнүн төл белгисин сатып алуу жана бааны көтөрүү үчүн Ponzi схемасы болгон.
Сентябрдан бери мурдагы прокурор Шоба Пиллай крипто кредитор каражаттарды мыйзамсыз ыйгарып, инвесторлорду алдаган деген дооматтарды карап чыкты. Jenner & Block юридикалык фирмасынын өнөктөшү Пиллай Цельсийдин 11-бөлүмүнүн банкроттук ишин көзөмөлдөгөн АКШнын банкроттук боюнча соту Мартин Гленн тарабынан көз карандысыз эксперт болуп дайындалган.
Пиллайдын 689 барактан турган отчетунун кыскача баяндамасында Цельсийдин «ишеним», «ачыктык» жана «финансылык эркиндик» деген убадалары толугу менен калп экени айтылат.
"Көшөгө артында, Цельсий өз бизнесин бардык негизги жагынан кардарларына сатуудан таптакыр башкача түрдө жүргүздү", - деп жыйынтыкталган отчетто.
Тергөөнүн алкагында 34 адам суралган, анын ичинде Цельсий мурдагы башкы аткаруучу жана негиздөөчүсү Алекс Машинский, учурдагы жана мурунку кызматкерлер, кардарлар жана бизнес өнөктөштөр.
Отчетто Celsius Ponzi схемасында миллиондогон кардар каражаттарын туура эмес колдонгон деп айтылат
2020-жылдын март айынын ортосунан бери Цельсий CELдин баасын бир кыйла көтөрүү үчүн жашыруун түрдө сатып алуу убактысын белгилеп жатат, деп айтылат билдирүүдө. 2021-жылдын июнь айына карата CELдин баасы "14,751% га жогорулады".
Цельсийдин жакын чөйрөсү токендердин чоң үлүшүнөн миллиондогон киреше табышкан. Башкы аткаруучу жана негиздөөчүсү Алекс Машинский 25-жылдан бери кеминде 2018 миллион CEL токендерин сатты, анын баасы 68.7 миллион долларды түзөт - анын таштандыларын коомчулукка бир нече жолу четке какканына карабастан.
Подробнее: Алекс Машинскийдин көптөгөн бурмалоолору
Алгачкы инвесторлор тарабынан ири сатуулар учурунда Celsius'тун белгисинин баасын туруктуу кармап туруу үчүн, Celsius "[алар] саткан бардык CEL сатып алуу үчүн эс алуу заказдарынын көлөмүн көбөйткөн". Ошол эле учурда кызматкерлер кабардар болуп, жетекчилерди туура жол-жоболорду кабыл алууга үндөшкөн.
Celsius' Slack каналында бир кызматкердин айтканы келтирилген: "Биз USDC колдонуучуларын жумушчуларга арзыбаган CEL төлөш үчүн колдонуп жатабыз... Мунун баары компаниянын баасын жогорулатып, компанияга кайра сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн бааны көтөрүүдө".
- Жаңы жарыяланган отчетто Цельсий өзүнүн энбелгисин сатып алуу үчүн кеминде 558 миллион доллар короткон.
- 2018-жылдан бери Цельсий экинчилик рыноктордон өзүнүн капчыгына кеминде 223 миллион CEL которгон, бул ICO-да чыгарылган 203 миллион CELден ашык.
- Негизинен, Celsius ар бир CEL энбелгисин "жок дегенде бир жолу жана кээ бир учурларда эки жолу" сатып алган.
Celsius өзүнүн бардык сатууларын кайра сатып алууга кудурети жетпеди - ошондуктан анын ордуна төлөө үчүн кардар депонирленген биткоинди жана эфирди колдонууну чечти, деп айтылат билдирүүдө. Болгону, компания кимден канча уурдап жатканын көзөмөлдөй алган жок. 2021-жылы, ал күтүлбөгөн жерден кардарлардын акчасын алуу үчүн сатып алышы керек болгон бир топ биткоин менен эфирди жоготуп койду - биткоин менен эфирдин баасы көтөрүлүп турганда.
деп чечкен имиш болжол менен 300 миллион доллар стабилкоиндерди сатып алуу үчүн кардар депозиттерин колдонуңуз бул кем-чиликти оцдоо учун — агып жаткан кемедеги лента.
Подробнее: Тергөө Celsius "Камкордук" актуалдуу бойдон калуу үчүн амал экенин аныктайт
"Натыйжада, Celsius балансында BTC жана ETH эмес, стабилкоиндердин тешиги калды", - деп айтылат көз карандысыз баяндамада. "Бул тешик Цельсийдин CELди кайра сатып алуусунун жана Цельсийдин 2021-жылы айрым жайылтууларында олуттуу жоготуулардын натыйжасында өсө берди."
Цельсий миллиондогон эсептер жана салыктар боюнча карыз
Отчетто Celsius башкаруучулары күлкүлүү жогорку сыйлык чендерин төмөндөтүүдөн баш тартып, кирешелүүлүгүн жогорулатуу үчүн жогорку тобокелдикке ээ болгон инвестицияларга кайрылып жана FTXтин өздүк токенин күрөө катары кабыл алуу менен ликвиддүүлүк көйгөйлөрүн кантип курчуткандыгы баса белгиленген.
Чынында эле, Celsius башка талаштуу крипто долбоорлору Tether жана FTX менен тыгыз байланышта болгон. Пиллай отчетто айрым карыз алуучулар, анын ичинде Tether, Alameda Research жана Three Arrows Capital компаниялары стандарттан эки же үч эсе көп чектөөлөргө ээ болгонун билдирди. Бир убакта Тетердин таасири 2 миллиард долларга чейин өсүп, ички “экзистенциалдык тобокелдик” деп эсептелген.
Цельсий акыры болду кардардын акчасын алууну токтотууга аргасыз болду июнда кудуретсиздикке жол бербөө үчүн. Эгер андай кылбаганда, "кардарлардын жаңы депозиттери сөзсүз түрдө Цельсий үчүн акча каражаттарын алууну каржылоо үчүн монеталардын бирден-бир суюк булагы болуп калмак", - деп айтылат Пиллайдын отчетунда.
Көбүнчө, Цельсийде калган чыгашаларды канааттандыруу үчүн жетиштүү запастар болгон, бирок кээде фирма чындап эле "кардардын акчасын алуу өтүнүчтөрүн каржылоо үчүн жаңы кардарлардын депозиттерин түз колдонгон".
Тергөөчүлөр андан ары Celsius Mining тоо-кен тармагында төлөнбөгөн коммуналдык төлөмдөрдүн дээрлик 14 миллион долларын, ошондой эле "салык сактоодогу олуттуу кемчиликтерди" табышты. 23.1 миллион долларды пайдалануу салыктары төлөнбөгөн бойдон калууда, ал эми 3.7 миллион доллар "КНС боюнча потенциалдуу милдеттенмелер" үчүн сакталып калган.
Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, бизди ээрчиңиз Twitter жана Google Маалымат же биздин иликтөө подкастыбызды угуңуз Инновация: Blockchain City.
Булак: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/