FTX мурдагы башкы директору Сэм Банкман-Фриддин жана азыр иштебей калган венчурдук капиталдык Alameda Research фирмасынын акыркы транзакцияларын терең талдоо SBF анын күрөө шарттарын бузган болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат.
27-декабрда - Банкмен-Фрид 250 миллион доллар күрөө менен түрмөдөн чыккандан бир нече күн өткөндөн кийин - ал жеке дареги ырастады 2020-жылдын сентябрында анын аркасы болуу үчүн анын бардык калган активдерин жаңы дарекке которду.
The бүтүм 800 долларга жакын жылдырылды ethereum белгисиз дарекке, ал жерде бир нече даректерден жарым миллиондон ашык криптовалюта менен жолугушту, көбү белгилүү Alameda изилдөө даректери.
мурдагы FTX башкы директору бар четке какты чынжырдагы иш-аракеттерге кандайдыр бир катышуу, бирок ал жогоруда айтылган твитте тартылган даректердин бирине ээлик кылган. Анын үстүнө, 22-декабрда CBS News телеканалынын маалыматына ылайык билдирүү, Банкмен-Фрид күрөөсүнө соттун уруксатысыз 1,000 доллардан ашык коротпоо шарты камтылган.
Чынжырдагы маалыматтарга терең сүңгүп чыгуу
27-декабрда анын чынжырчалык ишмердүүлүгү башталгандан бери жаңы түзүлгөн дарек укмуштуудай 105 транзакцияны иштетти — 52-декабрда 27 жана 53-декабрда 28. Дарек белгилүү Alameda Research даректеринен жалпысынан 690,641 32 долларлык криптовалютаны, анын ичинде жалпы баасы 367,083 XNUMX долларды түзгөн XNUMX которууну алды.
Жаңы дарек беш гана транзакцияны жөнөттү, бирок алар анын бардык каражаттарын бошотуп, капчыкты бош калтырышты. Мунун негизги бөлүгү эки дарекке жөнөтүлдү, бири $0 транзакция алган 5xE0cC60,450 менен башталган жана 0x64e9B менен башталган, ал $605,280 жана $24.080 транзакцияларды алган.
0xE5cC0 дареги (60,450 21 доллар алган) бир гана транзакцияны жөнөтүп, бүт балансын башка дарекке жөнөттү, ал 2021-жылдын 27-апрелинен бери бир миллиондон ашык транзакцияларды жасаган. Жада калса 6,824-декабрдан бери аткарылган транзакциялар үчүн чыпкалоодо да дарек жакшы жөнөтүлдү. 3,331 XNUMX транзакциядан ашык — анын XNUMX XNUMXи чыгаша транзакциялары. Тилекке каршы, бул которууну мындан ары көзөмөлдөө анчалык деле маанилүү эмес.
Каражаттын негизги бөлүгүн алган дарек, экинчи жагынан, 27-декабрга чейин эч кандай активдүүлүк көрсөтпөгөн жаңы түзүлгөн дарек. 0x64e9B дареги 30 миллион долларлык санариптик активдерге которулган жалпысынан 4.169 кириш которууну алды, анын ичинде Банкман-Фрид тастыкталган дареги 800 доллар жөнөткөн жаңы дарек. Бир нече кириш транзакциялары Metamask жана Uniswap (UNI) свопторун кайтарып жатканын эске алганда, бул жалпы сумма бул даректен бөлүнгөн каражаттан көп болушу мүмкүн.
0x64e9B дарегинин которуулары Fixed Float тез алмашуусуна которулган жалпы суммасы 860,000 186,000 доллардан ашык санариптик активдерди камтыйт. Бул транзакциянын өзгөрүшүн бузат, анткени борборлоштурулган сактоочу бул каражаттарды башка санариптик активге алмаштырып алган. Дагы бир белгилей кетүүчү транзакция - бул renBTCтин нөл дарегине $ XNUMX XNUMX которуу, бул блокчейндердин ортосунда белгини өткөрүп берүүнүн бир жолу.
Сэм Банкмен-Фрид күрөө шарттарын буздубу?
Чынжырдагы маалыматтар жана мурдагы FTXдин эски твиттери анын болжол менен 800 долларлык санариптик активдерди Alameda Research даректерин өчүрүүгө катышкан дарекке которгонун көрсөтүп турат. Бул Банкмен-Фрид ошол транзакциялардын артында турат деп божомолдосо да, ал Alameda Research жана башкалардан олуттуу которууларды алган ошол эле дарекке 800 долларлык криптовалютаны гана жөнөткөнүн далилдөөнүн оңой жолу жок.
Банкман-Фрид менен так жана талашсыз байланышкан транзакциялар анын $ 200 чегинен 1,000 доллардан ашпайт. Ошентсе да анын андай уруксаты жок экенине ишене албайбыз. Анын баш тартуу кандайдыр бир которууларды жасоо бул операциялардын юридикалык мүнөзгө ээ экендигин жана анын кандайдыр бир олуттуу көлөмдөгү акчаны которууга судьянын уруксаты бар экендигин күмөндүү кылат. Ошентсе да, кошумча иликтөөлөрсүз, балким, укук коргоо органдары тарабынан, анын бар же жок экенин айтуу мүмкүн эмес.
Булак: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/