АКШнын Юстиция министрлиги шаршемби күнү эл аралык криптовалютага каршы чара жарыялады жана бул жарыядан кийин алар DOJ каржылык кылмышкерлерге кызмат көрсөткөн кытайлык криптовалюталык алмашуу BitZlato компаниясынын негиздөөчүсү Анатолий Легкодымовду кармаганын ачыктады.
Шаршемби күнү ФБР, OFAC жана Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагынын өкүлдөрү менен бирге DOJ маалыматты жарыялады. АКШнын санкциялык алкактары OFAC тарабынан башкарылат жана FinCEN каржы институттары арасында шектүү жүрүм-турумга көз салып турат.
"Ким дагы эле криптовалютаны колдонуу менен мыйзамдан жашыра алат деп ишенсе, бул айыптоо бул иллюзияны токтотушу керек."
Кытайдын Шэньчжэнь шаарында жашаган 40 жаштагы орус жараны Анатолий Легкодымов Майамиде түн ичинде кармалып, эртеси ал жактагы сотко келмекчи, деп билдирди Юстиция департаменти. Агенттиктин FinCEN бөлүмү билдирүүсүндө, ал Bitzlato менен байланышкан кандайдыр бир каржы институту тарабынан белгилүү бир фонддун трансферттерине тыюу салган буйрук чыгарган.
Кабарларга караганда, АКШнын Юстиция министрлиги BitZlato 700-жылдын апрелинде жабылганга чейин дүйнөдөгү эң ири darknet базары болгон Hydra Market менен криптовалютада 2022 миллион доллардан ашык соода кылганын билдирди. Адилет министрлигинин маалыматы боюнча, Bitzlato да 15 доллардан ашык акча алган. миллиондогон ransomware кирешеси. Бул платформанын Орусияга тиешелүү кылмыштуу жүрүм-турумду колдоо көрсөтүүсүн токтотот.
Бул тууралуу шаршемби күнү түштө жарыяланды жана Лиза Монако, АКШнын башкы прокурорунун орун басары, ФБРдин директорунун орун басары Брайан Тернер, Бреон Пис, АКШнын Нью-Йорктун Чыгыш округу боюнча адвокаты, Кеннет. Пресс-конференцияны Юстиция министрлигинин кылмыш бөлүмүнүн башкы прокурорунун жардамчысы Полит жана Казыначылыктын катчысынын орун басары Уолли Адейемо алып барышты.
Булак: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/