FTX биргелешип негиздөөчүлөрү алдамчылык боюнча айыптарды мойнуна алышты

Кэролайн Эллисон, Alameda Research компаниясынын мурдагы башкы директору жана Сэм Банкман-Фриддин FTX компаниясынын негиздөөчүсү, федералдык алдамчылык боюнча айыптарды мойнуна алды.

Өтүнмө келишимге дагы бир FTX негиздөөчүсү Зиксиао (Гэри) Ванг да кирет. Банкмен-Фрид жана Эллисон баалуу кагаздар боюнча алдамчылык, зым менен алдамчылык жана баалуу кагаздарды алдамчылык кылуу үчүн кутумга баруу боюнча айыпталган. Эки мурдагы FTX жетекчилери компаниянын каржылык абалы жана анын киреше күтүү жөндөмдүүлүгү жөнүндө калп айтып, ошол эле учурда карыздарын төлөө жана инвестицияны башка көмүскө иштерге жайылтуу үчүн акцияларынын көбүн сатканын жашырышкан.

Commodity Futures Trading комиссиясынын (CFTC) айтымында, Ванг азыр иштебей калган биржанын келишиминде жана соода платформасынын кодунда белгилүү бир функцияларды түзүүгө катышкан, андан кийин Alameda Research компаниясына "FTX боюнча чексиз кредит линиясын" сактап калууга мүмкүндүк берген. Аламеданын "платформада транзакцияларды жүргүзүүдө адилетсиз артыкчылыкка" ээ болушу үчүн параметрлерди тууралоо, сооданы тезирээк аткаруу жана туруктуу кардарлар үчүн башка контролдук параметрлерден бошотуу менен.

"Бул критикалык коддун өзгөчөлүктөрү жана структуралык өзгөчөлүктөр Alamedaга FTX платформасынан FTX кардарларынын активдерин жашыруун жана ойлонбостон тартып алууга мүмкүндүк берди" деди CFTC.

Өтүнмө боюнча макулдашуу Нью-Йорктун Түштүк округунун сотунда кабыл алынды. Жакында эле Манхэттендеги угуудан кийин 250 миллион доллар күрөө төлөгөн Банкмен-Фрид баалуу кагаздар боюнча алдамчылык жана накталай акчаны ошол кезде Эллисон крипто хедж-фонд катары башкарган Alameda Research компаниясына бурган деген айып менен сегиз айыпка толуп жатат.

Банкмен-Фрид жана Эллисон да Калифорнияда өзүнчө айыптарга дуушар болушат, алар баалуу кагаздар боюнча алдамчылык жана зым менен алдамчылык кылуу үчүн кутумга баргандыгы үчүн, ошондой эле баалуу кагаздар боюнча алдамчылыктын бир саны үчүн айыпталган. Alameda Research компаниясы да болжолдонгон схемадагы бөлүгү үчүн айыпталган. Бул айыптоолордун арасында зым менен алдамчылык, зым менен алдамчылык кутумдары жана арам акчаны адалдоо үчүн кутум бар, алардын ар бири 20 жылга чейин эркинен ажыратылат.

"Крипто платформалары баалуу кагаздар боюнча убакыт сынагынан өткөн мыйзамдарга ылайык келмейинче, инвесторлор үчүн тобокелдиктер сакталат" деп улантты ал. "Өнөр жайды талапка ылайык келтирүү үчүн бардык колдо болгон куралдарыбызды колдонуу SECтин приоритети бойдон калууда." деп билдирди Гари Генслер, SECтин 33-төрагасы.

АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясынын маалыматы боюнча, Ван менен Эллисондун FTXдан үлүштүк инвесторлорду алдаганга катыштыгы үчүн дагы өзүнчө айып коюлган. Бийликтин билдирүүлөрү Ванг менен Эллисон экөө тең Нью-Йорктун расмий өкүлдөрү менен толук кызматташууга кол коюшканын ырастап, Банкман-Фридге каршы ишти куруу.

"Эгер сиз FTX же Аламедада тартип бузууларга катышкан болсоңуз, азыр аны алдыга коюуга убакыт келди. Биз тездик менен жылып жатабыз жана биздин чыдамыбыз түбөлүктүү эмес”, - деп эскертти АКШнын прокурору Дэмиан Уильямс видео кайрылуусунда.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.