FTX кантип "эң жөнгө салынган" криптовалюта алмашуусу катары позициясын алган

Ушул айда ишке ашпай калганга чейин, FTX өзүн планетадагы "эң жөнгө салынган" биржа деп ырастоо жана өкмөттүн көзөмөлүнүн күчөшүн тосуп алуу менен өзүн өтө жөнгө салынбаган крипто бизнесиндеги бир катар атаандаштарынан айырмалап турган.

Негиздөөчүсү Сэм Банкман-регулятивдик Фриддин күн тартибинин артында турган стратегия жана тактика азыр компаниянын документтеринде, анын ичинде ушул жылдын башында жарыяланган IEX Group менен келишимдин мурда билдирилбеген шарттары, Майкл Льюистин "Flash Boys" китебинде айтылган америкалык биржалык соода платформасы. тез, компьютерлештирилген соода.

7-июндагы документте келишимдин бир бөлүгү катары Банкман-Фрид жакынкы 10 жылда компанияны толугу менен сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен IEXтин 2.5% үлүшүн алганы айтылат. 30 жаштагы башкы директор мамилелердин аркасында АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясынын алдында крипто жөнгө салуу үчүн жактоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон.

FTXтин ири максаттарынын бири - тез арада бийликтен лицензиясы бар ишканалардын үлүштөрүн сатып алуу менен өзү үчүн ыңгайлуу ченемдик укуктук базаны түзүү, тез-тез даярдалган бекитүү процессин өткөрүп жиберүү болгон. Бул келишим жана бизнес жаңыртуулары, жолугушуу протоколдору жана стратегиялык документтерди камтыган документтерде айтылган башкалар бул максатка жарык чачат.

19-сентябрдагы жолугушуудан алынган FTX жазууларына ылайык, компания "жөнгө салуу максатында сатып алууларга" болжол менен 2 миллиард доллар короткон. Мисалы, өткөн жылы ал LedgerX LLC фьючерстик биржасын сатып алып, ага бир эле учурда үч товардык фьючерс соода комиссиясынын лицензиясын берген. Лицензияланган биржа катары, FTX азыр АКШнын товардык туунду рынокторуна кире алды. Туунду деп аталган баалуу кагаздар өз баасын башка активден алышат.

Документтер FTX өзүнүн ченемдик укуктук статусун олуттуу инвесторлордон жаңы каржылоону камсыз кылуу каражаты катары караганын көрсөтүп турат. Ал жүздөгөн миллион долларды каржылоо үчүн анын өтүнүчүн коргогон документтерде анын лицензияларын атаандаштарынан маанилүү артыкчылыгы катары атаган. Ал курган "регулятивдик чуңкурлар" атаандаштарды тоскоол кылып, жөнгө салынбаган уюмдарга жетпеген кирешелүү жаңы альянстарга жана рынокторго мүмкүнчүлүк берет деп ырастады.

Июнь айында инвесторлорго таратылган документте биржа "FTX криптодогу эң таза брендге ээ" деп мактанган.

Ичинде Vox менен тексттик сүйлөшүү Ушул аптада Банкмен-Фрид жөнгө салуу маселелерине байланыштуу оюн өзгөрттү. Ал бир катар билдирүүлөр аркылуу анын буга чейинки жоболорго суктануусу "жөн эле пиар" беле деген суроого, "ооба, жөн эле пиар... жөнгө салуучу органдарды блять... алар ишти ого бетер начарлатышат ... алар кардарларды такыр коргошпойт" деп жооп берди.

IEX өкүлү FTX IEXдеги өзүнүн “чакан азчылык позициясын” үчүнчү тарапка анын уруксатысыз сата албастыгын баса белгилегенден башка, FTX менен болгон келишимдин өзгөчөлүктөрүн тактоодон баш тартты. Басма сөз катчы: «Учурда биз өткөн транзакцияга байланыштуу юридикалык альтернативаларды карап жатабыз.

Регламент ийгиликсиз

Банкман-Фриддин шашылыш акча чогултуу аракетинен кийин, FTX өткөн аптада ишке ашкан жок. Көптөгөн сатып алуулар аркылуу алган ондогон лицензиялары аркылуу ал кандайдыр бир жөнгө салуучу текшерүүгө дуушар болгон. Бирок бул анын кардарларын жана инвесторлорун коргой алган жок, алар азыр миллиарддаган долларларды жоготуу алдында турат. FTX Банкман-Фридге таандык соода компаниясын колдоо үчүн 10 миллиард доллар депозиттерди колдонуп, кардар каражаттары менен тымызын кумар ойногон.

Төрт адвокаттын айтымында, Банкман-Фрид кардарлардын акчасы менен тымызын чоң тобокелге салып, бийликти куугунтуктаганы биткойндор тармагындагы чоң ченемдик ажырымды көрсөтүп турат. Айтан Гоэлман, Цукерман Спаедердин юристи жана мурдагы прокурор жана CFTC аткаруу кызматынын директору: "Бул бүткүл дүйнөлүк жөнгө салуучулардын түзүмү - ал тургай өлкө ичинде чоң боштуктар бар" деди. Бул криптовалютанын пайда болушуна көнүү үчүн жай болгон жөнгө салуучу структуранын күнөөсү.

SECтин криптовалютаны жөнгө салуу боюнча көз карашы менен тааныш булактын айтымында, агенттик криптовалюталык фирмалар АКШнын баалуу кагаздар жөнүндөгү мыйзамдарынан тышкары мыйзамсыз иштеп, анын ордуна керектөөчүлөрдүн укугун коргоону сунуштаган башка лицензияларга таянышат деп эсептейт. Ал адам мындай деп кошумчалады: "Ал өкүлчүлүктөр чынчыл болгону менен, алардын ишмердүүлүгүн чагылдырбайт."

Биринчи кадам: Лицензиялар

Bankman-Fried FTX үчүн бийик максаттарды койгон, ал 2019-жылы нөлдөн баштап бул жылы кирешеси 1 миллиард доллардан ашкан жана дүйнөлүк криптовалюталар рыногундагы бардык соодалардын 10% түзгөн. Датасы жок "FTX Roadmap 2022" деп аталган документте ал колдонуучулар акцияларды жана токендерди соодалай турган, акча жана банк жөнөтө турган каржы колдонмосун түзүүгө үмүттөнөрүн билдирди.

«Жол картасы» документинде «мүмкүн болушунча көбүрөөк лицензия алуу» бул максатка жетүү үчүн «1-кадам» деп айтылат.

Документтеги билдирүүдө мындай деп айтылат: “Жарым-жартылай бул биздин жөнгө салынганыбызды жана талаптарга жооп беришибизди камсыз кылуу; жарым-жартылай бул биздин продукт сунушту өстүрө алуу болуп саналат.

Ошондуктан, FTX арыздарга ылайык, сатып алуу боюнча жүрдү. Банкмен-Фрид ар бирине тапшыргандын ордуна лицензияларды сатып алууну чечти, бул жылдар талап кылынышы мүмкүн жана ыңгайсыз суроолорду камтышы мүмкүн.

Бирок бул ыкманын да өзүнүн чектөөлөрү бар: Документтер кээде ал алган компанияларда талап кылынган атайын уруксаттар жок экенин көрсөтүп турат.

Жазуулар FTXтин максаттарынын бири өзүнүн ата мекендик кардарларына Американын туунду рынокторуна кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү экенин белгилейт. Бул базар соода көлөмүн күнүнө 50 миллиард долларга көбөйтүп, миллиондогон доллар киреше алып келерин болжолдогон. Бул үчүн CFTCди FTX жакында сатылып алынган фьючерстик алмашуу лицензияларынын бирин өзгөртүүгө көндүрүү керек болчу.

Арыз берүүнүн жол-жобосуна айлар сарпталган жана адаттагыдай эле, FTX демейки камсыздандыруу резервине 250 миллион доллар бериши керек болчу. Март айында өткөн анын консультациялык кеңешинин отурумунун протоколуна ылайык, FTX CFTC андан фондду 1 миллиард долларга чейин көтөрүүнү суранышы мүмкүн деп ишенген.

FTX банкроттукка арыз берген жана макулдук ала албагандыктан арызын кайра чакыртып алган.

Документтер лицензиялардын ордуна бизнести сатып алуунун кошумча артыкчылыктарын көрсөтүп турат: Бул Банкман-Фридге ал издеген жөнгө салуучу органдарга кирүү мүмкүнчүлүгүн бериши мүмкүн.

Апрель айында жарыяланган IEX келишими жакшы мисал. Брэд Катсуяма, IEX башкы директору жана Банкмен-Фрид CNBC менен биргелешкен маегинде "акыры инвесторлорду коргой турган жөнгө салууну" каалашарын билдиришти. Банкман-Фриддин айтымында, бул кырдаалда эң негизгиси "ачыктык жана алдамчылыктан коргоо".

Март айында Кацуяма, Банкмен-Фрид жана SEC төрагасы Гари Генслер жолугушууга чакырылган.

IEXге жакын булактын айтымында, жолугушуунун максаттары IEXтин биткоин сыяктуу санариптик активдер үчүн соода аянтын ачуу идеясын изилдөө жана SECге FTX менен анын макулдашуусу тууралуу алдын ала маалымдоо болгон, ал азырынча ачык айтыла элек. Инсайдер FTXтин жоопкерчилиги крипто соодасы үчүн инфраструктураны сунуштоо деп ырастады.

Алардын алгачкы сунушу SEC кызматкерлери тарабынан ачык түрдө четке кагылды, анткени ал SECтин ой жүгүртүүсү менен тааныш адамдын айтымында, агенттик криптовалюталарга каршы турган анча катуу эмес жөнгө салынуучу алмашуу эмес соода жайын түзүүнү камтымак.

SEC менен кийинчерээк өз ара аракеттенишүүдө, Банкмен ролу Фриддин суммасы так болгон эмес. SECтин жүйөөлөрү менен таанышкан булактын айтымында, Банкман-Фрид SEC кызматкерлери март айында Катсуяма менен жолугушууну чечкенде гана сүйлөшүп жаткан. Кацуяма жолугушуу учурунда "айдоочунун ордунда" болгон, инсайдердин айтымында, ал салыштырмалуу үнсүз бойдон калган.

Анын катышуусуна карабастан, FTX өзүнүн инвесторлоруна өзүнүн талкуулары жөнүндө мактанган. Сентябрь айында өзүнүн консультациялык кеңешинин жыйынында, FTX SEC менен талкуулар "абдан жемиштүү" болгонун жарыялады.

Жыйындын протоколуна ылайык, анда “биз ал жерде полюс позициясына ээ болобуз” деп айтылган.

SEC алардын ой жүгүртүүсүн билген адамдын айтымында, FTX "уюл абалында" болгон деп талашат. SEC криптовалюта соодасын көзөмөлдөөгө аракет кылгандын бардыгы коомчулукка маалым болот, деп ырастады инсайдер.

IEX жакын адамдын айтымында, алмашуу жана FTX ортосунда эч кандай операциялык келишимдер болгон эмес.

FTXтин ар кандай жөнгө салуучулар менен өз ара аракеттенүүсүнүн тизмеси май айынан баштап кагазда бар. Буга чейин ачык жарыялана элек кагаз FTX адатта пайда болгон көйгөйлөрдү кантип чече алгандыгын көрсөтөт.

Мисалы, Түштүк Африканын бийликтери февраль айында керектөөчүлөргө эскертүү жөнөтүп, FTX жана башка криптовалюталык биржаларга ал жерде өз бизнесин жүргүзүүгө уруксат берилген эмес. Натыйжада, FTX жана жергиликтүү биржа кызматтарды улантуу үчүн бизнес келишимин түзүштү. Түштүк Африкадагы азыркы операцияларына ылайык, FTX учурда толугу менен мыйзамдуу.

Кошумчалай кетсек, май документи FTX SEC менен иштешкенин көрсөтөт. SEC ушул жылдын башында криптовалюта компаниялары керектөө депозиттерин кантип иштетип жатканын карап чыкты. Кээ бир ишканалар депозиттер боюнча пайыздарды сунушташкан, алар SEC аларды баалуу кагаздарга айландырышы мүмкүн жана анын жобосуна ылайык каттоону талап кылышы мүмкүн. FTX, тергөө активдер "карызга берилгенби же операциялык себептерден улам колдонулуп жатабы" деген маселени карап жатканын, анын жөнгө салуучу өз ара аракеттеринин тизмесинде билдирди.

Кийинчерээк өткөн айда FTX чындап эле ушундай кылганы, банкман-Фриддин Alameda Research соода компаниясына миллиарддаган доллар кардардын накталай акчасын которгону аныкталган.

Инвесторлорду коркунучка салышы мүмкүн болгон рыноктук иш-аракеттерди караган SECтин экзамен тобу башка маселеден кооптонгон. FTX май документ, жана бул компания cryptocurrency депозиттер боюнча пайыздарды төлөп керектөөчүлөргө сунуш кылган сыйлык программасы болгон.

Катта FTX жөнгө салуучуга анын товарлары агенттик карап чыккан башка провайдерлердин товарларындай көйгөйлөр жок экенин билдиргени айтылат.

FTX алар "бул бир гана сыйлыктарга негизделген жана депозитке коюлган криптону насыялоону (же башка колдонууну) камтыбайт" деп билдирди. Жооп катары, SEC "расмий эмес иликтөөсүн" аяктаганын жана "учурда" башка маалымат каалабай турганын билдирди.

Тергөө боюнча SEC комментарий берүүдөн баш тартты. «FTX ал жактагы жообу так болду; FTX АКШнын сыйлык программасы эч кандай активдерди ижарага берүүнү талап кылган эмес», - деп жооп берди Банкмен-Фрид.

Related

Dash 2 Соода – Потенциалдуу алдын ала сатуу

• Азыр жигердүү Presale Live – dash2trade.com
• Crypto Signals экосистемасынын Native Token
• KYC текшерилген жана текшерилген