Wall Street Journal тарабынан жарыяланган жарылуучу жаңы ачылыштар Binance жана Binance US мурда ойлогондон да чырмалышкан деп ырасташат.
The билдирүү WSJ атын атабаган Binance/АКШ кызматкерлери менен жүргүзгөн кошумча интервьюларынан тышкары, WSJ тарабынан 2018-2020-жылдары каралып чыккан Telegram чаттарына негизделген.
Binance жана Binance.US татаалдыктары
Binance жана Binance.US, эки криптовалюталык алмашуу платформалары, WSJтин тыянагына караганда, жалпыга ачыкталгандан алда канча терең интеграциялык деңгээлге ээ экени аныкталды, Кытайдагы иштеп чыгуучулар Binance.US колдонуучуларынын программалык кодун колдошкон. санариптик капчыктар, Binanceге АКШдагы кардарлардын купуя маалыматтарына мүмкүнчүлүк берет.
Binance'тин Binance.USти ишке киргизүү менен АКШ бийлигин нейтралдаштыруу аракети жөнгө салынбаган оффшордук крипто оюнчуларына каршы куугунтуктан коркуу менен шартталган, WSJ отчетунда Binance.US, Binance лицензиясы бар, бирок көрүнгөн, жылаңач сөөктүү америкалык платформаны түзүү чечимине алып келди. толугу менен көз карандысыз, WSJ кошумчалады.
Binance'тин Binance.US менен тыгыз байланышы 2019-жылдын сентябрь айында Шанхайдагы Binance кызматкери АКШнын платформасы ишке кирээрден бир нече мүнөт мурун сооданы иштетип, натыйжада Telegram жазышуу колдонмосунда Binance чат тобунда алмашуу болгон. :
Ninj0r [Binance программалык камсыздоону иштеп чыгуучусу]: Эмне үчүн соода башталды???? Азырынча убакыт жок!!! Ким соода кыла баштады? Бизде соода таймерлери коюлганбы? Ким соода кыла баштады?
Андан кийин башка билдирүүлөр, анын ичинде Ninj0r дагы бир шашылыш билдирүүлөр келди: кимдир бирөө ЭРТЕ САУДАНЫ баштады. Муну ким кылды? 8:56:09.822де бирөө кол менен соода кыла баштады. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму? Неге?
Акыры, компаниянын негиздөөчүсү жана башкы директору жооп берди.
Чанпэн Чжао: Шанхайдагы жигит, ката операциясы.
Binance Гари Генслердин кеңешчиси болууга кызыкдар экенин билдирген
WSJ билдиргендей, Binance SEC төрагасы Гари Генслерге кеңешчи катары кызмат кылууну сунуштаган, бирок бул сунуш четке кагылган. Бирок, Генслер Binance лабораториясынын мурдагы жетекчиси Элла Чжан жана Binance кызматкери Гарри Чжоу менен айрым “лицензия стратегияларын” бөлүштү.
Гарри Чжоу жөнгө салуучу PR өзүнчө АКШ мекемесин түртөт
WSJ тарабынан каралган презентацияга ылайык, 2018-жылдын аягында Binance тарабынан каржыланган биткойндор соодасында иштеген Гарри Чжоу Binance жетекчилерине АКШнын жөнгө салуучу органдарынан жана укук коргоо органдарынан сурамдарды чакыра турган АКШда бизнес түзүүнү сунуш кылган. , Ошентип, Binance алардын текшерүүсүнөн коргойт.
Презентацияда “Регулятордун тартуу пландары” деген бөлүм камтылган, анда Binance “АКШнын операциясынын SEC күткөн нерселеринен ашып, SEC үчүн тармактык ресурс катары кызмат кылууга даярдыгын көрсөткөн ири PR аракеттерин” ишке киргизүүнү сунуш кылган.
WSJ маалыматы боюнча, Чжоу 2019-жылдын февралында BAM Trading Services Inc., Delaware компаниясын түзүп, Binance.US оператору болуп калган. Binance'тин мурдагы каржы директору BAM Management US Holdings Inc. жана BAM Technology Services Inc. деп аталган башка экөө менен бирге компаниянын түзүлүшү жөнүндө кызматкердин Telegram чатында жарыялады.
BAM Trading жана VPN'дер
2019-жылдын июнь айында Binance BAM Trading фирмасы менен өнөктөштүктө Binance.US түзөөрүн жарыялады, ал Binance брендин жана технологиясын лицензиялайт. Binance.US АКШ Казыначылыгынын Финансылык кылмыштарга каршы күрөш тармагында акча кызматтары бизнеси катары катталган. Бирок, WSJ тарабынан каралган документтерге ылайык, Binance анын негиздөөчүсү жана башкы директору Чжао мырза Кайман аралдарында жана Британ Виргин аралдарында катталган ишканалардын катмары аркылуу BAM компанияларын көзөмөлдөй турганын ачыктаган эмес.
Америкалык кардарларды өзүнүн глобалдык платформасында кабыл алууну токтоторун жарыялаганына карабастан, Binance кызматкерлери аларды кантип сактоону талкуулашты. 2019-жылдын июнь айында Telegram маегинде бир кызматкер Binance.com сайтындагы баракчаларды көрүүлөрдүн 18%дан ашыгы АКШ колдонуучулары экенин белгиледи. Binance'тин ошол кездеги талаптарга жооп берүү боюнча башчысы Сэмюэл Лим АКШнын эң ири кардарларын сактап калуу жолдорун, анын ичинде башка өлкөдө жайгашкандай көрүнүү үчүн VPN колдонууга үндөгөн. Лим ошондой эле WSJ тарабынан каралып чыккан документтерге ылайык, америкалык кардарлардын Binanceге кирүү үчүн колдоно ала турган оффшордук уюмдары бар же жок экенин талкуулады.
Binance жана анын башкы директору Чанпэн Чжао үчүн тобокелдиктер
Эгер чын болсо, Telegramдын агып чыгышы CZге да, Binanceге да зыян келтириши мүмкүн.
Америкалык жөнгө салуучулар Binance америкалык компанияны көзөмөлдөйт деп аныкташат дейли. Андай болсо, алар Binance компаниясынын бардык бизнесин полициянын ыйгарым укуктарын талап кылышы мүмкүн, бул компаниянын каржысын тыкыр текшерүүгө жана куугунтуктоо коркунучуна дуушар кылышат.
Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия жана Юстиция министрлиги Binance'тин Binance.US менен болгон мамилесин кеминде 2020-жылдан бери иликтеп келишет.
WSJ Досторду кошо элек SEC Binance.US менен Zhao, Merit Peak Ltd. жана Sigma Chain AG менен тыгыз байланышы бар эки соода фирмасынын ортосундагы конкреттүү байланыштарды карап жатат.
3-мартта эки партиялуу сенаторлор тобу Binance компаниясынан компания "кардарларынан жана коомчулуктан негизги каржылык маалыматты жашырган" деп бир катар суроолорго жооп берүүнү суранышты.
Binance жана Binance.US жооптору
Binance жетекчилери жана кызматкерлери комментарий берүүдөн баш тартышты. WSJ кошумчалагандай, Binance басма сөз катчысы Лим же Чжаону комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок, ал эми Гарри Чжоу менен Вэй Чжоу да комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок.
Жекшемби күнү кечинде Твиттерде CZ өзүнүн 8.2 миллион жолдоочуларына FUD, кол салуулар жана жасалма жаңылыктарга көңүл бурбоо керектигин эскертти.
Булак: https://cryptoslate.com/gary-genslers-connection-to-binance-uncovered-in-explosive-wsj-report/