- Юридикалык билдирүүгө ылайык, FTX компаниянын Багамдык бирдигин компаниянын активдерине болгон дооматтан четтетүүгө аракет кылат.
- FTX DM компаниянын ишмердүүлүгү үчүн маанилүү болгон эмес, бирок 2022-жылдын май айында түзүлгөн жана уланып жаткан алдамчылык схемасы үчүн оффшордук башпаанек катары кызмат кылган.
19-марттагы мыйзамдуу арызга ылайык, FTX компаниянын Багамдагы бөлүмүн компаниянын активдерине карата дооматтардан четтетүүгө аракет кылып, бул жөн гана негиздөөчүсү Сэм Банкман-Фрид "SBF" тарабынан алдамчылык үчүн түзүлгөн деп ырастоодо.
Арызда Багам бийликтери SBFдин куугунтуктан качуу аракеттерине көмөктөшкөн деп айыпталат. Айыптоо, кыязы, АКШ менен Багам аралдарынын ортосундагы укуктук жана дипломатиялык тирешүүнү кайра тутандырышы мүмкүн.
Багам аралдарынын соттору FTXдин Багамдагы бөлүмүн, FTX Digital Markets (FTX DM) 10-ноябрда жоюлду, ал эми чоңураак топ эртеси күнү Делавэрде банкрот деп табышты. Бул баш аламан абалды жаратты, анын натыйжасында борборлоштурулган корпоративдик маалыматтарга кимдер кире алат деген пикир келишпестиктерге алып келди.
Азыр реструктуризациялоо боюнча эксперт Джон Дж. Рэй III жетектеген FTX өзүнүн акыркы арызында Делавэрдин соттору Багам аралдарынын ликвидаторлорун кандайдыр бир ыйгарым укуктардан толугу менен ажыратып, FTX DM эч кандай мыйзамдуу фиат, крипто же болбосо экономикалык жана юридикалык “жараксыздык” болуп саналат деп чечти. чечүү үчүн интеллектуалдык менчик.
Документтерге ылайык, FTX DM компаниянын ишин түзүү үчүн маанилүү болгон эмес, бирок 2022-жылдын май айында жана уланып жаткан алдамчылык схемасы үчүн оффшордук башпаанек катары кызмат кылган. Долбоордо FTX DM банктык эсептерине которулган 143 миллион доллар да айтылат.
SBF Багамдык агенттиктер менен тыгыз байланышта болгон
Берилген маалыматка ылайык, SBF жана башка FTX жетекчилери Багамиянын укук коргоо органдары, анын ичинде премьер-министр, Башкы прокурор жана Баалуу кагаздар боюнча комиссия менен тыгыз байланышта болушкан. Ал ошондой эле FTX негиздөөчүсү массалык алдамчылык ачылган болсо, анын кылмыш жана жарандык мөөнөтүн кыскартуу үчүн бул мамилени колдонууга ниеттенген деп айтылат.
SBF анын FTX компаниясынын башкы директору болуп турган мезгилден келип чыккан алдамчылык боюнча айыптоо үчүн күнөөсүз деп жарыялады. Башка мурдагы жетекчилер кылмыш ишин мойнуна алды. Багамдык баалуу кагаздар боюнча комиссия жана жоюучулар бул маселе боюнча азырынча эч кандай комментарий бере элек.
Багамдык жөнгө салуучу мурда Рэйдин коомдук комментарийлери "чындыкка кавалердик мамилесин" көрсөтөт деп билдирген. Бирок, Рэй жана Багамдык ликвидаторлор январь айында кызматташуу тууралуу макулдашууга келишкен.
Булак: https://ambcrypto.com/ftx-leadership-asks-bahamas-assets-to-be-stripped-more-inside/