Форсаждын 340 миллион долларлык "глобалдык Ponzi" схемасынын негиздөөчүлөрүнө Орегон округундагы федералдык чоң жюри айып тагылды.
Орусиянын төрт негиздөөчүсү - Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев жана Сергей Маслаков - расмий түрдө айыпталуучу Юстиция министрлигинин (DOJ) 340-февралдагы билдирүүсүнө ылайык, жабырлануучу-инвесторлордон болжол менен 22 миллион доллар чогулткан схемада негизги ролдор бар.
АКШнын Орегон округунун прокурору Натали Уайт: «Бүгүнкү айыптоо бир нече ай бою системалуу түрдө уурдалган жүздөгөн миллион долларларды бириктирген катуу тергөөнүн натыйжасы», - деп кошумчалады:
"Өнүгүп келе жаткан каржы рыногунда алдамчылык үчүн жаңы технологияларды колдонгон чет элдик актерлорго айып коюу - бир нече укук коргоо органдарынын толук жана толук координациялоосу менен гана мүмкүн болгон татаал иш."
Форсаж өзүн Ethererum блокчейнинде курулган, колдонуучуларга узак мөөнөттүү пассивдүү киреше алууга мүмкүндүк берген тобокелдикти аз борборлоштурулган каржы платформасы катары атаган. Бирок Blockchain аналитикасы Forsage "инвесторлорунун" 80% алар салганга караганда азыраак кайтарым алганын көрсөттү.
DOJ маалыматы боюнча, акылдуу контракттарды талдоо Forsage компаниясынын акылдуу келишимдеринде жаңы инвесторлор "орундарды" сатып алгандан кийин чогулган каражаттар "Понзи схемасына" шайкеш келген эски инвесторлорго жумшалганын көрсөттү.
Форсаждын дагы эле активдүү Twitter аккаунту бар, ал 22-февралда "Элчилик программасына" катышкан жамааттын мүчөлөрү белгилүү бир тапшырмаларды аткаруу менен ай сайын сыйлыктарды ала алышат деген теманы жарыялаган.
2/3
Алдын ала каттоо жакында ачылат, андыктан биринчилерден болуудан тартынбаңыз!
Ambassador программасы сыйлык алуу үчүн гана эмес, ошондой эле командага жаңы мүчөлөрдү тартуу, өнүмдөр менен жакындан таанышуу жана Web3 дүйнөсүндө көз карашыңызды кеңейтүү мүмкүнчүлүгү.
— FORSAGE (@forsageofficial) February 22, 2023
1-августта Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия төрт уюштуруучуга жана жети промоутерго айып салган алдамчылык жана катталбаган баалуу кагаздарды сатуу, SECтин крипто активдери жана кибер бирдигинин башчысынын милдетин аткаруучу Кэролин Уэлшханс менен ошол кезде мындай деди:
"Алдамчылар өз схемаларын акылдуу контракттарга жана блокчейндерге буруп, федералдык баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды айланып өтө алышпайт."
Филиппиндердин баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы да бар болчу Форсажды мүмкүн Понци деп белгиледи кайра 2020-жылы, бирок бир айдан кийин платформа Ethereum блокчейниндеги экинчи эң популярдуу DApp бойдон калды.
байланыштуу: Crypto, Forex платформасынын башкы директору 248 миллион доллар алдамчылык схемасы боюнча күнөөсүн мойнуна алды
Айыптоо прокурор кылмыш ишин козгоп, жеке адамды же топту кылмыш жасагандыгы үчүн айыптаган учурга тиешелүү болсо, айыптоо корутундусу, эгерде прокурорлор алардын көпчүлүгүн тергөөдөн кийин расмий айыптоо негиздүү деп ынандыра алса, чоң жюри тарабынан коюлат. .
Чоң жюрилер федералдык жана оор мамлекеттик оор кылмыштарда кеңири таралган.
Булак: https://cointelegraph.com/news/forsage-founders-indicted-over-340m-defi-ponzi-scheme