FTX-Alameda изилдөө жугуштуу бул банктарга жайылышы мүмкүн

Прокурорлор акыркы иликтөөлөрдөн кийин Alameda Research соода фирмасы менен крипто биржасынын FTX ортосундагы мамилелерди салыштырмалуу ачык айтышат. Alameda FTX операцияларын, анын ичинде эсептерди, которууларды, сооданы жана башкаларды колдогон негизги фирма болуп саналат, анткени FTX 2019-жылы Аламедадан чыгып кеткен.

Банктар FTX, анын ичинде крипто компаниялары менен иштөөнү каалабагандыктан, Сэм Банкман-Фрид Alameda Research аркылуу жөнгө салынуучу банктарга мүмкүнчүлүк алды. Кардарлар Alameda менен байланышкан банктар аркылуу FTXке акча которууларды жөнөтүп жатышты. Бул банктар которууга уруксат берүү үчүн текшерүүгө алынышы мүмкүн.

FTX-Alameda жугуштуу үчүн текшерүү астында банктар

Аламедадагы макулдашуу FTXге кардарлардын каражаттарын алууга мүмкүнчүлүк берди. Кардарларга Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank жана башкалардагы Alameda эсептери аркылуу акча которууларды жөнөтүү тапшырмасы берилди. Кээ бир FTX кардарлары быйыл Аламеда аркылуу акча которууларды жөнөтүүнү улантышты, билдирди Bloomberg 29-ноябрда.

Alameda менен FTX ортосундагы макулдашуу эсепке алуу жана башкарууда көйгөйлөрдү жаратты. Бул эки фирманын ортосундагы транзакциялардан улам кардарлардын каражаттарын туура эмес пайдалануу боюнча кооптонууну жаратты. SBF адамдар Аламедага 8 миллиард доллар төлөшкөн деп эсептейт.

Банктардын талаптарга жооп берүү жол-жоболору прокурорлор менен жөнгө салуучу органдардын көбүрөөк текшерүүсүнө алып келет. Чындыгында, Сэм Банкман-Фрид крипто алмашуу үчүн которулган которуулар анын бир тууган компаниясы Аламедага багытталган болушу мүмкүн экенин белгиледи. FTX жаңы башкы директору Джон Дж. Рэй III анын банкрот болушун көзөмөлдөө боюнча айыпталып, ал эч качан "корпоративдик көзөмөлдүн мынчалык толук бузулушун жана бул жердегидей ишенимдүү каржылык маалыматтын толук жоктугун" көргөн эмесмин деп билдирди.

Ошол эле учурда, Silvergate өкүлү банк кардарларга же алардын саясатына ылайык алардын иш-аракеттери боюнча комментарий бербей турганын билдирди. Алма Анготти, SEC жана Казыначылык департаментинин мурдагы кызматкери, эгерде алар орнотуу жөнүндө билишсе, банктарды тобокелге салат деп айтты.

«Кардарлардын каражаттарын контрагенттин каражаттары жана башка каражаттар менен аралаштыруу кандайдыр бир китепте өтө жаман практика жана тобокелдиктерди башкаруу. Бул фактылардын татаал жыйындысы жана азыр эмне бузулганын айтуу кыйын. Бул тобокелдикти башкаруунун начардыгы жана жок дегенде шалаакылык ».

Джон Рэй айлык акыларды кайра баштоону жарыялады

FTX жана болжол менен 101 кошумча туунду компаниялар кадимки курс төлөмүн калыбына келтирүүдө айлык дүйнө жүзү боюнча кызматкерлерге жана кээ бир америкалык эмес подрядчыларга жана кызмат көрсөтүүчүлөргө кадимки курстук төлөмдөр.

CEO Джон Рэй мындай деди:

"Соттун биринчи күндөгү өтүнүчтөрүбүздү жана дүйнөлүк накталай акчаны башкаруу боюнча аткарылып жаткан иштерин жактыруу менен, мен FTX тобу дүйнө жүзү боюнча калган кызматкерлерибизге айлык акыларды жана жөлөкпулдарды кадимки накталай төлөмдү калыбына келтирип жатканына кубанычтамын."

Ошондой эле окуу: 11-бөлүм Банкроттуктан коргоо үчүн BlockFi файлдары

Вариндер - техникалык жазуучу жана редактор, технология энтузиаст жана аналитикалык ойчул. Disruptive Technologies менен суктанган ал блокчейн, криптовалюталар, жасалма интеллект жана нерселердин интернети тууралуу билими менен бөлүштү. Ал бир топ убакыт бою блокчейн жана криптовалюта индустриясы менен байланышта болгон жана учурда крипто индустриясындагы бардык акыркы жаңыртууларды жана өнүгүүлөрдү камтыйт.

Сунушталган мазмун автордун жеке пикирин камтышы мүмкүн жана базар шартына ылайык. Криптовалютага инвестиция салуудан мурун, базарыңызды изилдеңиз. Сиздин жеке материалдык чыгымыңыз үчүн автор же басылма эч кандай жоопкерчилик тартпайт.