Божомолдор 10-жылга чейин криптовалюталык кылмышкерлер 2025 миллиард доллардан ашык акчаны адалдоону болжолдойт, бул XNUMX-жылга карата бирдиктүү скринингдик чечимдерди талап кылат.
Жакшыртылган блокчейн аналитикасы 10-жылга карата наркы 2025 миллиард доллардан ашат деп болжолдонгон мыйзамсыз каражаттар үчүн кайчылаш чынжыр көпүрөлөрүн колдонууга каршы күрөшүү үчүн барган сайын маанилүү болуп калат.
Blockchain аналитикалык фирмасы Elliptic 60-жылдын июнь айындагы 4.1 миллиард доллардан келерки жылы 2022 миллиард долларга чейин кайчылаш чынжырча көпүрөлөр аркылуу адалдалган мыйзамсыз криптовалютанын наркынын 6.5%га өсүшүн болжолдойт. Бул көрсөткүч он жылдыктын ортосунда эки эсеге көбөйөт деп болжолдонууда.
Кайчылаш кылмыштуулук болуп калды 2022-жылы негизги сүйлөшүү 2 миллиард доллардан ашык каражат жумшалган кайчылаш чынжыр көпүрөлөрүн багытталган хакерлер. Бул көпүрөлөр жана алардын келишимдери бутага алынгандан тышкары, бул көпүрөлөр кылмышкерлердин криптовалютаны адалдоо жолуна айланган. Мисал катары белгисиз хакер уурдалган акча каражаттарын көчүрүп кеткен азыр банкрот FTX кайчылаш чынжыр көпүрөлөрдү колдонуу.
Cointelegraph улук cryptocurrency коркунуч аналитик Арда Акартуна менен кат алышуу Elliptic тарабынан жарыяланган изилдөө жыйынтыктарын ачты.
Elliptic талдоочу миллиарддаган доллар активдер Bitcoin, Ethereum жана Portal, cBridge жана Synapse сыяктуу көпүрө кызматтарын колдонуу менен башка блокчейндердин ортосунда которулганын түшүндүрдү. Децентралдаштырылган кайчылаш чынжыр көпүрөлөрү блокчейндердин ортосундагы наркты которуу үчүн алмашууга жөнгө салынбаган альтернатива сунуштайт.
Байланышкан: FTX кийин: Defi анын кемчиликтерин жеңсе, негизги болуп кете алат
Кээ бир көпүрөлөр мыйзамдуу түрдө колдонулганы менен, Акартуна куралдардын акчаны адалдоодо негизги көмөкчү катары пайда болгонун белгиледи. "Чынжырдан секирүү" же кылмыштуу кирешелерди блокчейндердин ортосунда жылдыруу көптөн бери борбордон ажыратылган же анонимдүү биржалар аркылуу криптовалюталык активдерди алмашуу аркылуу издөө аракеттеринен качуу үчүн колдонулуп келген.
Блокчейнди көзөмөлдөө, көзөмөлдөө жана жөнгө салуу аракеттери жакшырган сайын, кылмышкерлер мыйзамсыз каражаттарды адалдоону улантуу үчүн кросс-чынжырларга кайрылышты:
"Борбордон ажыратылган кайчылаш чынжырча көпүрөлөр киберкылмышкерлер тарабынан кабыл алынган жөнгө салынбаган альтернативаларды камсыз кылат."
Акартуна ошондой эле криптовалютаны аралаштырган Tornado Cash кызматын санкциялоо кылмышкерлердин акчаны адалдоо ыкмасын өзгөртүүнү байкаганын белгилейт. Децентралдаштырылган биржалар, кросс-чынжыр көпүрөлөрү жана монета своп кызматтары мыйзамсыз каражаттарды жылдыруунун жаңы каражатына айланууда:
"Бул платформаларды колдонуу абдан мыйзамдуу болсо да, алар өздүк текшерүүлөрдүн жана мыйзамсыз кирешелерди адалдоого каршы көзөмөлдүн жоктугунан улам чынжырлар аралык акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого көмөктөшөт."
Мыйзамсыз каражаттар үчүн кросс-чынжырлуу своптордун кеңири колдонулушунун мисалы - RenBridge, Эллиптикалык изилдөөлөр 540-жылдын августуна карата 2022 миллион долларга жакын кылмыштуу кирешелерди адалдаганын көрсөттү. Ошол эле учурда борборлоштурулган биржалар, алар ошондой эле кайчылаш же кайчылаш активдерди алмаштырууну жеңилдетет. , AML жана инсандык скрининг/KYC чечимдерине түрткөн шартта мыйзамсыз актерлор үчүн анча популярдуу эмес.
Мыйзамсыз каражаттар үчүн кайчылаш чынжырча көпүрөнү колдонуунун өсүп жаткан таралышы кылмыштуулукту азайтуу үчүн чечимдердин же аракеттердин зарылдыгын көрсөтүп турат. Акартуна колдонуучуларга блокчейндер менен токендердин ортосунда өтүү үчүн колдонулган кызматтарга тийиштүү текшерүү жүргүзүүнү жана мыйзамсыз иш менен байланышкан платформалардан этият болууну сунуштады.
Бизнес даректерди жана транзакцияларды текшерүү үчүн блокчейн аналитика куралдарын колдонушу керек жана алардын криптовалютасын колдонуу үчүн тобокелдиктин так эрежелерин белгилеши керек. Ошентсе да, Акартуна түшүндүргөндөй, жөн гана алдын ала же болтурбоо мүмкүн эмес кээ бир жагдайлар бар:
"Tornado Cashга каршы санкциялар мыйзамдуу капчыктар күтүүсүздөн капыстан аткарылган аракеттерден улам булганышы мүмкүн экендигинин эң сонун мисалы болуп саналат, анткени азыр сизде санкциялардан кийинки иш-аракеттер сыяктуу коркунуч жок" санкцияларга чейинки иш-аракеттериңиз бар."
Учурдагы бирдиктүү блокчейн аналитикалык чечимдери криптовалюталык мейкиндикте акчаны адалдоого каршы көп иштерди жасашты, бирок блокчейндер же токендер боюнча транзакцияларды көзөмөлдөө, экрандан чыгаруу же криминалистикалык иликтөө үчүн мүмкүнчүлүктөр жетишсиз.
Elliptic коркунуч боюнча аналитик баса белгилегендей, актив башка блокчейнге өткөндө, иликтөөлөр кыйла татаал жана ресурсту талап кылат.
"Бул жерде тобокелдик капчыкты ар кандай сандагы ар кандай активдерди кармай алат жана эски блокчейн чечимдери бир эле субъекттин өзүнчө чынжырлар боюнча ишмердүүлүгүнө автоматтык түрдө байкоо жүргүзө албайт."
Бөлүнгөн блокчейндерде каражаттардын кыймылын текшерүүдө айрым активдер санкцияланган деп белгиленип, башкалары эч кандай коркунуч көрсөтпөйт. Теориялык жактан алганда, бул алмашуу же капчыкты колдонуучунун санкцияланган уюм менен билбестен операция жасашына алып келиши мүмкүн.
Мисалы, Elliptic, учурдагы блокчейндерди бири-бири менен байланышкан системага бириктирген "комплекстүү скрининг" мүмкүнчүлүктөрү менен менчик аналитика куралын колдонот. Бул мыйзамсыз каражаттардын кыймылын жакшыраак аныктоо үчүн чынжырлар боюнча визуализацияга жана скринингге мүмкүндүк берет.
Булак: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them