Ачык булактуу чалгындоо компаниясы Inca Digital тарабынан жасалган отчетто Huobi жана KuCoin деген эки ири крипто биржалары санкцияланган орус банктарынын кардарларына өз платформаларында транзакцияларды жүргүзүүгө уруксат берип жатканы айтылат.
ылайык билдирүү, эки Сейшел негизделген крипто биржалары дагы эле кардарларга бир нече бөгөттөлгөн орус банктары тарабынан берилген дебеттик карталарды колдонуу менен өз теңдүү (P2P) платформаларында соода кылууга мүмкүндүк берет.
Биржалардын бири да түздөн-түз акчаны кабыл албайт да санкцияланган банктар, Inca Digital компаниясынын башкы директору Адам Заразински крипто сатып алуучуларга бөгөттөлгөн каржы институттарынын эсептери аркылуу бири-бири менен соода кылууга уруксат берүү АКШ менен Европанын санкцияларын түздөн-түз бузганын билдирди.
Зарански кошумчалагандай, Huobi жана KuCoin тез-тез Tether (USDT) аркылуу тыюу салынган орус мекемелерине крипто-банкинг кызматтарын сунушташат.
Докладда Орусиянын Украинага толук масштабдуу басып кирүүсү башталгандан бир жыл өткөндөн кийин АКШнын орус институттарын жана олигархтарын дүйнөлүк каржы системасынан обочолонтуу аракеттери чектелүүдө. Андан бери кагылышуу эки тараптан тең миңдеген адамдардын өмүрүн алып, миллиондогон адамдарды үй-жайынан айдап салган.
Бир жылдын жакшы бөлүгүндө сенатор Элизабет Уоррен сыяктуу америкалык мыйзам чыгаруучулар крипто акча алсыз шилтеме АКШнын Орусияга каршы санкцияларында.
Анткен менен АКШнын Казыначылыгынын кызматкерлери, адамдар чоң масштабдагы санкцияларды айланып өтүү үчүн криптовалюталарды колдоно ала турганына көп далилдер көрө элек деп ырасташат.
Ошого карабастан, өлкөдөгү жөнгө салуучу органдар орус биржаларына каршы кандайдыр бир чараларды көрүштү жана крипто аралаштыруу кызматтары, бул транзакцияларды байкоону татаалдантат, Россиянын ичиндеги жана андан чыккан каражаттардын агымын токтотуу.
Binanceдеги боштуктар
Инканын отчету дагы эки биржадагы мүмкүн болгон боштуктарды ачып берди, өзгөчө Binance, көлөмү боюнча дүйнөдөгү эң ири крипто соода платформасы. алмашуу акыркы убакта болуп калды бута бузууларды издеп жаткан көзөмөлдөөчүлөр үчүн.
Баяндамага ылайык, Binance россиялыктар үчүн фиат валютасын криптого алмаштыруу үчүн бир нече каражаттарды, анын ичинде алмашуу жана P2P рыногу аркылуу камсыз кылат. Binance кардарларга орусиялык кредиттик жана дебеттик карталарды же санкцияланган каржы институттарынын эсептерин колдонууга тыюу салса да, Инка отчетунда бул депозиттер дагы эле платформанын P2P рыногу аркылуу жеткиликтүү экени айтылат.
Буга жооп кылып, Binance отчетту "категориялык жалган" деп атады. Компаниянын санкциялар боюнча глобалдык жетекчиси Чагри Пойраздын айтымында, Binance адатта бардык кардарларында сиздин кардарыңызды билүү (KYC) процессин толук аткарат. Мындан тышкары, ал алмашуу биринчи болуп күчүнө кирген деп ырастады крипто менен байланышкан санкциялар Европа Биримдиги (ЕБ) киргизген.
Кошумчалай кетсек, Пойраздын айтымында, Binance колдонуучулардын ортосундагы байланышты цензуралап, платформадагы россиялык субъектилердин ортосундагы потенциалдуу байланышты эч кандай чечүүнү камсыздайт.
Булак: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/